Đăng nhập/ Đăng ký
Cơ quan quản lý của Vương quốc Anh: Sẽ thực hiện Quy tắc đi lại đối với chuyển tiền điện tử từ ngày 1 tháng 9
2023-08-17 20:30:10
Bộ sưu tập

Theo tin tức từ BitouchNews, theo giám sát dữ liệu AICoin: Cơ quan Quản lý Tài chính Vương quốc Anh(FCA) đã thông báo rằng từ ngày 1 tháng 9, các doanh nghiệp tài sản mã hóa ở Vương quốc Anh sẽ được yêu cầu thu thập, xác minh và chia sẻ thông tin về chuyển tài sản mã hóa, được gọi là quy tắc di chuyển.Lực lượng đặc nhiệm hành động tài chính(FATF) đã kêu gọi các khu vực pháp lý khác nhanh chóng thực hiện quy tắc du lịch. Quy tắc này nhằm mục đích đưa các hoạt động gửi và nhận giao dịch của các doanh nghiệp tài sản tiền điện tử phù hợp với các thông lệ phổ biến trong các dịch vụ tài chính khác để ngăn chặn rửa tiền và tài trợ khủng bố.

Tin tức
chỉ
Bộ Tư pháp Hoa Kỳ liên kết sự sụp đổ của ngân hàng Kansas với vụ lừa đảo rửa tiền 225 triệu đô la
Theo tin tức từ BitouchNews, Theo CoinDesk, một khiếu nại do Bộ Tư pháp Hoa Kỳ đệ trình cho thấy Shan Hanes, cựu giám đốc điều hành của Heartland Tri-State Bank, đã biển thủ 47,1 triệu đô la vào năm 2023, khiến ngân hàng này sụp đổ và chuyển phần lớn số tiền này cho những kẻ lừa đảo hứa hẹn về sự giàu có bằng tiền điện tử. DOJ đã truy tìm 225 triệu đô la USDT "đã rửa" và 3 tỷ đô la tổng khối lượng giao dịch liên quan đến mạng lưới lừa đảo Manila, liên quan đến 237 tài khoản OKX và 434 nạn nhân. Shan Hanes được xác định là một trong những nạn nhân lớn nhất trong mạng lưới và số tiền điện tử bị DOJ tịch thu có thể được thêm vào dự trữ tài sản kỹ thuật số liên bang theo lệnh của Tổng thống Trump.Những kẻ lừa đảo đã rửa tiền bằng cách đầu tiên hướng dẫn nạn nhân gửi USDT đến 93 địa chỉ tiền gửi do băng nhóm lừa đảo kiểm soát. Sau đó, số tiền này được chuyển qua tới 100 ví trung gian, một quy trình được thiết kế để che giấu nguồn tiền và gây nhầm lẫn tiền gửi từ nhiều nạn nhân.
chỉ
Hiệp hội Tài chính Internet Trung Quốc đưa ra lời khuyên về bảo mật tiền ảo: Hãy cẩn thận với các chương trình "tiền ảo", chương trình kim tự tháp và chương trình nền tảng
Theo tin tức từ BitouchNews, Hiệp hội Tài chính Internet Trung Quốc trực thuộc Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc đã chính thức đưa ra lời nhắc nhở cảnh giác với các chương trình kim tự tháp tiền ảo (tiền mới phát hành chỉ tăng chứ không bao giờ giảm, có nhiều quyền lợi cho thành viên, tư cách thành viên được cấp bằng cách mua tiền xu và có các cấp độ phát triển ở các dòng trên và dưới), các chương trình "tiền xu không khí" (các dự án đổi mới blockchain phi tập trung, giá tiền xu XX tăng vọt sau khi ra mắt, các dự án mới được ra mắt và XX tiền xu được tặng khi đăng ký và một ông chủ lớn đề xuất XX tiền xu), các chương trình nền tảng (tiền ảo miễn phí được tặng khi đăng ký giao dịch, giao dịch nền tảng lớn và rút tiền nhanh chóng). Các dự án này thường thực hiện các hoạt động bất hợp pháp như các chương trình kim tự tháp và gian lận dưới danh nghĩa "các dự án đổi mới blockchain phi tập trung".
