Sam Bankman-Fried bị cáo buộc quan chức chính phủ Trung Quốc hối lộ 40 triệu đô la tiền điện tử để giải phóng tài khoản nghiên cứu Alameda

Sam Bankman-Fried bị cáo buộc quan chức chính phủ Trung Quốc hối lộ 40 triệu đô la tiền điện tử để giải phóng tài khoản nghiên cứu Alameda

2023-03-29 09:04:39

Bộ sưu tập

Theo tin tức từ BitouchNews, người sáng lập FTX Sam Bankman-Fried bị cáo buộc ủy quyền thanh toán 40 triệu đô la tiền điện tử cho một hoặc nhiều quan chức chính phủ Trung Quốc để giải phóng các tài khoản tài sản liên quan đến kinh doanh tiền điện tử của ông.

Bản cáo trạng cáo buộc rằng các cơ quan thực thi pháp luật của Trung Quốc đã đóng băng tài khoản của hai trong số các sàn giao dịch tiền điện tử lớn nhất của Trung Quốc vào đầu năm 2021, bao gồm một số tài khoản giao dịch tiền điện tử của Alameda Research, chứa số tiền điện tử trị giá khoảng 1 tỷ USD.

Sau nhiều lần cố gắng giải phóng tài khoản thông qua luật sư và vận động hành lang không thành công, SBF đã chỉ đạo và ủy quyền hối lộ một hoặc nhiều quan chức Trung Quốc để khiến họ giải phóng một số tài khoản này. Một số khoản hối lộ bằng tiền điện tử, khi đó trị giá khoảng 40 triệu đô la vào thời điểm đó, đã được chuyển từ tài khoản giao dịch chính của Alameda Research sang một ví tiền điện tử riêng vào tháng 11 năm 2021 và các tài khoản bị đóng băng cũng được mở khóa vào cùng thời điểm.

Sam Bankman-Fried FTX Alameda Research

Tin tức

"Vụ nổ chính của lệnh bán khống" Trong 24 giờ qua, toàn bộ mạng lưới đã bùng nổ 158 triệu đô la và lệnh bán khống đã bùng nổ 98,66 triệu đô la

Theo tin tức từ BitouchNews, theo giám sát dữ liệu AICoin: Giá hiện tại của Bitcoin(BTC) là 93774,21 đô la, tăng 1,32% trong 24 giờ. Trong thời gian này, tổng số tiền thanh lý hợp đồng trên toàn mạng lưới là 158 triệu đô la Mỹ, chủ yếu là thanh lý vị thế bán khống. Số tiền thanh lý hợp đồng Bitcoin là 31,18 triệu đô la Mỹ(chiếm 19,65%). Dữ liệu trên chỉ mang tính chất tham khảo.

Dữ liệu: Một con cá voi đã chi 425.000 đô la để mua 8,04 triệu SUNDOG trong ba ngày qua

Theo tin tức từ BitouchNews, Theo dữ liệu giám sát của Lookonchain, một cá voi đã một lần nữa chi 536.000 TRX (132.000 đô la Mỹ) để mua 2,55 triệu SUNDOG.Trong 3 ngày qua, cá voi đã chi tổng cộng 1,73 triệu TRX (425.000 đô la Mỹ) để mua 8,04 triệu SUNDOG.

Dữ liệu: Một con cá voi đã mua 8.012 ETH với giá trung bình là 1.779 đô la và hoàn tất thanh toán

Theo tin tức từ BitouchNews, Theo nhà phân tích chuỗi Lookonchain (@lookonchain), một địa chỉ cá voi đã mua lại 8.012 ETH (khoảng 14,25 triệu đô la Mỹ) với giá 1.779 đô la Mỹ cách đây 2 giờ và sử dụng số tiền này để trả nợ. Địa chỉ này đã kiếm được lợi nhuận khoảng 159.000 đô la thông qua các giao dịch ETH trong 10 ngày qua.

Binance sẽ tiếp tục tần suất thanh toán của TUSDT và AERGOUSDT Tỷ lệ tài trợ hợp đồng vĩnh viễn ký quỹ U

Theo tin tức từ BitouchNews, Theo thông báo chính thức, Binance sẽ tiếp tục tần suất thanh toán tỷ lệ tài trợ của hợp đồng tương lai ký quỹ U-margin TUSDT và AERGOUSDT vào lúc 20:00 ngày 25 tháng 4 năm 2025 (Múi giờ miền Đông 8). Tần suất thanh toán tỷ lệ tài trợ sẽ được điều chỉnh từ hai giờ một lần thành bốn giờ một lần.

Quỹ mã hóa BUIDL của BlackRock có tổng giá trị là 2,5 tỷ đô la Mỹ và bốn ví nắm giữ gần 80% tài sản

Theo tin tức từ BitouchNews, Theo DL News, quỹ mã hóa BUIDL của BlackRock đã tăng trưởng lên hơn 2,5 tỷ đô la kể từ khi ra mắt vào năm 2024, nhưng gần 80% tài sản của quỹ này chỉ được nắm giữ bởi bốn ví tiền điện tử.Trong số đó, dự án stablecoin Ethena nắm giữ khoảng 1,3 tỷ đô la, giao thức cho vay Spark của MakerDAO nắm giữ khoảng 500 triệu đô la và quỹ giải cứu tiền điện tử do nhà đồng sáng lập Polygon Sandeep Nailwal khởi xướng nắm giữ 140 triệu đô la.Michael Sonnenshein, giám đốc điều hành của Securitize, đối tác mã hóa của BlackRock, cho biết quỹ này yêu cầu khoản đầu tư tối thiểu là 5 triệu đô la và với tư cách là một sản phẩm cấp độ tổ chức, việc nắm giữ ở mức độ tập trung cao là bình thường. Hiện nay, quy mô thị trường mã hóa toàn cầu đã vượt quá 18 tỷ đô la Mỹ.

