Văn bản pháp luật: SBF đã nhận được hơn 1 tỷ USD tiền mặt chuyển khoản một năm trước khi FTX phá sản

Văn bản pháp luật: SBF đã nhận được hơn 1 tỷ USD tiền mặt chuyển khoản một năm trước khi FTX phá sản

2023-09-04 13:52:30

Bộ sưu tập

Theo tin tức từ BitouchNews, Các con nợ của FTX đã nộp đơn lên tòa án phá sản nêu chi tiết các giao dịch mua và chuyển tiền khổng lồ của cựu Giám đốc điều hành FTX Sam Bankman-Fried và những người trong nội bộ công ty khác. Có thông tin cho rằng SBF đã nhận được hơn 1 tỷ USD tiền chuyển khoản trong năm trước khi FTX phá sản, theo một phần của "báo cáo tài chính nộp hồ sơ phá sản phi cá nhân".

Theo tài liệu của tòa án, SBF đã nhận được khoản chuyển tiền mặt trị giá 68,3 triệu USD vào ngày 8 tháng 8 năm 2022 và khoản chuyển tiền mặt trị giá 200 triệu USD vào ngày 26 tháng 5 năm 2022. Hồ sơ cũng liệt kê các khoản chuyển khoản khác cho SBF, bao gồm 100 triệu đô la nhận được vào ngày 7 tháng 6 năm 2022 và một số khoản chuyển tiền mặt khác trị giá 10 triệu đô la. Các tài liệu cũng cho thấy quỹ FTX đã được cựu đồng Giám đốc điều hành Alameda Research Samuel Trabucco sử dụng để mua du thuyền trị giá hơn 2,5 triệu USD.

Ngoài ra, tài liệu còn nêu chi tiết các giao dịch mua lớn khác, bao gồm bất động sản trị giá hàng triệu đô la dưới tên của những người trong nội bộ công ty như cựu Giám đốc điều hành Alameda Caroline Ellison, cũng như các khoản chuyển nhượng nội bộ cho các nhóm chính trị, chẳng hạn như Người đồng sáng lập FTX Nishad Singh đã quyên góp 500.000 đô la cho tổ chức People for the Progressive Governance.

SBF sự kiện FTX

Tin tức

Tỷ lệ tài trợ ALPACA của Binance đạt -1,24%, tâm lý bi quan của thị trường đang ở mức cao

Theo tin tức từ BitouchNews, theo giám sát dữ liệu AICoin: Tỷ lệ tài trợ vĩnh viễn hiện tại của Binance ALPACA/USDT là -1,24%, điều này có nghĩa là bên bán cần phải trả phí tài trợ cho bên mua, cho thấy tâm lý thị trường đang rất bi quan. AiCoin[Trang chủ PC-Danh sách phổ biến] đã ra mắt danh sách "Tỷ lệ tài trợ", nơi bạn có thể xem các cơ hội đầu tư chênh lệch giá tiềm năng. Tài trợ là một cơ chế quan trọng để các hợp đồng vĩnh viễn neo giá giao ngay và được sử dụng để cân bằng tâm lý mua và bán. Khi tỷ lệ tài trợ > 0, các vị thế mua cần phải trả phí tài trợ cho các vị thế bán; khi tỷ lệ tài trợ 0, các vị thế bán cần phải trả phí tài trợ cho các vị thế mua.

Binance công bố tiêu chuẩn niêm yết và hủy niêm yết

Theo tin tức từ BitouchNews, Theo thông báo chính thức, Binance đã nêu chi tiết các tiêu chuẩn niêm yết và hủy niêm yết, bao gồm các yêu cầu niêm yết đối với các sản phẩm như Binance Alpha, Binance Futures và Binance Spot, cũng như các điều kiện mà nhóm dự án cần đáp ứng.Binance cũng nhấn mạnh việc liên tục theo dõi hiệu suất thị trường, bối cảnh của nhóm, sự tuân thủ và bảo mật sản phẩm, và các dự án không đáp ứng các tiêu chuẩn có thể bị hủy niêm yết.

