Cơ quan tài chính Hàn Quốc ra lệnh cho công ty tài chính tiền điện tử Delio đình chỉ hoạt động trong ba tháng và phạt 1,896 tỷ won

Cơ quan tài chính Hàn Quốc ra lệnh cho công ty tài chính tiền điện tử Delio đình chỉ hoạt động trong ba tháng và phạt 1,896 tỷ won

2023-09-01 15:48:45

Bộ sưu tập

Theo tin tức từ BitouchNews, Theo Decenter, Đơn vị Tình báo Tài chính (FIU) của Ủy ban Dịch vụ Tài chính Hàn Quốc đã công bố các lệnh trừng phạt đối với Delio, bao gồm đình chỉ mọi hoạt động trong ba tháng, phạt 1,896 tỷ won (khoảng 1,44 triệu USD) và sa thải một trong những nhân viên của mình.

FIU cho biết Delio đã chuyển tài sản ảo của khách hàng 171 lần cho các nhà khai thác tài sản ảo nước ngoài không được báo cáo và cung cấp dịch vụ lưu trữ tài sản ảo cho các nhà khai thác tài sản ảo nước ngoài không được báo cáo. Ngoài ra, Delio đã vi phạm nghĩa vụ nhận dạng khách hàng của mình khi không tiến hành đánh giá rủi ro rửa tiền trước khi cung cấp các sản phẩm và dịch vụ mới.

Delio Giám sát Hàn Quốc

Tin tức

BSV di chuyển, tăng 48,09% trong 24 giờ

Theo tin tức từ BitouchNews, theo giám sát dữ liệu AICoin: OKX-BSV hiện có giá là 44,84 đô la, tăng 48,09% trong 24 giờ. Khối lượng giao dịch trong 24 giờ là 300 triệu đô la Mỹ, tăng 1397,58%, chỉ mang tính chất tham khảo.

Chủ tịch SEC Hoa Kỳ: Sẽ tập trung vào việc xử lý theo quy định đối với tài sản kỹ thuật số và công nghệ sổ cái phân tán

Theo tin tức từ BitouchNews,Paul Atkins, chủ tịch mới của Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC), phát biểu tại cuộc họp bàn tròn về tiền điện tử lần thứ ba: "Đây là ngày thứ tư tôi làm việc tại ủy ban. Tôi mong muốn giải quyết các vấn đề tồn tại lâu nay trong lĩnh vực blockchain, chẳng hạn như cách xử lý theo quy định đối với tài sản kỹ thuật số và công nghệ sổ cái phân tán, đồng thời làm việc với các đồng nghiệp và nhân viên của mình, đồng thời tìm kiếm ý kiến từ bên ngoài. Đây là một công việc rất quan trọng vì các doanh nhân trên khắp Hoa Kỳ đang sử dụng công nghệ blockchain để hiện đại hóa hệ thống tài chính. Tôi mong muốn sự đổi mới của thị trường này sẽ mang lại những lợi ích to lớn về hiệu quả, giảm chi phí, minh bạch và giảm thiểu rủi ro."

Chủ tịch SEC Hoa Kỳ: Cuộc họp bàn tròn hôm nay tập trung vào việc sửa đổi các quy tắc hiện hành hoặc phát triển khuôn khổ môi giới tài sản tiền điện tử mới

Theo tin tức từ BitouchNews, “Cuộc thảo luận hôm nay tập trung vào những thách thức mà những người đăng ký SEC phải đối mặt khi cố gắng lưu ký an toàn tài sản tiền điện tử cho khách hàng của họ theo luật chứng khoán liên bang”, Paul Atkins, chủ tịch mới của Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC), cho biết tại bàn tròn tiền điện tử lần thứ ba.Sửa đổi các quy tắc lưu ký theo Đạo luật Giao dịch Chứng khoán, Đạo luật Cố vấn Đầu tư hoặc Đạo luật Công ty Đầu tư để phù hợp với tài sản tiền điện tử là một hoạt động môi giới đặc biệt. Liệu chế độ như vậy có khả thi đối với những người tham gia thị trường hay cần có một khuôn khổ môi giới - đại lý tài sản tiền điện tử mới?”

Trump: Chúng tôi sẽ duy trì mức thuế hợp lý và tin rằng thị trường đang thích nghi với chính sách thuế quan

Theo tin tức từ BitouchNews, Tổng thống Hoa Kỳ Trump cho biết chúng tôi sẽ duy trì thái độ hợp lý về vấn đề thuế quan và tin rằng thị trường đang thích nghi với chính sách thuế quan. (Mười vàng)

Tỷ lệ tài trợ ALPACA của Binance đạt -1,24%, tâm lý bi quan của thị trường đang ở mức cao

Theo tin tức từ BitouchNews, theo giám sát dữ liệu AICoin: Tỷ lệ tài trợ vĩnh viễn hiện tại của Binance ALPACA/USDT là -1,24%, điều này có nghĩa là bên bán cần phải trả phí tài trợ cho bên mua, cho thấy tâm lý thị trường đang rất bi quan. AiCoin[Trang chủ PC-Danh sách phổ biến] đã ra mắt danh sách "Tỷ lệ tài trợ", nơi bạn có thể xem các cơ hội đầu tư chênh lệch giá tiềm năng. Tài trợ là một cơ chế quan trọng để các hợp đồng vĩnh viễn neo giá giao ngay và được sử dụng để cân bằng tâm lý mua và bán. Khi tỷ lệ tài trợ > 0, các vị thế mua cần phải trả phí tài trợ cho các vị thế bán; khi tỷ lệ tài trợ 0, các vị thế bán cần phải trả phí tài trợ cho các vị thế mua.

