Theo tin tức từ BitouchNews, Theo Bitcoin.com, CFTC Hoa Kỳ và Nhóm Thực thi Tiền điện tử Quốc gia (NCET) của Bộ Tư pháp (DOJ) đã tổ chức cuộc họp về Chống gian lận đầu tiên trong tuần này để giải quyết các vụ lừa đảo tiền điện tử như đĩa giết lợn. Những trò lừa đảo như vậy khiến người Mỹ thiệt hại hàng tỷ đô la mỗi năm, khiến chúng trở thành ưu tiên quan trọng của cơ quan thực thi pháp luật.Các cơ quan tham gia cuộc họp bao gồm Cục Điều tra Liên bang (FBI), Cơ quan An sinh Xã hội, Bộ Tài chính Hoa Kỳ, Cục Quản lý Thực thi Ma túy Hoa Kỳ (DEA), Cơ quan Thanh tra Bưu điện Hoa Kỳ, Cơ quan Mật vụ Hoa Kỳ và Luật sư Hoa Kỳ tại Văn phòng Bộ trưởng Tư pháp Quận Columbia, Văn phòng Luật sư Hoa Kỳ tại Quận Massachusetts và SEC Hoa Kỳ.Chủ tịch CFTC Rostin Behnam nhấn mạnh tính cấp thiết của việc trấn áp các âm mưu này, đồng thời nói: "Thật đáng báo động khi nghe câu chuyện về vô số người Mỹ bị các tổ chức tội phạm toàn cầu nhắm tới để lừa đảo." để tăng cường các sáng kiến ​​bảo vệ khách hàng chống lại gian lận bán lẻ.Hội nghị tập trung vào các chiến lược ngăn chặn, ngăn chặn gian lận bằng công nghệ và các nỗ lực hợp tác thực thi pháp luật. Những người tham dự cũng phát động một chiến dịch chống lừa đảo để cảnh báo người Mỹ về các mối đe dọa lừa đảo đang nổi lên.

Theo tin tức từ BitouchNews, Theo Cryptonews , chính quyền Thái Lan đã phát hiện một vụ lừa đảo tiền điện tử xuyên biên giới được cho là đã lừa đảo một phụ nữ địa phương số tiền hơn 620.000 USD.Theo các nguồn tin địa phương, mạng lưới này trải dài khắp Thái Lan, Campuchia và Myanmar và thực hiện một vụ lừa đảo có tổ chức cao liên quan đến các cơ hội đầu tư trực tuyến sai lầm, đánh cắp danh tính và rửa tiền xuyên biên giới. Cuộc điều tra cho thấy các nghi phạm đã sử dụng một nhóm trò chuyện đầu tư giả mạo để thu hút nạn nhân, sau đó chuyển sang các ứng dụng nhắn tin riêng tư để tăng cường kiểm soát. Trong trường hợp này, nạn nhân Mallika đã tiếp xúc với kẻ lừa đảo thông qua một nhóm công khai trên Facebook và cuối cùng bị thuyết phục đầu tư vào một danh mục đầu tư chứng khoán và tiền điện tử giả có lợi nhuận cao, chuyển tổng cộng 21 triệu baht (khoảng 621.000 USD).Cục xuất nhập cảnh Thái Lan đã có lệnh bắt giữ và bắt giữ nhiều nghi phạm, vụ án vẫn đang được điều tra thêm.

Theo tin tức từ BitouchNews, Theo unchained, Bộ Tư pháp Hoa Kỳ (DOJ) cho biết trong một bản ghi nhớ rằng họ sẽ xem xét một hoạt động: làm thế nào để bồi thường cho các nhà đầu tư với mức giá thấp hơn giá trị thị trường hiện tại khi tài sản kỹ thuật số bị tịch thu trong các trường hợp liên quan đến gian lận và trộm cắp.Bản ghi nhớ đề cập rằng Bộ Tư pháp đang chú ý đến một số vụ phá sản nổi tiếng trong năm 2022, bao gồm FTX, Voyager Digital, Celsius Network, Genesis Trading Global, BlockFi và Gemini Trust. Mặc dù không phải tất cả các vụ phá sản này đều liên quan đến cáo buộc hình sự, Bộ Tư pháp lưu ý rằng nhiều vụ trong số đó khiến các nhà đầu tư mất tài sản kỹ thuật số do "gian lận và trộm cắp". Ngoài ra, Bộ Tư pháp lưu ý rằng giá trị của những tài sản kỹ thuật số này đã tăng đáng kể trong những năm tiếp theo.Tuy nhiên, hành động của tòa án không xuất phát từ mong muốn gây đau đớn cho các chủ nợ. Vấn đề là luật phá sản hiện hành của Hoa Kỳ yêu cầu tài sản bị tịch thu phải được trả lại cho nạn nhân theo giá trị thực tế tại thời điểm xảy ra gian lận. Mặc dù điều này có vẻ không công bằng, nhưng các chuyên gia cho rằng có những lý do quan trọng đằng sau quy định này và việc thay đổi nó có thể rất khó khăn.

Theo tin tức từ BitouchNews, Theo thông báo từ Bộ Tư pháp Hoa Kỳ, Anurag Pramod Murarka, quốc tịch Ấn Độ, đã bị kết án 121 tháng tù vì âm mưu rửa tiền. Murarka, 30 tuổi, là nhà cung cấp tiền ảo quốc tế hoạt động với biệt danh “elonmuskwhm” và “la2nyc”. Từ tháng 4 năm 2021 đến ngày 29 tháng 9 năm 2023, Murarka quảng bá dịch vụ rửa tiền của mình trên thị trường darknet.Sau khi thương lượng tỷ giá hối đoái với khách hàng thông qua thông tin được mã hóa, khách hàng sẽ gửi tiền điện tử đến địa chỉ được chỉ định. Sau đó, Murarka sắp xếp chuyển tiền mặt cho nhân viên ở Hoa Kỳ thông qua một hoạt động hawala của Ấn Độ, sau đó họ sẽ gửi lại cho khách hàng được giấu trong một cuốn sách hoặc phong bì.Murarka tính phí dịch vụ và dùng một phần tiền để hối lộ nhân viên. Anh ta biết rằng khách hàng của mình chủ yếu tham gia vào các hoạt động tội phạm như hack máy tính và buôn bán ma túy, và các hoạt động của anh ta đã rửa hơn 20 triệu đô la Mỹ và tạo điều kiện cho các hoạt động tội phạm.