Người sáng lập sàn giao dịch tiền điện tử Thổ Nhĩ Kỳ Thodex bị kết án 11.196 năm tù

Người sáng lập sàn giao dịch tiền điện tử Thổ Nhĩ Kỳ Thodex bị kết án 11.196 năm tù

2023-09-08 14:16:48

Bộ sưu tập

Theo tin tức từ BitouchNews, Theo CoinDesk, Faruk Fatih Özer, người sáng lập sàn giao dịch mã hóa Thổ Nhĩ Kỳ Thodex , ông Chị Serap Özer và anh trai Güven Özer bị kết án 11.196 năm, 10 tháng và 15 ngày tù và phạt tư pháp 135 triệu lire (khoảng 5 triệu USD).

Thodex là một trong những sàn giao dịch tiền điện tử lớn nhất ở Thổ Nhĩ Kỳ, nhưng vào năm 2021 4 nó đã biến mất ngoại tuyến đột ngột vào tháng trước, Faruk Fatih Özer biến mất và hơn 400.000 thành viên không thể khôi phục được số tiền gửi tiền điện tử trị giá 2 tỷ USD. Faruk Fatih Özer sau đó trốn sang Albania nhưng bị bắt theo Thông báo đỏ của INTERPOL vào tháng 8 năm 2022.

Kể từ tháng 4 năm 2023, Özer đã bị dẫn độ về Thổ Nhĩ Kỳ và Cảnh sát đang giam giữ vào ngày 7 tháng 4 các cáo buộc, bao gồm việc thành lập và quản lý một tổ chức vì mục đích phạm tội, trở thành thành viên của một tổ chức, sử dụng hệ thống thông tin làm công cụ để thực hiện hành vi gian lận và rửa tiền giá trị tài sản có được từ tội phạm. Anh trai, em gái của Özer và 4 nhân viên cấp cao khác đã bị bỏ tù sau khi vụ án được đưa ra ánh sáng, và ít nhất 83 người đã bị giam giữ trong quá trình điều tra. Trong phiên tòa cuối cùng, 21 bị cáo phải đối mặt với mức án lên tới 40.564 năm tù.

Thodex trao đổi tiền điện tử

Tin tức

Các giao dịch khối lượng lớn của BTC cho thấy xu hướng chính và các điểm chính của xu hướng ngắn hạn xuất hiện

Theo tin tức từ BitouchNews, theo giám sát dữ liệu AICoin: Trong 12 giờ qua, tổng giá trị giao dịch của các lệnh mua trên thị trường lớn là 65,89 triệu đô la và các lệnh bán là 51,66 triệu đô la, với dòng tiền chảy vào ròng là 14,23 triệu đô la, cho thấy các quỹ chính có mong muốn mạnh mẽ để mua vào. Tuy nhiên, hai lệnh bán lớn liên tiếp đã xuất hiện trong Qi Zhou 1 giờ gần nhất, với tổng giá trị bán tháo là 3,57 triệu đô la, cho thấy áp lực thị trường ngắn hạn đang tích tụ. Biểu đồ K-line hiện tại cho thấy sự kết hợp giữa sự phân nhánh ở đỉnh và sự nhấn chìm giảm giá, chồng lên tín hiệu giao cắt tử thần KDJ, điều này càng xác minh thêm rủi ro điều chỉnh ngụ ý bởi các lệnh bán lớn. Mặc dù giá vẫn cao hơn đường trung bình động EMA24/52, đà tăng có thể sắp kết thúc. Hãy là người đầu tiên mở tư cách thành viên, theo dõi các xu hướng chính theo thời gian thực, nắm bắt mọi giao dịch lớn trên 500.000 đô la và không bỏ lỡ bất kỳ tín hiệu mua và bán quan trọng nào! Dữ liệu được lấy từ thành viên PRO[BTC/USDT Binance 1 giờ] K-line, chỉ mang tính chất tham khảo và không cấu thành bất kỳ lời khuyên đầu tư nào.

BSV di chuyển, tăng 48,09% trong 24 giờ

Theo tin tức từ BitouchNews, theo giám sát dữ liệu AICoin: OKX-BSV hiện có giá là 44,84 đô la, tăng 48,09% trong 24 giờ. Khối lượng giao dịch trong 24 giờ là 300 triệu đô la Mỹ, tăng 1397,58%, chỉ mang tính chất tham khảo.

