Đăng nhập/ Đăng ký
CoinList trả 1,2 triệu USD để giải quyết các vi phạm lệnh trừng phạt liên quan đến OFAC
2023-12-14 07:58:53
Bộ sưu tập

Theo tin tức từ BitouchNews, CoinList đã đồng ý trả 1.207.830 USD để giải quyết trách nhiệm dân sự tiềm ẩn phát sinh từ 989 giao dịch mà nó đã xử lý cho người dùng cư trú tại Crimea trong khoảng thời gian từ tháng 4 năm 2020 đến tháng 5 năm 2022. Có thông tin cho rằng các giao dịch này được cho là vi phạm các quy định trừng phạt Nga/Ukraine của Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài (OFAC) của Bộ Tài chính Hoa Kỳ. CoinList đã báo cáo tổng cộng 989 hành vi vi phạm rõ ràng các lệnh trừng phạt liên quan đến Ukraine/Nga từ ngày 19 tháng 4 năm 2020 đến ngày 7 tháng 5 năm 2022, liên quan đến số tiền khoảng 1.252.280 USD. OFAC xác định rằng những vi phạm này mặc dù không tự tiết lộ nhưng không có ác ý. Số tiền giải quyết cuối cùng là 1.207.830 USD, theo Nguyên tắc Thực thi Biện pháp trừng phạt kinh tế của OFAC.

CoinList được thành lập vào năm 2017 với tư cách là một doanh nghiệp dịch vụ tiền tệ, chủ yếu là trung gian để người dùng mua, bán và chuyển đổi các loại tiền điện tử khác nhau. Khi mở tài khoản CLM và ví kỹ thuật số, người dùng cần cung cấp một số thông tin nhận dạng khách hàng (KYC) nhất định, chẳng hạn như quốc gia cư trú, địa chỉ, ngày sinh, số điện thoại, ảnh selfie và ảnh nhận dạng do chính phủ cấp. Tuy nhiên, quá trình sàng lọc của CoinList không xác định được những người dùng tuyên bố sống ở một quốc gia không bị cấm vận nhưng thực tế lại cung cấp địa chỉ ở Crimea.