Coeptis thông báo sáp nhập với Z Squared để chuyển đổi thành công ty khai thác tài sản kỹ thuật số

Theo tin tức từ BitouchNews, Theo The Block , Coeptis Therapeutics sẽ sáp nhập với Z Squared, công ty tập trung vào khai thác Dogecoin và có kế hoạch đổi tên thành Z Squared, chính thức chuyển đổi từ công ty dược phẩm sinh học thành công ty khai thác tài sản kỹ thuật số. Việc sáp nhập sẽ bao gồm việc mua lại 9.000 máy khai thác Dogecoin và thoái vốn khỏi bộ phận dược phẩm sinh học ban đầu.Giá cổ phiếu của Coeptis đã giảm gần 40% sau tin tức này và giá trị thị trường hiện tại của công ty chỉ còn khoảng 32 triệu đô la Mỹ. Công ty mới sẽ được điều hành bởi CEO hiện tại của Z Squared là David Halabu và COO Michelle Burke, với mục tiêu tạo ra công ty khai thác Dogecoin lớn nhất tại Hoa Kỳ.

Thượng nghị sĩ Hoa Kỳ Lummis: Sẽ tiếp tục thúc giục Cục Dự trữ Liên bang đối xử công bằng với ngành tài sản kỹ thuật số

Theo tin tức từ BitouchNews, Theo thông điệp được đăng trên mạng xã hội bởi Cynthia Lummis, chủ tịch Tiểu ban Ngân hàng Thượng viện Hoa Kỳ về Tài sản kỹ thuật số, bà cho biết bà sẽ tiếp tục yêu cầu Cục Dự trữ Liên bang chịu trách nhiệm cho đến khi ngành tài sản kỹ thuật số được đối xử công bằng.

Dữ liệu: Trong 24 giờ qua, tổng hợp đồng thanh lý mạng là 338 triệu đô la Mỹ, chủ yếu là lệnh bán khống

Theo tin tức từ BitouchNews, Theo dữ liệu của Coinglass, trong 24 giờ qua, tổng giá trị thanh lý hợp đồng trên thị trường tiền điện tử đã đạt 338 triệu đô la Mỹ, trong đó các vị thế mua đã thanh lý 110 triệu đô la Mỹ và các vị thế bán đã thanh lý 228 triệu đô la Mỹ. Tổng cộng có 136.144 người bị thanh lý trên toàn thế giới và đợt thanh lý lớn nhất xảy ra trên BTCUSDT của Binance, trị giá 12,4586 triệu đô la Mỹ.

Bài viết nổi bật

“Những người trung thành với nhà Thanh” đang đổ xô đi phát hành tiền mới. Họ đang cung cấp “thuốc trẻ hóa” hay “lưỡi hái mới”?

Hướng dẫn sinh tồn trong thị trường downtrend: Ba chiến lược kiếm lợi nhuận từ tiền điện tử không phụ thuộc vào điều kiện thị trường

Nói lời tạm biệt với chu kỳ 4 năm. Làm thế nào để tiếp tục kiếm lợi nhuận trong bối cảnh tiền điện tử mới vào năm 2025?

Tìm thêm nội dung

Tin tức 2023-10-24 07:51

FTX có thể trả 90% tài sản còn lại cho chủ nợ

Theo tin tức từ BitouchNews, Đề xuất giải quyết của FTX , CoinDesk đưa tin thỏa thuận tìm cách trả cho các chủ nợ 90% tài sản còn lại FTX sau thủ tục phá sản và hiện luật sư đại diện cho một số chủ nợ đang làm việc để đảm bảo có đủ sự hỗ trợ của nhà đầu tư để biến điều đó thành hiện thực.90% này Thỏa thuận chia sẻ thể hiện một phần số tiền còn lại sau khi thủ tục phá sản kết thúc, thay vì 90% số tiền đầu tư ban đầu vào FTX. Do đó, khi mọi chuyện lắng xuống, số tiền được trả lại cho người dùng FTX vẫn không chắc chắn.Nếu thỏa thuận dàn xếp Phương án này đã được các chủ nợ chấp thuận và vẫn cần được tòa án phá sản chấp thuận.

