Theo tin tức từ BitouchNews, Theo khiếu nại của Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC), SafeMoon LLC, người sáng lập Kyle Nagy, SafeMoon US LLC, Giám đốc điều hành Braden John Karony và Giám đốc Công nghệ Thomas Smith bị cáo buộc thực hiện một kế hoạch lừa đảo lớn mà công ty chưa đăng ký để bán chứng khoán tài sản tiền điện tử và hứa sẽ "An toàn lên mặt trăng" giá mã thông báo, nhưng đã rút tài sản tiền điện tử trị giá hơn 200 triệu đô la khỏi dự án và chiếm dụng tiền của nhà đầu tư để sử dụng cá nhân. Theo thông cáo báo chí từ Văn phòng Luật sư Hoa Kỳ tại Quận phía Đông của New York, một bản cáo trạng đã được công bố tại tòa án liên bang Brooklyn buộc tội Giám đốc điều hành SafeMoon Braden John Karony, người sáng lập Kyle Nagy và giám đốc công nghệ Thomas Smith với âm mưu phạm tội lừa đảo chứng khoán. âm mưu thực hiện hành vi lừa đảo qua đường dây và âm mưu thực hiện hành vi rửa tiền, cáo buộc họ lừa gạt các nhà đầu tư vào SafeMoon(SFM). Khi vốn hóa thị trường của SFM tăng lên hơn 8 tỷ USD, các bị cáo đã chuyển nhượng và biển thủ hàng triệu đô la giá trị của cái gọi là thanh khoản SFM "bị khóa" để thu lợi cá nhân. Braden John Karony bị bắt ở Provo, Utah, Thomas Smith bị bắt ở Bethlehem, New Hampshire, và Kyle Nagy vẫn chưa bị bắt. Theo thông cáo báo chí, mặc dù các bị cáo công khai phủ nhận rằng họ sở hữu hoặc giao dịch SFM, nhưng họ vẫn liên tục mua và bán SFM vì lợi ích cá nhân, kể cả khi giá thị trường SFM ở mức cao nhất, từ đó tạo ra lợi nhuận hàng triệu đô la. Các bị cáo đã che giấu dòng tiền gian lận của mình thông qua nhiều địa chỉ ví tiền điện tử tư nhân không giám sát, định tuyến giao dịch phức tạp và tài khoản giao dịch tập trung ẩn danh, đồng thời sử dụng một số số tiền thu được để mua ô tô sang trọng và bất động sản ở New Hampshire, Utah và Florida. . Ví dụ: Thomas Smith đã sử dụng địa chỉ tiền điện tử mà anh ta kiểm soát để gửi 2.900 BNB đến địa chỉ tiền điện tử của bên thứ ba trị giá hơn khoảng 860.000 đô la (có thể theo dõi nhóm thanh khoản SFM) để mua xe thể thao Porsche 911 và NFT tùy chỉnh.