CoinListOFACTiền quyết toán
[nguồn]
Tin tức
chỉ
Dữ liệu: Cổ phiếu Ant concept Yunfeng Financial tăng nhanh chóng và mức tăng hiện tại đã mở rộng lên 40%
Theo tin tức từ BitouchNews, Cổ phiếu Ant concept Yunfeng Financial tăng nhanh chóng và mức tăng hiện tại đã mở rộng lên 40%, với khối lượng giao dịch hơn 19 triệu đô la Hồng Kông.Trước đó, theo Bloomberg, bộ phận quốc tế Ant Group đang có kế hoạch nộp đơn xin giấy phép stablecoin tại Hồng Kông và Singapore.
chỉ
Bitget Onchain ra mắt token AURA, void và SQD
Theo tin tức từ BitouchNews, Bitget Onchain đã ra mắt các token MEME AURA, void, SQD, SHOGGOTH, XVS và HATCH trong hệ sinh thái Solana và BNB Smart Chain. Người dùng có thể bắt đầu giao dịch trong phần giao dịch trên chuỗi.Bitget Onchain hướng đến mục tiêu kết nối liền mạch CEX và DEX để cung cấp cho người dùng trải nghiệm giao dịch trên chuỗi thuận tiện, hiệu quả và an toàn hơn. Người dùng có thể trực tiếp sử dụng tài khoản giao ngay Bitget(USDT/USDC) để giao dịch các tài sản phổ biến trên chuỗi. Hiện tại, các chuỗi công khai phổ biến như Solana(SOL), BNB Smart Chain(BSC) và Base được hỗ trợ.
chỉ
Tập thứ hai của "Huobi Executives Face to Face" sẽ ra mắt vào tối nay lúc 20:00: Đối thoại với Liu Ye để tiết lộ chiến lược tiếp thị Huobi HTX
Theo tin tức từ BitouchNews, Theo phương tiện truyền thông xã hội chính thức, tập thứ hai của "Huobi Executives Face to Face", chương trình giải mã điều hành đầu tiên trong lĩnh vực tiền điện tử, sẽ được ra mắt vào lúc 20:00 hôm nay.Tập này có chủ đề "Trò chuyện độc quyền | Kỷ niệm 12 năm thành lập Huobi - "Chiến lược gia tiếp thị" Lưu Diệp đằng sau chiến trường then chốt". Giám đốc Trung tâm tiếp thị Huobi HTX Huobi Lưu Diệp (@HTX_Molly) sẽ tiết lộ chiến lược tiếp thị và ý tưởng giao dịch đằng sau kỷ niệm 12 năm thành lập Huobi HTX lần đầu tiên.
chỉ
Tập đoàn H100 thông báo rằng họ đã huy động được 100 triệu kronor Thụy Điển để tăng lượng nắm giữ BTC và giá cổ phiếu của họ đã tăng 45%
Theo tin tức từ BitouchNews, H100 Group AB, một công ty công nghệ y tế của Thụy Điển, đã công bố vào thứ Tư rằng họ đã huy động được 101 triệu kronor Thụy Điển (khoảng 10,6 triệu đô la Mỹ) để đẩy nhanh chiến lược tài trợ Bitcoin của công ty và giá cổ phiếu của công ty sau đó đã tăng 45%.Theo dữ liệu thị trường, H100 đóng cửa ở mức 4,64 kronor Thụy Điển (khoảng 0,49 đô la Mỹ) trên Sàn giao dịch chứng khoán Nordic Growth và giá cổ phiếu của công ty đã tăng 280% kể từ khi công bố ra mắt kế hoạch dự trữ Bitcoin.
chỉ
Nâng cấp sản phẩm GMGN: Chuỗi Solana bổ sung 3 hỗ trợ giao thức mới, chuỗi BSC bổ sung chú thích nhóm thanh khoản USD1
Theo tin tức từ BitouchNews, GMGN thông báo đã hoàn tất các bản cập nhật sản phẩm, bao gồm: "Rãnh" chuỗi Solana bổ sung hỗ trợ cho 3 giao thức mới, người dùng có thể thấy nhiều mã thông báo hơn trong giao thức khi quét chuỗi; thêm các mục sàng lọc bảo mật như đốt nhóm và danh sách đen để giúp người dùng lọc các mã thông báo rủi ro; hỗ trợ lọc dự án theo quy mô nhóm thanh khoản.Trang chức năng chuỗi BSC thêm nhãn nhóm USD1; tính toán lợi nhuận thêm các trường chính để giúp người dùng dễ tính toán thu nhập của mình hơn và ra mắt chức năng chủ đề tùy chỉnh.
Bài viết nổi bật

“Những người trung thành với nhà Thanh” đang đổ xô đi phát hành tiền mới. Họ đang cung cấp “thuốc trẻ hóa” hay “lưỡi hái mới”?

Hướng dẫn sinh tồn trong thị trường downtrend: Ba chiến lược kiếm lợi nhuận từ tiền điện tử không phụ thuộc vào điều kiện thị trường

Nói lời tạm biệt với chu kỳ 4 năm. Làm thế nào để tiếp tục kiếm lợi nhuận trong bối cảnh tiền điện tử mới vào năm 2025?