chỉ
Bithumb sẽ ra mắt cặp giao dịch HUMA và FORT Won Hàn Quốc
Theo tin tức từ BitouchNews, Bithumb, một sàn giao dịch tiền điện tử của Hàn Quốc, đã thông báo rằng họ sẽ niêm yết HUMA Finance (HUMA) và Porta (FORT) trên thị trường giao dịch won Hàn Quốc.
chỉ
Lion Group Holding niêm yết trên Nasdaq đảm bảo 600 triệu đô la tài trợ để triển khai chiến lược kho bạc HYPE
Theo tin tức từ BitouchNews, Theo Cointelegraph, công ty Lion Group Holding được niêm yết trên Nasdaq đã nhận được 6 tỷ đô la tài trợ để triển khai chiến lược kho bạc HYPE.Công ty có kế hoạch dành HYPE làm tài sản dự trữ chính và xây dựng danh mục tài sản kho bạc Lớp 1 thế hệ tiếp theo với SOL và SUI.
chỉ
Nobitex: Tổng số tài sản bị đánh cắp là khoảng 100 triệu đô la Mỹ và tổn thất của người dùng được quỹ dự trữ chi trả toàn bộ
Theo tin tức từ BitouchNews, Nobitex, một nền tảng giao dịch tiền điện tử của Iran, đã ban hành thông báo thứ tư về vụ trộm: Trong quá trình Nobitex đang phản ứng với sự cố bảo mật gần đây, tình hình đã được kiểm soát và mọi quyền truy cập bên ngoài vào máy chủ của chúng tôi đã bị cắt hoàn toàn. Người dùng số dư ví hiện tại của Nobitex trên nhiều mạng lưới blockchain khác nhau có thể nhận thấy sự sụt giảm đáng kể về tài sản. Điều này là do nhóm kỹ thuật của chúng tôi đã chủ động rút hết tiền trong ví nóng để bảo vệ sự an toàn cho tài sản của người dùng. Do đó, người dùng không cần phải lo lắng về những thay đổi trong số dư ví này.Tài sản bị đánh cắp đã được chuyển đến ví bằng địa chỉ không chuẩn bao gồm các ký tự ngẫu nhiên, khác biệt đáng kể so với mô hình tấn công vào các nền tảng giao dịch tiền điện tử truyền thống. Sau đó, những chiếc ví này được sử dụng để phá hủy và đốt tài sản của người dùng. Rõ ràng, mục đích của cuộc tấn công này không phải là lợi ích kinh tế mà là nỗ lực gây hại cho an ninh tài sản và an ninh tâm lý của người dùng bằng các phương tiện sai trái.Số tiền bị đánh cắp vẫn có thể được theo dõi công khai trên mạng lưới blockchain và tổng số tài sản bị đánh cắp hiện ước tính khoảng 100 triệu đô la Mỹ. Ngoài ra, do hạn chế về mạng lưới và quyền truy cập vào các máy chủ bên ngoài bị chặn, việc khôi phục nền tảng có thể mất nhiều thời gian hơn bình thường. Nhưng Nobitex đang nỗ lực hết sức để đẩy nhanh tiến độ sửa chữa. Tất cả tài sản của người dùng đều được bảo vệ hoàn toàn bởi quỹ dự trữ Nobitex và người dùng sẽ không phải chịu bất kỳ tổn thất tài chính nào. Tiến độ sau đó sẽ liên tục được cập nhật thông qua các thông báo tiếp theo.
Bài viết nổi bật

“Những người trung thành với nhà Thanh” đang đổ xô đi phát hành tiền mới. Họ đang cung cấp “thuốc trẻ hóa” hay “lưỡi hái mới”?

Hướng dẫn sinh tồn trong thị trường downtrend: Ba chiến lược kiếm lợi nhuận từ tiền điện tử không phụ thuộc vào điều kiện thị trường

Nói lời tạm biệt với chu kỳ 4 năm. Làm thế nào để tiếp tục kiếm lợi nhuận trong bối cảnh tiền điện tử mới vào năm 2025?