Đăng nhập/ Đăng ký
Binance.US và các đơn vị liên kết yêu cầu tòa án bác bỏ cáo buộc rửa tiền của SEC
2023-09-22 07:53:24
Bộ sưu tập

Theo tin tức từ BitouchNews, Binance.US và các chi nhánh của nó đã yêu cầu Tòa án quận ở Washington, D.C., bác bỏ đơn kiện do Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC) đệ trình, nói rằng các cáo buộc của họ về giao dịch rửa tiền là không có cơ sở thực tế, The Block đưa tin.

SEC vào tháng 6 đã cáo buộc Binance.US, được liên kết với Binance Holdings Limited và BAM, nói dối về việc ngăn chặn thao túng thị trường và cho phép công ty thương mại tạo lập thị trường không được tiết lộ Sigma Chain (thuộc sở hữu của Changpeng Zhao) thực hiện các giao dịch rửa tiền.

Các luật sư đại diện cho Binance Holdings Limited và BAM cho biết trong kiến ​​nghị bác bỏ: Khiếu nại không đưa ra cáo buộc cụ thể nào liên quan đến hành vi sai trái bị cáo buộc của Sigma Chain ngoài các cáo buộc mang tính kết luận và đề cập đến các trường hợp riêng biệt về tương tác tài khoản Sigma Chain. Mặc dù các cáo buộc giao dịch sai trái của SEC mang nhãn hiệu giật gân nhưng chúng không có cơ sở thực tế. Vì vậy, vụ kiện cần được bác bỏ.

Binance.USSEC Hoa Kỳ
[nguồn]
Tin tức
chỉ
Manus hoàn tất khoản tài trợ 75 triệu đô la với mức định giá 500 triệu đô la, do Benchmark dẫn đầu
Theo tin tức từ BitouchNews, Manus, dự án về tác nhân AI thuộc Butterfly Effect, đã công bố hoàn tất vòng gọi vốn trị giá 75 triệu đô la Mỹ, do Benchmark dẫn đầu, với sự tham gia của các nhà đầu tư hiện tại, với mức định giá 500 triệu đô la Mỹ. Dự án này dành riêng cho việc phát triển các tác nhân thông minh có thể thay thế các công việc hàng ngày và hiện đang có kế hoạch mở rộng dịch vụ của mình sang các thị trường như Hoa Kỳ, Nhật Bản và Trung Đông.
chỉ
Dữ liệu: Một con cá voi đã chi 1,5 triệu đô la để mua 995 MKR
Theo tin tức từ BitouchNews, Theo dữ liệu giám sát của Onchain Lens, một địa chỉ cá voi gần đây đã sử dụng 1,5 triệu đô la Mỹ để mua 995 MKR với giá đơn vị là 1.508 đô la, tái gia nhập đồng tiền này sau gần hai tháng. Trước đó, địa chỉ này đã mất 138.000 đô la trong các giao dịch MKR.
chỉ
Dữ liệu: Một địa chỉ mới đã mở một vị thế trị giá 2 triệu đô la Fartcoin cách đây 5 giờ, trong khi một con cá voi khác đã thanh lý 1,25 triệu Fartcoin của mình
Theo tin tức từ BitouchNews, Theo dữ liệu giám sát của @ai 9684xtpa, một địa chỉ mới đã đầu tư 2 triệu USDC lần đầu tiên để xây dựng vị thế Fartcoin cách đây 5 giờ, với giá trung bình là 1,12 đô la và khoản lỗ hiện tại là 113.000 đô la;Ngoài ra, một cá voi trong nhóm đã thanh lý 1,25 triệu Fartcoin (khoảng 1,398 triệu đô la) trong 8 giờ qua và đã tích lũy được lợi nhuận hơn 1,2 triệu đô la thông qua nhiều giao dịch trong nhóm kể từ tháng 3.
chỉ
Ví Binance ra mắt TGE OKZOO lần thứ 12
Theo tin tức từ BitouchNews, Theo tin tức chính thức, Binance Wallet đã thông báo ra mắt TGE thứ 12: OKZOO. Thời gian tham gia là từ 8:00 sáng đến 10:00 sáng (UTC) ngày 25 tháng 4 năm 2025 và yêu cầu ít nhất 45 điểm Alpha.
chỉ
Mt Gox đã chuyển 207 BTC
Theo tin tức từ BitouchNews, theo giám sát dữ liệu AICoin: Theo dữ liệu theo dõi AICoin, 43 ngày trước, địa chỉ Mt Gox đã chuyển tổng cộng 207 BTC sang Bitstamp, trị giá khoảng 16,9427 triệu đô la Mỹ và giá có thể sẽ giảm.
Bài viết nổi bật

“Những người trung thành với nhà Thanh” đang đổ xô đi phát hành tiền mới. Họ đang cung cấp “thuốc trẻ hóa” hay “lưỡi hái mới”?

