Cảnh sát ở Thanh Đảo, tỉnh Sơn Đông đã cùng nhau phát hiện một vụ án ngân hàng ngầm liên quan đến tổng số tiền 15,8 tỷ nhân dân tệ và bắt giữ một người chấp nhận mua bán trái phép tiền ảo

Tin tức 2024-05-15 12:01

Cục Công an Thành Đô công bố một trường hợp điển hình về vụ án ngân hàng ngầm quy mô lớn sử dụng tiền ảo làm phương tiện chuyển tài sản ra nước ngoài, với số tiền liên quan lên tới 13,8 tỷ nhân dân tệ

Theo tin tức từ BitouchNews, Theo Red Star News, vào Ngày công khai phòng chống tội phạm kinh tế "5·15" lần thứ 15 trên toàn quốc, Cục Điều tra kinh tế Công an Tứ Xuyên và Trùng Khánh đã phối hợp triển khai các hoạt động của Ngày công khai phòng chống tội phạm kinh tế. Cục Công an Thành Đô công bố hai vụ án điển hình về tội phạm kinh tế được trình báo. Một trong số đó là việc Sở Công an thành phố Thành Đô đã phát hiện một vụ án ngân hàng ngầm khổng lồ liên quan đến tổng số tiền 13,8 tỷ nhân dân tệ. Nghi phạm đã sử dụng USDT làm phương tiện để trốn tránh sự giám sát ngoại hối quốc gia và cung cấp các kênh thanh toán ngoại hối bất hợp pháp cho vụ án liên quan. 26 tỉnh, thành trên cả nước, các đô thị, khu tự trị, cơ quan công an trên toàn quốc đã bắt giữ 193 nghi phạm.

Tin tức 2023-12-27 10:51

Viện kiểm sát nhân dân tối cao: Sử dụng tiền ảo làm phương tiện để thực hiện các giao dịch bất hợp pháp là hoạt động tài chính bất hợp pháp

Theo tin tức từ BitouchNews, Mới đây, Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao và Cục Quản lý Ngoại hối Nhà nước đã phối hợp đưa ra 8 vụ điển hình xử phạt tội phạm liên quan đến ngoại hối.Để đối phó với các trường hợp giao dịch ngoại hối bất hợp pháp sử dụng tiền ảo làm phương tiện, người phụ trách Viện kiểm sát thứ tư của Tòa án nhân dân tối cao Viện kiểm sát cho rằng, tại Trung Quốc, tiền ảo không có tư cách pháp lý như tiền hợp pháp nên các hoạt động kinh doanh liên quan là hoạt động tài chính bất hợp pháp.Ông cũng chỉ ra rằng hiện nay ngày càng có nhiều tội phạm ngoại hối bất hợp pháp được thực hiện thông qua các sàn giao dịch tiền ảo. Quá trình xử lý vụ án, cơ quan kiểm sát nhận thấy việc sử dụng tiền ảo làm phương tiện giao dịch để gián tiếp thực hiện việc chuyển đổi giá trị tiền tệ giữa ngoại hối và Nhân dân tệ là mắt xích quan trọng trong chuỗi mua bán ngoại hối trái phép và cần bị xử lý theo quy định của pháp luật. luật. Để đạt được mục tiêu này, cơ quan kiểm sát cần hướng dẫn việc thu thập chứng cứ, xem xét và xét xử các tình tiết hình sự liên quan đến giao dịch tiền ảo trong quá trình giải quyết vụ án và làm quen với các đặc tính kỹ thuật liên quan của giao dịch tiền ảo để nâng cao chất lượng giải quyết vụ án.

Tin tức 2024-08-08 16:08

Một công ty vỏ bọc liên quan đến việc rửa tiền đen trị giá 1,5 tỷ đô la Hồng Kông bằng tiền ảo đã bị Hải quan Hồng Kông triệt phá

Theo tin tức từ BitouchNews, Hải quan Hồng Kông triệt phá một tổ chức rửa tiền và bắt giữ 4 người. Người ta nghi ngờ rằng họ đã sử dụng nhiều công ty vỏ bọc để thu một lượng lớn kiều hối xuyên biên giới ra nước ngoài và rửa 1,5 tỷ đô la Hồng Kông thông qua các giao dịch tiền ảo. Tất cả đều được tại ngoại chờ điều tra và khoảng 2,2 triệu tài sản của họ trong nhiều tài khoản ngân hàng đã bị đóng băng.Pan Yeqin, Giám đốc điều tra Cục Điều tra tội phạm có tổ chức Hải quan, cho biết 4 người bị bắt gồm một gia đình 3 người và một người đàn ông địa phương là nhân vật chính trong vụ việc. nhóm. Cuộc điều tra chỉ ra rằng họ đã nhận được một lượng lớn tiền không rõ nguồn gốc từ nước ngoài trong khoảng thời gian từ năm 2020 đến năm 2022, một số trong đó có liên quan đến các hoạt động tội phạm ở nước ngoài. Hai người đã thành lập nhiều công ty vỏ bọc ở Hồng Kông và chuyển số tiền lớn thu được trong hai năm tới hơn 30 tài khoản ở 7 ngân hàng, với số tiền chuyển lớn nhất lên tới 23 triệu nhân dân tệ. Pan Yeqin cho biết, nhóm này sau đó sẽ chia giao dịch và chia mã ngân hàng thành 180 tài khoản bên thứ ba để chuyển khoản, đồng thời thuê một người đàn ông địa phương 31 tuổi bị bắt khác với mức thù lao hàng tháng là 70.000 nhân dân tệ, thông qua 300 triệu nhân dân tệ đen. tiền đã được xử lý thông qua tiền ảo.

Tin tức 2024-03-09 10:33

Jiang Fan, đại biểu Quốc hội, cho rằng hệ thống xử lý tiền ảo liên quan đến vụ việc cần phải được cải thiện khẩn cấp

Theo tin tức từ BitouchNews, Trong cuộc phỏng vấn với phóng viên của "Nhật báo Pháp quyền", Jiang Fan, đại diện Quốc hội Nhân dân Trung Quốc, đề nghị sửa đổi các quy định liên quan của "Luật Tố tụng Hình sự của Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa" để hoàn thiện hơn nữa hệ thống xử lý tiền ảo liên quan đến vụ việc. Jiang Fan cho biết vì các hoạt động kinh doanh liên quan đến tiền ảo được phân loại là hoạt động tài chính bất hợp pháp nên nước tôi hiện không có văn bản quy định cụ thể nào về việc xử lý tiền ảo liên quan. Về vấn đề này, Jiang Fan Đề nghị sửa đổi Điều 144 Luật Tố tụng Hình sự nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa thành: Viện kiểm sát nhân dân và cơ quan công an có thể tùy theo nhu cầu điều tra tội phạm , khám xét và phong tỏa các khoản tiền gửi, kiều hối, trái phiếu, cổ phiếu, quỹ của nghi phạm hình sự theo quy định. Cổ phiếu, tiền ảo và các tài sản khác. Các đơn vị, cá nhân liên quan nên hợp tác.