Bài viết nổi bật

“Những người trung thành với nhà Thanh” đang đổ xô đi phát hành tiền mới. Họ đang cung cấp “thuốc trẻ hóa” hay “lưỡi hái mới”?

Hướng dẫn sinh tồn trong thị trường downtrend: Ba chiến lược kiếm lợi nhuận từ tiền điện tử không phụ thuộc vào điều kiện thị trường

Nói lời tạm biệt với chu kỳ 4 năm. Làm thế nào để tiếp tục kiếm lợi nhuận trong bối cảnh tiền điện tử mới vào năm 2025?

Tìm thêm nội dung

Tin tức 2023-07-05 08:33

Công ty tài chính tiền điện tử Hàn Quốc Delio chuyển khoảng 7,07 triệu đô la tài sản tiền điện tử trước khi tạm dừng gửi và rút tiền

Theo tin tức từ BitouchNews, Theo Digital Asset, Delio, một công ty tài chính mã hóa của Hàn Quốc, đã chuyển toàn bộ tài sản ảo trị giá 9,2 tỷ won (khoảng 7,07 triệu đô la Mỹ) trước khi ngừng rút tiền vào ngày 14/6. Nền tảng và mục đích của việc Delio chuyển tất cả tài sản ảo trước khi ngừng rút tiền chỉ có thể được xác nhận thông qua một cuộc điều tra bắt buộc của văn phòng công tố. Đại diện Delio từng lên tiếng sau khi tạm dừng rút tiền, những tin đồn của cộng đồng như "khách hàng rút tài sản ảo, lừa đảo tài chính, rút tiền dưới danh nghĩa nhân viên" là sai sự thật.

Tin tức 2023-09-26 14:29

Thành phố Goyang ở Hàn Quốc điều tra về tài sản ảo của những người trốn thuế địa phương từ các sàn giao dịch như Upbit để đóng băng tài sản của họ

Theo tin tức từ BitouchNews, Thành phố Goyang ở Hàn Quốc tuyên bố rằng việc vỡ nợ thuế địa phương thông qua tài sản ảo ngày càng trở nên phổ biến, vì vậy họ sẽ có hành động chống lại những người vi phạm thuế địa phương cao và đóng băng tài sản ảo của họ. Theo "Báo cáo và sử dụng thông tin giao dịch tài chính cụ thể" và các luật khác được sửa đổi năm ngoái, Thành phố Goyang có thể xem thông tin khách hàng và hồ sơ giao dịch của các sàn giao dịch tài sản ảo. Để đạt được mục tiêu này, Thành phố Goyang đã giới thiệu “hệ thống thu thập tài sản ảo điện tử” để chống trốn thuế. Hiện tại, Thành phố Goyang đã yêu cầu ba nền tảng giao dịch tài sản ảo lớn trong nước (Bithumb, Upbit, Korbit) cung cấp tài sản ảo nắm giữ cho 10.391 người vi phạm thuế địa phương cao. Sau khi thông tin được xác nhận, thành phố Goyang có kế hoạch phong tỏa và thu hồi tài sản của những người vi phạm này.

Tin tức 2023-07-22 15:01

Công ty tài chính tiền điện tử Hàn Quốc Delio sẽ tạm dừng một số dịch vụ và ngừng trả lãi cho tài sản ảo cho người dùng

Theo tin tức từ BitouchNews, Theo thông báo chính thức, công ty tài chính mã hóa Delio của Hàn Quốc thông báo sẽ tạm dừng một số dịch vụ và ngừng trả lãi tài sản ảo cho người dùng từ ngày 24/7. Delio giải thích rằng trong quá trình khám xét vào ngày 18 tháng 7, tất cả tài sản, ví lạnh và sổ tài khoản thuộc sở hữu của khách hàng và công ty đã bị viện kiểm sát tịch thu.

Tin tức 2023-08-08 13:20

Công ty tài chính tiền điện tử Hàn Quốc Delio dự kiến sẽ ngừng dịch vụ lưu trữ web sau ngày 11 tháng 8

Theo tin tức từ BitouchNews, Theo hãng truyền thông Hàn Quốc Hankyung, công ty tài chính mã hóa Hàn Quốc Delio sẽ ngừng dịch vụ lưu trữ web sau ngày 11 tháng 8. Nếu dịch vụ bị gián đoạn, tất cả các hệ thống quản lý hoạt động công ty và dịch vụ khách hàng của Delio sẽ không khả dụng.Delio cho biết theo phán quyết bảo lưu của tòa án phá sản, việc sử dụng các loại phí khác nhau phải được tòa án cho phép trước và đã nộp đơn lên tòa án phá sản để được phép thanh toán phí lưu trữ web, chi phí lao động và các chi phí cần thiết khác. cho hoạt động của công ty nhưng chưa được sự chấp thuận.