Các luật sư Hoa Kỳ nộp đơn buộc tội gian lận hình sự đối với Do Kwon
2023-03-24 06:26:58
Bộ sưu tập
Theo tin tức từ BitouchNews, theo CoinDesk, vài giờ sau khi người sáng lập Terraform Labs Do Kwon bị cảnh sát bắt giữ ở Montenegro, các công tố viên liên bang New York đã buộc tội anh ta tội lừa đảo. Kwon bị buộc tội âm mưu lừa đảo, gian lận hàng hóa, gian lận chứng khoán, lừa đảo qua đường dây và âm mưu thao túng thị trường, theo bản cáo trạng.
Được biết, vào tháng 2 năm nay, Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC) đã đệ đơn kiện dân sự đối với Terraform và Do Kwon, cáo buộc họ lừa gạt các nhà đầu tư và bán chứng khoán chưa đăng ký và hoán đổi chứng khoán.
Trong tin tức trước đó, Bộ trưởng Nội vụ Montenegro Filip Adzic thông báo rằng Do Kwon đã bị cảnh sát bắt giữ tại Sân bay Podgorica ở Montenegro trước đó vào thứ Năm bằng cách sử dụng các tài liệu giả mạo. Cơ quan Cảnh sát Quốc gia Hàn Quốc sau đó đã xác nhận danh tính của anh ta.
Tin tức
chỉ
BTC vượt qua mốc 95.500 đô la
Theo tin tức từ BitouchNews, theo giám sát dữ liệu AICoin: OKX-BTC/USDT hiện đang giao dịch ở mức $95575,80, tăng 2,48% trong 24 giờ. Hãy chú ý tới những biến động của thị trường.
chỉ
USTR: Đàm phán các giải pháp thay thế cho thương mại có đi có lại
Theo tin tức từ BitouchNews, Theo Jinshi News, Văn phòng Đại diện Thương mại Hoa Kỳ (USTR) cho biết hôm thứ Sáu rằng họ "liên tục liên lạc" với Nhật Bản và các quốc gia khác về các thỏa thuận thương mại có đi có lại thay thế có thể loại bỏ hoặc giảm mức thuế quan 10% hiện đang áp dụng cho hầu hết các quốc gia.Người phát ngôn của Văn phòng Đại diện Thương mại Hoa Kỳ cho biết trong một tuyên bố qua email rằng các cuộc đàm phán mang tính thực chất và mang tính kỹ thuật nhưng Tổng thống Donald Trump "cuối cùng sẽ quyết định xem có theo đuổi các thỏa thuận thay thế với bất kỳ quốc gia nào hay không".
chỉ
Dữ liệu: PumpFun đã gửi hơn 117.900 SOL vào Kraken , trị giá 18,26 triệu đô la
Theo tin tức từ BitouchNews, Theo Onchain Lens, PumpFun đã gửi 117.913 SOL trị giá 18,26 triệu đô la vào Kraken . Năm 2025, PumpFun đã chuyển tổng cộng 1.936.802 SOL vào nền tảng giao dịch, với giá trị tích lũy khoảng 299 triệu đô la Mỹ.
chỉ
Dữ liệu: Một nhà giao dịch đã kiếm được hơn 1 triệu đô la lợi nhuận bằng cách giao dịch 88 đồng Meme trong 7 ngày qua
Theo tin tức từ BitouchNews, Theo dữ liệu giám sát của Lookonchain, một nhà giao dịch thông minh đã kiếm được hơn 1 triệu đô la lợi nhuận bằng cách giao dịch đồng Meme trong 7 ngày qua. Anh ta đã giao dịch 88 token với tỷ lệ thắng là 71,59%.Thời gian nắm giữ trung bình của anh ấy là dưới 1 giờ và @gmgnai gọi anh ấy là "nhà giao dịch giấy" (ám chỉ những nhà giao dịch nắm giữ vị thế trong thời gian ngắn và có xu hướng bán vội do biến động thị trường).
chỉ
CZ: Tôi rất vui khi thấy Kraken niêm yết BNB. Cạnh tranh trên CEX đang gia tăng, nhưng điều đó tốt cho BNB
Theo tin tức từ BitouchNews, CZ đã viết trên nền tảng X rằng "Các sàn giao dịch cần khối lượng giao dịch. Trong nhiều năm, nhiều sàn giao dịch tập trung (CEX) đã miễn cưỡng niêm yết BNB, bỏ lỡ khối lượng giao dịch cao mà năm loại tiền điện tử hàng đầu này mang lại.Bây giờ họ đang bắt đầu bắt kịp. Mặc dù điều này làm tăng cường sự cạnh tranh mà Binance phải đối mặt, nhưng nó lại tốt cho chính BNB. Tôi rất vui khi thấy Kraken bắt đầu hỗ trợ giao dịch BNB."
