Giám đốc điều hành của HSBC Hong Kong: Xin giấy phép và vượt qua vòng xét duyệt để mở tài khoản tại ngân hàng

Tin tức 2023-09-13 16:47

Hedera thông báo ra mắt Stablecoin Studio, bộ công cụ quản lý và phát hành stablecoin mã nguồn mở

Theo tin tức từ BitouchNews, Nhóm Hedera đã công bố ra mắt Stablecoin Studio, một bộ công cụ quản lý và phát hành stablecoin mã nguồn mở, để hỗ trợ nền tảng stablecoin Web3, các tổ chức phát hành, doanh nghiệp và nhà cung cấp thanh toán nhằm phát triển các ứng dụng stablecoin bằng dịch vụ mạng Hedera .Có thông tin cho rằng bộ công cụ này cung cấp bằng chứng dựa trên oracle về chức năng dự trữ, các điểm tích hợp của nhà cung cấp dịch vụ lưu trữ thương mại và chức năng tuân thủ KYC/AML dễ cấu hình.

Tin tức 2024-03-19 15:31

Binance yêu cầu các nhà môi giới hàng đầu thắt chặt KYC để chặn công dân Hoa Kỳ

Theo tin tức từ BitouchNews, Binance hiện đang yêu cầu các nhà môi giới hàng đầu tăng cường KYC của họ để chặn công dân Hoa Kỳ, Bloomberg đưa tin.Có thông tin cho rằng sau khi Binance thừa nhận vi phạm lệnh trừng phạt và luật chuyển tiền và giải quyết vụ việc với số tiền 4,3 tỷ USD, họ đã yêu cầu FalconX và Hidden Road , v.v. Các nhà môi giới chính thu thập thông tin khách hàng bổ sung, bao gồm địa chỉ văn phòng và vị trí của nhân viên và người sáng lập, cũng như các chứng thực đã ký xác minh tính chính xác của thông tin.

Tin tức 2023-03-09 21:30

SelfKey xuất bản Sách trắng SelfKey DAO Giới thiệu giải pháp KYC với AI và xác minh Zero-Knowledge

Theo tin tức từ BitouchNews, hệ thống nhận dạng kỹ thuật số chuỗi khối SelfKey đã phát hành sách trắng SelfKey DAO, giới thiệu giải pháp KYC với trí tuệ nhân tạo và các chức năng xác minh không kiến thức. SelfKey cho biết một trong những ưu điểm của giải pháp ZK là nó cho phép các nhà cung cấp thực hiện kiểm tra KYC bắt buộc mà không cần lưu trữ dữ liệu người dùng. SelfKey kết hợp trí tuệ nhân tạo để cải thiện độ chính xác và chống gian lận. Công nghệ này được tích hợp vào giải pháp Bằng chứng về tính cách (POI) của SelfKey để chống lại những người giả mạo được tạo bằng các mô hình AI.Ngoài ra, các sản phẩm khác mà SelfKey dự định phát hành bao gồm một bộ sưu tập NFT có thể tùy chỉnh với các đánh giá độ hiếm được tích hợp sẵn. SelfKey cũng tiết lộ rằng họ đang tạo ra một cơ chế mới cho DAO của mình. Điều này sẽ giải quyết việc tích hợp trong tương lai vào chức năng DAO, cung cấp các khoản trợ cấp do DAO cấp.Trước đó, SelfKey đã tweet vào tháng 2 rằng họ sẽ phát hành sách trắng SelfKey DAO, giới thiệu các chức năng mới như NFT và mã thông báo mới. Theo nền tảng dữ liệu được mã hóa RootData, SelfKey Vào tháng 12 năm 2018, nó đã hoàn thành vòng huy động vốn cổ phần tư nhân trị giá 5 triệu đô la Mỹ.

Tin tức 2024-11-14 18:41

Đánh giá của Ủy ban Tài chính Hàn Quốc về Upbit đã phát hiện 500.000 trường hợp nghi ngờ vi phạm KYC

Theo tin tức từ BitouchNews, Viện Phân tích Thông tin Tài chính (FIU) của Ủy ban Tài chính Hàn Quốc phát hiện ra rằng Upbit nhất 500.000 Một trường hợp nghi ngờ vi phạm nhận dạng khách hàng (KYC) ) nghĩa vụ. FIU đang xem xét từng trường hợp này để tìm tính bất hợp pháp.Các trường hợp vi phạm được phát hiện trong quá trình xem xét này bao gồm một số tài khoản được đăng ký bằng tài liệu nhận dạng khó hiểu, có thể được sử dụng để rửa tiền hoặc các hoạt động bất hợp pháp khác. Theo Đạo luật thông tin giao dịch tài chính cụ thể, sàn giao dịch tài sản ảo cần gia hạn giấy phép ba năm một lần. Đối với hành vi vi phạm nghĩa vụ xác nhận danh tính khách hàng, mỗi trường hợp có thể bị phạt không quá 100 triệu won. . Việc đánh giá Upbit của FIU đang diễn ra.KYC là một thủ tục cần thiết theo các yêu cầu về Chống rửa tiền (AML) và Chống tài trợ khủng bố (CTF). Các giao dịch được yêu cầu phải đảm bảo rằng người dùng gửi nhận dạng hợp lệ và xác thực hoàn chỉnh.