Chủ tịch SEC Hoa Kỳ: Sẽ tập trung vào việc xử lý theo quy định đối với tài sản kỹ thuật số và công nghệ sổ cái phân tán

Theo tin tức từ BitouchNews,Paul Atkins, chủ tịch mới của Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC), phát biểu tại cuộc họp bàn tròn về tiền điện tử lần thứ ba: "Đây là ngày thứ tư tôi làm việc tại ủy ban. Tôi mong muốn giải quyết các vấn đề tồn tại lâu nay trong lĩnh vực blockchain, chẳng hạn như cách xử lý theo quy định đối với tài sản kỹ thuật số và công nghệ sổ cái phân tán, đồng thời làm việc với các đồng nghiệp và nhân viên của mình, đồng thời tìm kiếm ý kiến từ bên ngoài. Đây là một công việc rất quan trọng vì các doanh nhân trên khắp Hoa Kỳ đang sử dụng công nghệ blockchain để hiện đại hóa hệ thống tài chính. Tôi mong muốn sự đổi mới của thị trường này sẽ mang lại những lợi ích to lớn về hiệu quả, giảm chi phí, minh bạch và giảm thiểu rủi ro."

Chủ tịch SEC Hoa Kỳ: Cuộc họp bàn tròn hôm nay tập trung vào việc sửa đổi các quy tắc hiện hành hoặc phát triển khuôn khổ môi giới tài sản tiền điện tử mới

Theo tin tức từ BitouchNews, “Cuộc thảo luận hôm nay tập trung vào những thách thức mà những người đăng ký SEC phải đối mặt khi cố gắng lưu ký an toàn tài sản tiền điện tử cho khách hàng của họ theo luật chứng khoán liên bang”, Paul Atkins, chủ tịch mới của Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC), cho biết tại bàn tròn tiền điện tử lần thứ ba.Sửa đổi các quy tắc lưu ký theo Đạo luật Giao dịch Chứng khoán, Đạo luật Cố vấn Đầu tư hoặc Đạo luật Công ty Đầu tư để phù hợp với tài sản tiền điện tử là một hoạt động môi giới đặc biệt. Liệu chế độ như vậy có khả thi đối với những người tham gia thị trường hay cần có một khuôn khổ môi giới - đại lý tài sản tiền điện tử mới?”

Trump: Chúng tôi sẽ duy trì mức thuế hợp lý và tin rằng thị trường đang thích nghi với chính sách thuế quan

Theo tin tức từ BitouchNews, Tổng thống Hoa Kỳ Trump cho biết chúng tôi sẽ duy trì thái độ hợp lý về vấn đề thuế quan và tin rằng thị trường đang thích nghi với chính sách thuế quan. (Mười vàng)

Bài viết nổi bật

“Những người trung thành với nhà Thanh” đang đổ xô đi phát hành tiền mới. Họ đang cung cấp “thuốc trẻ hóa” hay “lưỡi hái mới”?

Hướng dẫn sinh tồn trong thị trường downtrend: Ba chiến lược kiếm lợi nhuận từ tiền điện tử không phụ thuộc vào điều kiện thị trường

Nói lời tạm biệt với chu kỳ 4 năm. Làm thế nào để tiếp tục kiếm lợi nhuận trong bối cảnh tiền điện tử mới vào năm 2025?

Tìm thêm nội dung

Tin tức 2024-05-28 12:08

Các sàn giao dịch tiền điện tử toàn cầu chứng kiến lưu lượng người dùng Nga tăng vọt khi ngân hàng trung ương cảnh báo về rủi ro trừng phạt của phương Tây

Theo tin tức từ BitouchNews, Theo một nghiên cứu gần đây do ngân hàng trung ương Nga thực hiện, các giao dịch của người Nga trên các nền tảng giao dịch toàn cầu đã tăng mạnh trong hai quý vừa qua, khiến các quan chức phải cảnh báo về rủi ro gia tăng đối với người dùng. Trong giai đoạn này, một số trang web trao đổi tiền điện tử hàng đầu đã nhận được hơn 104,6 triệu lượt truy cập, tăng 16,4% so với lưu lượng truy cập web trong quý 2 và quý 3 năm 2023.Ngoài ra, số lượng người dùng duy nhất ở Nga trung bình hàng tháng trên các sàn giao dịch tiền điện tử lớn đã tăng 15,1%. Trong quý đầu tiên của năm 2024, những người dùng này chiếm 7% tổng lưu lượng truy cập trên các nền tảng này, tuy nhiên con số này vẫn giảm so với mức đỉnh 9% trong quý đầu tiên của năm 2023.Báo cáo cũng nêu bật những rủi ro tiềm ẩn gây ra cho người dùng khi việc sử dụng tiền điện tử ngày càng tăng. Cụ thể, nếu các nước phương Tây tăng áp lực lên các tổ chức phát hành tài sản kỹ thuật số, người dùng Nga có thể phải đối mặt với thêm những thách thức và bất ổn.