Bài viết nổi bật
_20250218102722A363.jpg)
“Những người trung thành với nhà Thanh” đang đổ xô đi phát hành tiền mới. Họ đang cung cấp “thuốc trẻ hóa” hay “lưỡi hái mới”?
Hướng dẫn sinh tồn trong thị trường downtrend: Ba chiến lược kiếm lợi nhuận từ tiền điện tử không phụ thuộc vào điều kiện thị trường
Nói lời tạm biệt với chu kỳ 4 năm. Làm thế nào để tiếp tục kiếm lợi nhuận trong bối cảnh tiền điện tử mới vào năm 2025?
Tìm thêm nội dung
Tin tức
2024-10-18 12:24
Montenegro quyết định số phận dẫn độ Do Kwon vào cuối tuần này
Theo tin tức từ BitouchNews, Theo Cryptoslate, Bộ trưởng Bộ Tư pháp Montenegro Bojan Božović xác nhận rằng quyết định dẫn độ Do Kwon, người đồng sáng lập Terraform Labs , đã được đưa ra và thỏa thuận dẫn độ sẽ được ký trước cuối tuần này. Quyết định này được đưa ra sau một quá trình pháp lý gây tranh cãi kéo dài vài tháng. Božović không đưa ra bình luận gì thêm về chi tiết vụ án hay cho biết Do Kwon sẽ bị dẫn độ ở đâu. Ông nói: “Với tư cách là bộ trưởng tư pháp, tôi không có bình luận gì thêm ngoài những gì Tòa án tối cao đã ra phán quyết”.Những rắc rối pháp lý của Do Kwon ở Montenegro bắt đầu vào tháng 3 năm 2023, khi ông và giám đốc tài chính của Terraform. sĩ quan Sĩ quan Han Chang-joon đã bị bắt tại sân bay Podgorica vì cố gắng sử dụng tài liệu giả mạo. Cặp đôi này đã bị bỏ tù ở Montenegro nhưng vẫn là tâm điểm của các yêu cầu dẫn độ quốc tế khi họ đấu tranh với các cáo buộc ở đó về vai trò của họ trong vụ sụp đổ TerraLUNA năm 2022, gây thiệt hại hơn 40 tỷ USD. Han Chang-joon bị dẫn độ về Hàn Quốc vào đầu năm 2024 sau khi mãn hạn tù.
Tin tức
2024-03-25 17:22
Reuters: Terra và Do Kwon sẽ hầu tòa ở Manhattan vào hôm nay
Theo tin tức từ BitouchNews, Theo Reuters, Terraform Labs và người sáng lập Do Kwon sẽ ra tòa ở Manhattan vào thứ Hai. Các cơ quan quản lý cáo buộc họ nói dối các nhà đầu tư trước sự sụp đổ của hai loại tiền điện tử của công ty, LUNA/UST.Có thông tin Do Kwon sẽ không tham dự phiên tòa. Anh ta hiện đang bị chính quyền Montenegro giam giữ tại một "trung tâm tiếp nhận" dành cho người nước ngoài cho đến khi tòa án địa phương đưa ra quyết định mới về việc dẫn độ anh ta.
Tin tức
2024-06-17 13:47
Tòa án Hàn Quốc tìm ra bằng chứng cho thấy "Do Kwon ban đầu có ý định lừa dối nhà đầu tư bằng các giao dịch giả"
Theo tin tức từ BitouchNews, Theo Hãng thông tấn Yonhap, có bằng chứng cho thấy người sáng lập Terraform Labs Do Kwon và Giám đốc điều hành Chai Daniel Shin đã lên kế hoạch lừa gạt các nhà đầu tư Terra kể từ khi thành lập Terraform Labs.Bản ghi cuộc trò chuyện cho thấy Kwon đã nói với Shin: "Tôi có thể tạo các giao dịch giả trông như thật."Shin trả lời: "Trước tiên hãy thử nghiệm trên quy mô nhỏ và xem hiệu quả. Bằng cách nào."Các công tố viên của nước này đã nộp bản ghi âm những cuộc trò chuyện này cho tòa án để làm bằng chứng.
Tin tức
2024-11-26 13:12
Phần lớn khoản tiền phạt 8,2 tỷ USD của SEC vào năm 2024 sẽ đến từ các vụ việc liên quan đến Terraform Labs
Theo tin tức từ BitouchNews, Theo Decrypt , Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC) đã nhận khoản phạt 8,2 tỷ USD trong năm tài chính 2024, lập kỷ lục trong lịch sử. Hơn một nửa trong số đó (4,5 tỷ USD) đến từ khoản tiền phạt của SEC đối với Terraform Labs và người sáng lập Do Kwon bị phạt trong vụ này. Nếu không có thỏa thuận giải quyết, tài chính của SEC sẽ ở mức thấp nhất kể từ năm 2013, ở mức 3,72 tỷ USD.