Theo tin tức từ BitouchNews, Theo Cryptopatotoa, đối tác của 16z, Chris Dixon bày tỏ mối lo ngại về hệ thống quản lý của Hoa Kỳ, đặt câu hỏi tại sao đồng Meme có thể phát triển mạnh mẽ trong khi các công ty tiền điện tử và mã thông báo blockchain với các ứng dụng hữu ích lại “bị mắc kẹt trong quy định vì chúng có thể được phân loại là chứng khoán”.Chris Dixon cho biết: “Nhưng mục tiêu của tôi không phải là bảo vệ hay giảm bớt các đồng meme. Mà là chỉ ra sự vô lý của hệ thống quản lý của Hoa Kỳ khi cho phép các đồng meme đơn thuần phát triển trong khi các công ty tiền điện tử và các token blockchain có cách sử dụng Coin hiệu quả hơn lại gặp phải trở ngại. Chúng tôi thấy điều này hàng ngày khi làm việc với các doanh nhân và công ty khởi nghiệp. Bất kỳ nhà sản xuất meme nào cũng dễ dàng tạo, tung ra và thậm chí là các mã thông báo tự động. Nhưng còn những doanh nhân đang cố gắng tạo ra thứ gì đó lâu dài thì sao? Họ đang bị mắc kẹt trong luyện ngục theo quy định.Dixon gọi đây là sự khác biệt giữa "máy tính và sòng bạc", với một nền văn hóa tập trung vào đổi mới và nền văn hóa kia tập trung vào giao dịch đầu cơ. Ông ủng hộ các quy định tốt hơn để bảo vệ các nhà đầu tư và ngăn chặn các vụ lừa đảo làm giàu nhanh chóng.Dixon cũng so sánh điều này với thời kỳ hậu Đại suy thoái, nhấn mạnh sự cần thiết phải cung cấp khung pháp lý trong thị trường tiền điện tử đồng thời ủng hộ một hệ thống quản lý công nhận các đặc điểm của các token khác nhau. Đảm bảo thị trường công bằng, hiệu quả và an toàn cho nhà đầu tư.

Theo tin tức từ BitouchNews, Theo yêu cầu Tự do Thông tin (FOI), Cơ quan Quản lý Tài chính Vương quốc Anh (FCA) đã xử lý các đơn đăng ký tiền điện tử trong khoảng 25 năm, Protos đưa tin. Theo Financial Times, một FOI do công ty luật Reed Smith đệ trình cho thấy thời gian trung bình để FCA đánh giá các ứng dụng tiền điện tử là 459 ngày.Từ tháng 5 năm 2023 đến tháng 4 năm 2024, số lượng đơn đăng ký giảm xuống còn 29, giảm đáng kể so với 42 và 59 trong hai năm trước. Chỉ có 7 đơn đăng ký được gửi trong quý đầu tiên của năm 2024.Báo cáo cho thấy số lượng công ty tiền điện tử đăng ký với FCA đã giảm 51% trong ba năm qua, với tổng số 186 công ty rút đơn đăng ký với cơ quan quản lý tài chính.Đối tác của Reed Smith, Brett Hillis cho biết: “Nếu số lượng đơn đăng ký sụt giảm là do các công ty tiền điện tử đã từ bỏ việc chờ đợi và bắt đầu tìm kiếm ở nước ngoài, thì điều này sẽ gửi một cảnh báo rõ ràng đến khả năng cạnh tranh của London.”

Theo tin tức từ BitouchNews, Theo law360.com, trích dẫn các tài liệu do Bộ Tư pháp Hoa Kỳ (DOJ) đệ trình vào thứ sáu tuần trước, Bộ Tư pháp Hoa Kỳ thời Trump đã thúc đẩy việc thu hẹp các nỗ lực thực thi pháp luật đối với tiền điện tử, nhưng điều này không ngăn được các công tố viên liên bang truy tố cựu CEO SafeMoon là Braden Karony. Karony phải đối mặt với cáo buộc gian lận liên quan đến sự sụp đổ của token. Phiên tòa sắp tới của ông vào tháng 5 sẽ là phép thử quan trọng để xem liệu cách tiếp cận mới của Bộ Tư pháp có bảo vệ được các giám đốc điều hành khỏi những cáo buộc về hành vi sai trái trong quá khứ hay không. Vào ngày 18 tháng 4, các công tố viên liên bang của Quận phía Đông New York đã xác nhận rằng họ sẽ tiến hành vụ kiện. Karony bị buộc tội âm mưu thực hiện hành vi gian lận chứng khoán, gian lận chuyển tiền và rửa tiền, đã không nhận tội và phải nộp 3 triệu đô la tiền bảo lãnh kể từ tháng 2. Trước đó có thông tin cho rằng CEO SafeMoon đã yêu cầu hoãn phiên tòa xét xử do "những thay đổi về chính sách" của Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ trong nhiệm kỳ của Trump.