Hướng dẫn sinh tồn trong thị trường downtrend: Ba chiến lược kiếm lợi nhuận từ tiền điện tử không phụ thuộc vào điều kiện thị trường

Nói lời tạm biệt với chu kỳ 4 năm. Làm thế nào để tiếp tục kiếm lợi nhuận trong bối cảnh tiền điện tử mới vào năm 2025?

Tìm thêm nội dung
Tin tức 2023-09-23 16:48
Binance.US nộp đơn đề nghị gia hạn thời gian để đáp lại đề nghị bắt buộc của SEC
Theo tin tức từ BitouchNews, Theo CoinGape, hai thực thể Hoa Kỳ hoạt động dưới thương hiệu Binance.US là BAM Management US Holdings và BAM Trading Services, đã gửi kiến ​​nghị gia hạn thời gian.Đề nghị này nhằm đáp lại lệnh của Thẩm phán quận Zia M. Faruqui yêu cầu các bị cáo đưa ra lý do ngăn chặn hoặc biên tập lại thông tin liên quan đến phản hồi đối với các đề nghị buộc phải được Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch (SEC) ủng hộ. bất kỳ tài liệu nào Nếu chuyển động được chấp thuận, nó sẽ cho phép Binance.US có thêm thời gian để phản hồi chuyển động bắt buộc của SEC.
Tin tức 2023-09-15 13:50
SEC Hoa Kỳ cáo buộc Binance.US không hợp tác điều tra
Theo tin tức từ BitouchNews, Theo CoinDesk , Binance.US bị cáo buộc không hợp tác với cuộc điều tra của Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC). SEC tuyên bố rằng các dịch vụ cam kết, thanh toán và môi giới của công ty đã vi phạm các quy định chứng khoán liên bang. Các cơ quan quản lý liên bang Hoa Kỳ lo ngại rằng Ceffu , được Binance.US sử dụng để cung cấp dịch vụ lưu ký, đã vi phạm thỏa thuận trước đó được thiết kế để ngăn chặn dòng tài sản ra nước ngoài và lo ngại rằng tài sản đang được chuyển ra nước ngoài. SEC cho biết trong quá trình điều tra, BAM, công ty mẹ của Binance.US , chỉ cung cấp "khoảng 220 tài liệu, nhiều trong số đó là ảnh chụp màn hình khó hiểu và tài liệu không có ngày tháng hoặc chữ ký." Trong hồ sơ ngày 12 tháng 9, Binance.US gọi những lo ngại của cơ quan quản lý về Ceffu là “rất khó chịu” và yêu cầu cung cấp thêm tài liệu của họ là “nỗ lực lừa đảo vô ích”. Binance.US tuyên bố rằng việc chỉ tạo ví thông qua Ceffu không có nghĩa là chi nhánh quốc tế của công ty có thể lưu ký hoặc truy cập vào tiền của khách hàng.
Tin tức 2023-11-28 07:36
WSJ: SEC vẫn đang tìm kiếm bằng chứng về khả năng gian lận Binance.US
Theo tin tức từ BitouchNews, Theo Wall Street Journal, Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC) vẫn đang tìm kiếm bằng chứng để chứng minh rằng Binance.US có cửa hậu có thể kiểm soát tài sản của khách hàng như FTX. Trước đó, tại phiên điều trần tại tòa án liên bang, các luật sư của Binance.US đã lập luận rằng SEC Hoa Kỳ đã không cung cấp bằng chứng cho thấy tài sản đã bị lạm dụng và yêu cầu Thẩm phán quận Zia Faruqui của Hoa Kỳ xem xét dừng cuộc điều tra của SEC về hành vi gian lận tiềm ẩn.
Tin tức 2023-08-31 16:02
Thẩm phán liên bang Hoa Kỳ chấp thuận luật sư Andrew Rhys Davies Binance.US xuất hiện trong vụ kiện của US SEC
Theo tin tức từ BitouchNews, Theo CoinGape, một thẩm phán liên bang Hoa Kỳ đã phê chuẩn thông báo trình diện do luật sư Andrew Rhys Davies đệ trình cho BAM Management US Holdings và BAM Trading Services (Binance.US), cho phép ông đại diện cho Binance.US trong các giao dịch chứng khoán của Hoa Kỳ với tư cách là một luật sư Xuất hiện tại tòa trong vụ kiện giữa SEC với Binance và Binance.US.