Tin tức 2023-09-22 08:07

Thẩm phán cấm một số nhân chứng được SBF đề xuất làm chứng tại phiên tòa tháng 10

Theo tin tức từ BitouchNews, Theo The Block, thẩm phán liên bang Hoa Kỳ Lewis Kaplan đã ra lệnh cấm một số nhân chứng do SBF đề xuất làm chứng trong phiên tòa vào tháng tới, bao gồm luật sư người Anh Lawrence Akka và công ty tư vấn Tom Bishop. Thomas Bishop, Chủ tịch & Associates LLC, Joseph Pimbley, hiệu trưởng công ty tư vấn Maxwell Consulting, Brian Kim, giám đốc công ty tư vấn Guidepost Solutions, Bradley Smith, giáo sư luật tại Trường Luật Capital University, Peter Vinella, giám đốc điều hành công ty tư vấn PVA Toucan International, và trợ lý tại Trường Kinh doanh Đại học Michigan, Giáo sư Andrew Di Wu. Các công tố viên trước đó đã yêu cầu thẩm phán cấm bảy nhân chứng làm chứng, một phần vì họ không đáp ứng các tiêu chuẩn về lời khai của chuyên gia. Ngoài ra, chuyên gia chính phủ Peter Easton sẽ có thể làm chứng và nói về tiền gửi bằng tiền pháp định của khách hàng, bất chấp sự phản đối của các luật sư SBF.

Tin tức 2023-12-21 07:12

Thẩm phán Hoa Kỳ bác bỏ yêu cầu của SBF về việc “gia hạn thủ tục tuyên án”

Theo tin tức từ BitouchNews, Thẩm phán Liên bang Hoa Kỳ Lewis Kaplan đã từ chối yêu cầu của SBF về việc gia hạn quá trình tuyên án và trì hoãn cuộc phỏng vấn với Hệ thống Dịch vụ Dự bị và Quản chế Hoa Kỳ. Các luật sư của SBF hôm thứ Tư đã yêu cầu gia hạn phiên tòa tuyên án ban đầu dự kiến vào ngày 28 tháng 3 năm sau từ 4 đến 6 tuần vì Bộ Tư pháp Hoa Kỳ có thể tổ chức phiên tòa thứ hai về tội gian lận ngân hàng và cáo buộc âm mưu theo Đạo luật Thực hành Tham nhũng Nước ngoài vào ngày 11 tháng 3.Thẩm phán đã bác bỏ đề nghị này, lưu ý rằng người bào chữa không phản đối khi ngày tuyên án ban đầu được ấn định. Nếu Bộ Tư pháp quyết định theo đuổi phiên tòa thứ hai với các tội danh bổ sung, quá trình tuyên án có thể bị trì hoãn.

Tin tức 2023-10-10 15:20

Luật sư của SBF yêu cầu thẩm phán điều tra sự liên quan của FTX Lianchuang trong vụ gian lận khoản vay 200 triệu USD của Alameda

Theo tin tức từ BitouchNews, Theo hồ sơ pháp lý, luật sư của người sáng lập FTX Sam Bankman-Fried(SBF) muốn hỏi người đồng sáng lập FTX Gary Wang liệu anh ta có dựa vào lời khuyên pháp lý khi đồng ý với một loạt khoản vay liên kết với quỹ phòng hộ Alameda Research, CoinDesk đã báo cáo. Các công tố viên đã điều tra khoản vay ước tính từ 200 triệu đến 300 triệu USD Gary Wang từ Alameda Research, khoản tiền mà anh ta sử dụng để đầu tư mạo hiểm và mua cho mình một ngôi nhà ở Bahamas. SBF tin rằng sự tham gia của luật sư cho thấy ông không biết các khoản vay của công ty là không phù hợp và đã xin phép Thẩm phán Lewis Kaplan để thẩm vấn Gary Wang về vấn đề này. Gary Wang dự kiến sẽ hoàn thành lời khai của mình sau đó vào thứ Ba, tiếp theo là Caroline Ellison, cựu giám đốc của Alameda Research và là bạn gái cũ của SBF. Gary Wang và Caroline Ellison đều đã nhận tội và đang hợp tác với các nhà điều tra.