Tìm thêm nội dung
Tin tức 2023-07-20 09:19
CoinList: Phí giao dịch NEON sẽ bị hủy trong vòng 48 giờ tới và dịch vụ rút tiền NEON trong 7 ngày sẽ được cung cấp miễn phí
Theo tin tức từ BitouchNews, CoinList cho biết trên phương tiện truyền thông xã hội: "Vẫn có vấn đề với việc rút tiền NEON. CoinList sẽ tiếp tục làm việc với các đối tác để mở rộng khả năng rút tiền một cách an toàn. Vì đây không phải là cấp độ dịch vụ mà chúng tôi cố gắng cung cấp nên nó sẽ được giải quyết trong vòng 7 ngày tới. Tất cả các khoản phí rút tiền Neon đều được miễn và phí giao dịch của NEON sẽ được loại bỏ trong vòng 48 giờ tới. Chúng tôi đã xác định được các vấn đề cơ bản khiến hệ thống của chúng tôi không thể xử lý nhu cầu và đang nỗ lực giải quyết các vấn đề đó để phân phối và niêm yết trong tương lai. Hãy yên tâm rằng tiền đều an toàn và việc rút tiền sẽ được xử lý."
Tin tức 2024-06-21 10:31
Hybrid thông báo ra mắt testnet được khuyến khích lai trên CoinList
Theo tin tức từ BitouchNews, Nền tảng toàn diện Hybrid đã công bố ra mắt Mạng thử nghiệm khuyến khích mạng lai trên CoinList, được thiết kế để tiến hành các thử nghiệm thực tế về độ tin cậy, hoạt động và hiệu suất của mạng. Hybrid sẽ cung cấp 60 triệu token HYB (6,0% tổng nguồn cung) cho những người tham gia đủ điều kiện để thưởng cho những đóng góp của họ.Được biết, Hybrid là một nền tảng toàn diện được thiết kế để tích hợp AI và blockchain, cung cấp hai sản phẩm cốt lõi: Atlas(Web3 Copilot) và khung tác nhân AI tùy chỉnh, cho phép người dùng sử dụng mã hóa tối thiểu. Đại lý AI.
Tin tức 2023-11-03 22:18
OFAC của Hoa Kỳ công bố lệnh trừng phạt đối với một công dân Nga vì sử dụng tiền ảo để rửa và chuyển tiền
Theo tin tức từ BitouchNews, Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài (OFAC) của Bộ Tài chính Hoa Kỳ đã công bố các lệnh trừng phạt đối với công dân Nga Ekaterina Zhdanova vì sử dụng tiền ảo để rửa và chuyển tiền thay mặt cho giới tinh hoa Nga. Động thái này phù hợp với cam kết của Nhóm Bảy nước (G7) trong việc trấn áp hành vi trốn tránh lệnh trừng phạt nhằm loại bỏ những sơ hở cho phép nhà nước Nga, giới tinh hoa, phe ủy quyền và đầu sỏ chính trị sử dụng tiền ảo để bù đắp tác động của các lệnh trừng phạt quốc tế.Vào tháng 3 năm 2022, Ekaterina Zhdanova đã hỗ trợ một khách hàng Nga làm xáo trộn nguồn tài sản của anh ta để chuyển hơn 2,3 triệu đô la sang Tây Âu thông qua các tài khoản đầu tư mở sai và mua bất động sản. Các dịch vụ của Zhdanova cung cấp cho người Nga khả năng tiếp cận thị trường tài chính phương Tây, một loại hoạt động tài chính bất hợp pháp có thể được sử dụng để lách các lệnh trừng phạt đa phương của Hoa Kỳ và quốc tế.
Tin tức 2024-01-25 08:42
CoinList sẽ triển khai đợt bán token MSN cho mạng vật lý phi tập trung Meson vào ngày 9 tháng 2
Theo tin tức từ BitouchNews, CoinList thông báo rằng dự án DePIN Meson sẽ triển khai đợt bán công khai mã thông báo MSN trên CoinList vào lúc 2:00 sáng ngày 9 tháng 2 năm 2024, giờ Bắc Kinh. Nguồn cung cấp mã thông báo cho đợt bán công khai này là 2,5 triệu mã thông báo MSN (chiếm 2,5% tổng nguồn cung); giá là 1,75 đô la Mỹ và một phần sáu mã thông báo sẽ được mở khóa vào khoảng ngày 15 tháng 3 năm 2024, tiếp theo là 6 mã thông báo được mở khóa hàng tháng trong vòng vài tháng; giới hạn mua ban đầu là tối thiểu 50 USD và tối đa là 3.000 USD (chỉ USDT/USDC); Meson có thể tùy ý quyết định xem có cung cấp thêm 2,5 triệu mã thông báo MSN (2,5% tổng nguồn cung) để bán công khai hay không. Để đủ điều kiện tham gia đợt bán công khai, ví CoinList của người dùng cần phải có số tiền mua tối thiểu ($50 tính bằng USDT hoặc USDC) trước thời hạn đăng ký (20:00 ngày 5 tháng 2, giờ Bắc Kinh).