Tin tức 2024-09-18 11:16

SIX Swiss Exchange khám phá việc ra mắt sàn giao dịch tiền điện tử

Theo tin tức từ BitouchNews, SIX, sàn giao dịch chứng khoán Thụy Sĩ, đang tìm cách thiết lập một nền tảng giao dịch tiền điện tử ở châu Âu và đang xem xét tận dụng danh tiếng của mình cũng như luật tiền điện tử tiến bộ của Thụy Sĩ để thu hút các nhà đầu tư truyền thống lớn quan tâm đến giao dịch tài sản kỹ thuật số.Bjørn Sibbern, người đứng đầu sàn giao dịch toàn cầu của SIX Group, cho biết: “Tiền điện tử đang dần trở thành một loại tài sản được công nhận”, đồng thời nói thêm rằng công ty đang xem xét việc tạo ra “một nền tảng cho phép chúng tôi tạo điều kiện thuận lợi cho giao dịch, Cho dù đó là tiền điện tử (giao ngay) hay các công cụ phái sinh.”

Tin tức 2024-11-29 19:39

Cơ quan Dịch vụ Tài chính Nhật Bản đã ban hành thư cảnh báo tới 5 sàn giao dịch tiền điện tử ở nước ngoài chưa đăng ký bao gồm KuCoin

Theo tin tức từ BitouchNews, Theo CoinPost Theo báo cáo, Cơ quan Dịch vụ Tài chính Nhật Bản đã đưa ra thông báo ngày hôm nay, đưa ra thư cảnh báo tới 5 sàn giao dịch ở nước ngoài chưa đăng ký nhưng tham gia kinh doanh giao dịch tài sản tiền điện tử.Các sàn giao dịch phải chịu cảnh báo bao gồm:KuCoinbitcastle LLCBybit Fintech Limited li>MEXC GlobalBitget LimitedTheo luật pháp Nhật Bản, các công ty tham gia kinh doanh giao dịch tài sản tiền điện tử phải hoàn tất đăng ký với Cơ quan Dịch vụ Tài chính hoặc Cục Tài chính. Các sàn giao dịch chưa đăng ký không được Cơ quan Dịch vụ Tài chính Nhật Bản quản lý nên không thể xác nhận liệu họ có quản lý đúng cách các hoạt động chính như phân chia tài sản của khách hàng hay không. Trong trường hợp xảy ra tranh chấp hoặc tình huống bất ngờ, khách hàng sẽ không thể nhận được sự bảo vệ từ cơ quan chức năng Nhật Bản. Ngoài ra, tài sản của khách hàng không thể được bảo vệ hoặc bồi thường theo luật pháp Nhật Bản và phải đối mặt với nhiều rủi ro hơn.

Tin tức 2023-07-14 17:31

Indonesia có kế hoạch ra mắt sàn giao dịch tiền điện tử trong tháng này

Theo tin tức từ BitouchNews, Cơ quan quản lý giao dịch hàng hóa tương lai của Indonesia (Bappebti) đã công bố kế hoạch ra mắt một sàn giao dịch tiền điện tử trong tháng này. Didid Noordiatmoko, người đứng đầu Bappebti, nói rằng một khi sàn giao dịch được khởi chạy, tất cả các giao dịch tiền điện tử sẽ chỉ có thể thực hiện được thông qua sàn giao dịch. Đồng thời, KYC và nhiều quy trình khác được quy định.Hơn nữa, ông cho biết, giao dịch sẽ được thực hiện thông qua một ứng dụng tích hợp và CoFTRA đã hoàn thành thử nghiệm tích hợp. Didid nói rằng để bán tiền điện tử, Bappebti muốn chúng mang tính địa phương nhưng vẫn theo kịp sự phát triển của thị trường quốc tế, bao gồm cả vấn đề giá cả, miễn là chúng được Bappebti chấp thuận.