Theo tin tức từ BitouchNews, Theo CoinDesk , bộ phận chịu trách nhiệm chống tài trợ khủng bố của Bộ Tài chính Hoa Kỳ cho biết rằng nhiều tổ chức tài chính đã báo cáo 165 triệu USD trong các giao dịch tiền điện tử tiềm năng có thể liên quan đến Hamas.Mạng lưới Thực thi Tội phạm Tài chính (FinCEN) đã phân tích các báo cáo hoạt động đáng ngờ được gửi từ tháng 1 năm 2020 đến tháng 10 năm 2023, theo một lá thư có chữ ký của Thứ trưởng Bộ Tài chính Hoa Kỳ Adewale Adeyemo. FinCEN phát hiện ra rằng hơn 200 địa chỉ tiền điện tử có thể đã được sử dụng trong các giao dịch này.Có thông tin cho rằng Bộ Tài chính Hoa Kỳ vẫn đang tiến hành "phân tích liên tục" để đánh giá các mối đe dọa tiềm ẩn mà tiền điện tử và dịch vụ tiền điện tử có thể gây ra. Bức thư nêu rõ: “Chúng tôi tiếp tục đánh giá sự ưa thích của Hamas và những kẻ khủng bố khác đối với các sản phẩm và dịch vụ tài chính truyền thống, nhưng chúng tôi vẫn lo ngại rằng khi chúng tôi cắt quyền truy cập của chúng vào tài chính truyền thống, các nhóm này sẽ ngày càng chuyển sang tài sản ảo”. p>

Theo tin tức từ BitouchNews, Theo báo cáo của NBC, Block , một công ty công nghệ tài chính thuộc sở hữu của người đồng sáng lập Twitter Jack Dorsey , đang bị các công tố viên liên bang điều tra về việc tuân thủ. Các tài liệu nội bộ do một cựu nhân viên cung cấp cho các công tố viên ở Quận phía Nam của New York tiết lộ những thiếu sót về tuân thủ phổ biến và lâu dài tại các doanh nghiệp Block ’s Square và Cash App.Những vấn đề này bao gồm: thông tin khách hàng không được thu thập đầy đủ để đánh giá rủi ro; Square đã xử lý hàng nghìn giao dịch liên quan đến các quốc gia bị trừng phạt kinh tế; Block đã xử lý nhiều giao dịch tiền điện tử cho các tổ chức khủng bố, hầu hết các giao dịch chuyển khoản bằng đô la Mỹ và các giao dịch Bitcoin đáng ngờ; không báo cáo trung thực cho chính phủ, v.v.Block tuyên bố rằng họ đã thiết lập một chương trình tuân thủ toàn diện và tiếp tục đầu tư vào việc ứng phó với các mối đe dọa mới cũng như môi trường pháp lý trừng phạt luôn thay đổi. Nhưng các nhân viên cũ cho biết công ty không có hành động khắc phục sau khi phát hiện ra những vi phạm. Ngoài ra, đánh giá của một công ty tư vấn bên ngoài vào năm ngoái đã phát hiện ra gần 50 thiếu sót trong hệ thống kiểm soát nội bộ Block .Có thông tin cho rằng ứng dụng thanh toán trước đây của Block Verse in Europe cũng đã bị Ngân hàng Trung ương Litva phạt và yêu cầu chấn chỉnh vào năm ngoái do vi phạm luật chống rửa tiền và chống khủng bố “nghiêm trọng và có hệ thống”. .Là một trong những ứng dụng thanh toán di động phổ biến nhất ở Hoa Kỳ, Cash App có 56 triệu người dùng hoạt động. Tuy nhiên, đối tác ngân hàng Sutton Bank của nó gần đây cũng đã đạt được thỏa thuận với Tổng công ty Bảo hiểm Tiền gửi Liên bang (FDIC) do vi phạm. luật bí mật ngân hàng và các vấn đề hòa giải khác. Các cơ quan quản lý tài chính đang đẩy mạnh đánh giá việc tuân thủ của các tổ chức thanh toán bên thứ ba.

Theo tin tức từ BitouchNews, Alexander Grieve, người đứng đầu quan hệ chính phủ Paradigm, đã đề cập trên mạng xã hội rằng ba nhà lập pháp Hoa Kỳ, Elizabeth Warren, Hạ nghị sĩ Sean Casten và Roger Marshall, đang lãnh đạo 28 thượng nghị sĩ khác và 76 thành viên Hạ viện về việc sử dụng tiền điện tử của Hamas. đã gửi một lá thư đến Bộ Tài chính Hoa Kỳ và Hội đồng An ninh Quốc gia để hỏi chính quyền có thể cần những quyền hạn (ban hành) bổ sung nào để chống lại hoạt động này. Alexander Grieve tin rằng chương trình nghị sự về ngân hàng của Thượng viện đã khá đầy đủ trong năm nay và vẫn còn phải xem liệu bức thư này có ảnh hưởng đến luật mã hóa sắp tới hay không. Nhưng những người phản đối tiền điện tử sẽ tiếp tục liên kết tiền điện tử với tài chính bất hợp pháp và chúng ta sẽ tiếp tục thấy những bức thư như vậy trong tương lai.

Theo tin tức từ BitouchNews, Theo Bitcoin.com , Tòa án tối cao Ấn Độ Odisha nhắc lại rằng giao dịch tiền điện tử không bị cấm cũng như không bị coi là bất hợp pháp ở Ấn Độ. Tòa án đã cấp bảo lãnh cho Giám đốc điều hành Yes World Sandeep Chowdhury với lý do không có lệnh cấm chính thức hoặc bất hợp pháp nào đối với giao dịch tiền điện tử trong nước. Chowdhury trước đây đã bị giam giữ vì bị cáo buộc lừa gạt các nhà đầu tư thông qua kế hoạch Ponzi hoặc kế hoạch tiếp thị đa cấp, được ngụy trang dưới dạng kinh doanh tiền điện tử.Mặc dù Ấn Độ hiện thiếu các quy định cụ thể về tiền điện tử nhưng chính phủ vẫn áp dụng thuế nặng đối với các giao dịch tiền điện tử. Lợi nhuận từ tài sản kỹ thuật số ảo (VDA) phải chịu thuế 30% và người dùng không thể bù đắp lợi nhuận bằng các khoản lỗ như cổ phiếu. Ngoài ra, thuế khấu trừ 1% (TDS) đối với các giao dịch tài sản kỹ thuật số còn ảnh hưởng hơn nữa đến các nhà giao dịch.