Bài viết nổi bật

“Những người trung thành với nhà Thanh” đang đổ xô đi phát hành tiền mới. Họ đang cung cấp “thuốc trẻ hóa” hay “lưỡi hái mới”?

Hướng dẫn sinh tồn trong thị trường downtrend: Ba chiến lược kiếm lợi nhuận từ tiền điện tử không phụ thuộc vào điều kiện thị trường

Nói lời tạm biệt với chu kỳ 4 năm. Làm thế nào để tiếp tục kiếm lợi nhuận trong bối cảnh tiền điện tử mới vào năm 2025?

Tìm thêm nội dung

Tin tức 2023-04-10 08:44

Các chủ nợ của FTX đã tịch thu hơn 1,4 tỷ đô la tài sản kỹ thuật số và 1,7 tỷ đô la khác đang được thu hồi

Theo tin tức từ BitouchNews, theo báo cáo của prnewswire, các chủ nợ đã thu được hơn 1,4 tỷ đô la tài sản kỹ thuật số và đã xác định được 1,7 tỷ đô la tài sản kỹ thuật số khác và đang trong quá trình thu hồi (FTX có tổng nợ khoảng 12 tỷ USD). Được biết, vào ngày 31 tháng 7 năm 2019, Nishad Singh, cựu giám đốc kỹ thuật của FTX, đã thay đổi cơ sở mã để cho phép Alameda rút một lượng tài sản tiền điện tử không giới hạn khỏi FTX, điều này đã được sửa đổi một tuần sau đó để miễn Alameda khỏi thanh lý tự động, Tập đoàn FTX giữ hầu hết tất cả tài sản tiền điện tử trong ví nóng (SBF tuyên bố sai sử dụng ví lạnh).

Tin tức 2023-03-14 10:58

Dữ liệu: Địa chỉ FTX đã chuyển 48,17 triệu đô la Mỹ cho Alameda, một số trong số đó đã chảy vào Binance và Coinbase

Theo tin tức từ BitouchNews, theo dữ liệu giám sát của JieData, tiền từ các địa chỉ hợp đồng của FTX (bắt đầu bằng 0x77f và 0x97f) đã bắt đầu chảy vào ngày hôm nay và tổng cộng 48,17 triệu đô la Mỹ đã được chuyển đến Alameda Research. Trong số đó, 28,54 triệu USDC đã được chuyển từ địa chỉ bắt đầu bằng 0x77f sang địa chỉ mới bắt đầu bằng 0x2553 và 19,62 triệu USDT đã được chuyển đến địa chỉ bắt đầu bằng 0xad6 và một số đã được chuyển sang Binance và Coinbase.

Tin tức 2023-03-18 08:10

Tài liệu tòa án: FTX nộp đơn xin phá sản với sự thiếu hụt 6,8 tỷ đô la trên bảng cân đối kế toán

Theo tin tức từ BitouchNews, theo một tài liệu của tòa án, khi Tập đoàn FTX nộp đơn xin phá sản vào tháng 11 năm ngoái, đã có một khoản chênh lệch 6,8 tỷ đô la Mỹ trên bảng cân đối kế toán. Trong số đó, FTX.com có khoản nợ ròng là 10,6 tỷ đô la Mỹ và FTX.US có khoản nợ ròng là 87 triệu đô la Mỹ. Alameda Research, một công ty thương mại trực thuộc FTX, có tài sản ròng là 2,6 tỷ đô la và FTX Ventures có tài sản ròng là 300 triệu đô la. Tổng cộng các công ty có khoảng 11,6 tỷ đô la nợ phải trả, hầu hết trong số đó là các yêu cầu của khách hàng, so với 4,8 tỷ đô la tài sản. Có thể hiểu rằng những tuyên bố này chưa được kiểm tra và có thể thay đổi.

Tin tức 2023-03-30 18:44

Reuters: SBF của FTX không nhận tội hối lộ các quan chức Trung Quốc, trong số các cáo buộc khác

Theo tin tức từ BitouchNews, người sáng lập FTX bị truy tố SBF dự kiến sẽ không nhận tội vào thứ Năm đối với các cáo buộc hình sự mới của Hoa Kỳ, bao gồm âm mưu vi phạm luật tài chính chiến dịch và hối lộ chính quyền Trung Quốc.SBF trước đây đã không nhận tội đối với tám tội danh gian lận và âm mưu đánh cắp hàng tỷ đô la tiền của khách hàng FTX để bù lỗ cho quỹ phòng hộ của mình, Alameda Research.Anh ta cũng có kế hoạch không nhận tội với 13 cáo buộc mới, một người quen thuộc với vấn đề này nói với Reuters. Các cáo buộc mới làm tăng thêm áp lực đối với Bankman-Fried, người có thể phải đối mặt với hàng chục năm tù giam nếu bị kết tội trong phiên tòa dự kiến bắt đầu vào ngày 2 tháng 10.