Theo tin tức từ BitouchNews, Mới đây, Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao và Cục Quản lý Ngoại hối Nhà nước đã phối hợp đưa ra 8 vụ điển hình xử phạt tội phạm liên quan đến ngoại hối.Để đối phó với các trường hợp giao dịch ngoại hối bất hợp pháp sử dụng tiền ảo làm phương tiện, người phụ trách Viện kiểm sát thứ tư của Tòa án nhân dân tối cao Viện kiểm sát cho rằng, tại Trung Quốc, tiền ảo không có tư cách pháp lý như tiền hợp pháp nên các hoạt động kinh doanh liên quan là hoạt động tài chính bất hợp pháp.Ông cũng chỉ ra rằng hiện nay ngày càng có nhiều tội phạm ngoại hối bất hợp pháp được thực hiện thông qua các sàn giao dịch tiền ảo. Quá trình xử lý vụ án, cơ quan kiểm sát nhận thấy việc sử dụng tiền ảo làm phương tiện giao dịch để gián tiếp thực hiện việc chuyển đổi giá trị tiền tệ giữa ngoại hối và Nhân dân tệ là mắt xích quan trọng trong chuỗi mua bán ngoại hối trái phép và cần bị xử lý theo quy định của pháp luật. luật. Để đạt được mục tiêu này, cơ quan kiểm sát cần hướng dẫn việc thu thập chứng cứ, xem xét và xét xử các tình tiết hình sự liên quan đến giao dịch tiền ảo trong quá trình giải quyết vụ án và làm quen với các đặc tính kỹ thuật liên quan của giao dịch tiền ảo để nâng cao chất lượng giải quyết vụ án.

Theo tin tức từ BitouchNews, Theo Yangzi Evening News, cảnh sát Thanh Đảo, tỉnh Sơn Đông đã cùng nhau khám phá một vụ án liên quan đến tổng số tiền 15,8 tỷ nhân dân tệ và liên quan đến một mạng lưới ngầm rộng lớn tại 17 tỉnh, thành trên cả nước phá vụ án ngân hàng và bắt giữ người chấp nhận mua bán trái phép tiền ảo.Vào tháng 11 năm 2022, cảnh sát Thanh Đảo phát hiện ra hơn một nghìn tài khoản thuộc về Jin và những tài khoản khác là cực kỳ bất thường, với doanh thu trung bình hàng ngày là ba triệu Tổng số tiền giao dịch là hơn 2 tỷ nhân dân tệ và số tiền lớn có đặc điểm bất thường như hoạt động tần suất cao suốt ngày đêm và ra vào nhanh chóng.Li là nhân viên bình thường của một công ty dệt đô thị cấp quận, nhưng dòng vốn của thẻ ngân hàng bên thứ ba được liên kết và kiểm soát theo Tên của cô ấy cao tới hơn 5 tỷ nhân dân tệ, rõ ràng là không phù hợp với danh tính của nó. Để đạt được mục đích này, chúng tôi đã tiến hành một cuộc điều tra xung quanh đối tác của cô ấy và phát hiện ra rằng danh tính khác của Li thực sự là một người chấp nhận chuyên mua bán tiền ảo bất hợp pháp. Li đã giúp Jin đổi một lượng lớn tiền thành các loại tiền ảo như Tether thông qua một nền tảng giao dịch tiền ảo ở nước ngoài. Sau khi có được bằng chứng thuyết phục, các nhà điều tra đã tiến hành các hoạt động nhằm đóng cửa mạng lưới. Cục Công an Thanh Đảo đã tịch thu các loại tiền ảo như Tether và Litecoin trị giá khoảng 2 triệu nhân dân tệ liên quan đến vụ án. Vụ án đã được chuyển cho Viện kiểm sát để xem xét và truy tố.

Theo tin tức từ BitouchNews, Hải quan Hồng Kông triệt phá một tổ chức rửa tiền và bắt giữ 4 người. Người ta nghi ngờ rằng họ đã sử dụng nhiều công ty vỏ bọc để thu một lượng lớn kiều hối xuyên biên giới ra nước ngoài và rửa 1,5 tỷ đô la Hồng Kông thông qua các giao dịch tiền ảo. Tất cả đều được tại ngoại chờ điều tra và khoảng 2,2 triệu tài sản của họ trong nhiều tài khoản ngân hàng đã bị đóng băng.Pan Yeqin, Giám đốc điều tra Cục Điều tra tội phạm có tổ chức Hải quan, cho biết 4 người bị bắt gồm một gia đình 3 người và một người đàn ông địa phương là nhân vật chính trong vụ việc. nhóm. Cuộc điều tra chỉ ra rằng họ đã nhận được một lượng lớn tiền không rõ nguồn gốc từ nước ngoài trong khoảng thời gian từ năm 2020 đến năm 2022, một số trong đó có liên quan đến các hoạt động tội phạm ở nước ngoài. Hai người đã thành lập nhiều công ty vỏ bọc ở Hồng Kông và chuyển số tiền lớn thu được trong hai năm tới hơn 30 tài khoản ở 7 ngân hàng, với số tiền chuyển lớn nhất lên tới 23 triệu nhân dân tệ. Pan Yeqin cho biết, nhóm này sau đó sẽ chia giao dịch và chia mã ngân hàng thành 180 tài khoản bên thứ ba để chuyển khoản, đồng thời thuê một người đàn ông địa phương 31 tuổi bị bắt khác với mức thù lao hàng tháng là 70.000 nhân dân tệ, thông qua 300 triệu nhân dân tệ đen. tiền đã được xử lý thông qua tiền ảo.

Theo tin tức từ BitouchNews, Theo China.com, Công ty TNHH Công nghệ Tanzang Hải Nam (sau đây gọi là "Tanzang Technology") gần đây đã hoàn thành vòng tài trợ Pre-A trị giá hàng chục triệu nhân dân tệ. Vòng tài trợ này được dẫn dắt bởi China Mobile Capital (China Mobile Group là đơn vị kiểm soát thực tế), Shunwei Capital(do Lei Jun đồng sáng lập) và số tiền tài trợ vượt quá 10 triệu nhân dân tệ.Tanzang Technology trước đây đã hợp tác với nhiều bảo tàng trong nước để phát hành nhiều bộ sưu tập kỹ thuật số. Gao Lei, Giám đốc điều hành của Tanzang Technology, cho biết: “Sau khi hoàn thành vòng cấp vốn Pre-A này, chúng tôi sẽ đẩy nhanh tốc độ hoàn thiện việc bố trí và xây dựng nền tảng giao dịch tài sản kỹ thuật số của Tanzang Technology trong thời gian tới. đồng thời, đội ngũ Web3.0 chuyên nghiệp cũng Tự tin tạo ra một dự án chuẩn mực của nền tảng giao dịch tài sản kỹ thuật số trong nước, đặt nền tảng vững chắc cho văn hóa truyền thống Trung Quốc vươn ra nước ngoài và đáp ứng xu hướng Web3.0.”