Theo tin tức từ BitouchNews, Yang Bin, từng là người giàu thứ hai ở Trung Quốc, đã bị kết án sáu năm tù ở Singapore vì bị cáo buộc điều hành kế hoạch Ponzi trá hình dưới hình thức một doanh nghiệp đầu tư tiền điện tử.Vào ngày 26 tháng 8, Yang, một người Hà Lan gốc Trung Quốc, đã nhận 8 tội danh, bao gồm âm mưu tham gia vào một kế hoạch lừa đảo, hoạt động mà không có giấy phép lao động hợp lệ và bị phạt 16.000 đô la Singapore (12.200 USD) . ).Theo báo cáo của phương tiện truyền thông địa phương, Yang Bin đã thực hiện các hoạt động lừa đảo dưới danh nghĩa Đổi mới chuỗi khối A&A, thu hút hơn 700 nhà đầu tư. Những nhà đầu tư này đã đầu tư 6,7 triệu đô la Singapore từ tháng 5 năm 2021 đến tháng 2 năm 2022, nhưng lỗ khoảng 1,1 triệu đô la Singapore.Công ty tuyên bố có 300.000 máy khai thác tiền điện tử có thể tạo ra lợi nhuận 0,5% cho các nhà đầu tư mỗi ngày. Tuy nhiên, thực tế không có chiếc máy nào như vậy tồn tại. Thay vào đó, Yang sử dụng tiền từ các nhà đầu tư mới để trả lợi nhuận cho các nhà đầu tư trước đó, một điểm nổi bật của mô hình Ponzi.Có thông tin cho rằng anh ta đã bị tòa án Trung Quốc kết án 18 năm tù vào năm 2003 vì tội trốn thuế và được trả tự do vào năm 2016.

Theo tin tức từ BitouchNews, Theo Bitcoin.com, Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai Hoa Kỳ (CFTC) đã báo cáo hôm thứ Ba rằng Thẩm phán Mary Rowland của Tòa án Quận Hoa Kỳ cho Quận Bắc Illinois đã ra lệnh cho Sam Ikkurty, cư dân Oregon và các thực thể khác của ông ta phải trả số tiền 209,61 USD. triệu tiền phạt.Có thông tin cho rằng các đơn vị liên quan bao gồm Jafia LLC, Ikkurty Capital LLC, Rose City Income Fund I LP, Rose City Income Fund II và Seneca Ventures LLC. Quyết định của tòa án dựa trên những phát hiện của CFTC về hành vi lừa đảo và chiếm dụng tiền, mà CFTC mô tả là một kế hoạch Ponzi được ngụy trang dưới dạng một dự án đầu tư tiền điện tử và carbon.Phán quyết yêu cầu Sam Ikkurty phải bồi thường 83,7 triệu USD cho các nhà đầu tư để bù đắp 36,9 triệu USD tiền tịch thu tài sản bất hợp pháp. Ngoài ra, anh ta cũng phải trả 110,9 triệu USD tiền phạt dân sự.

Theo tin tức từ BitouchNews, Ủy ban giao dịch hàng hóa tương lai của Hoa Kỳ (CFTC) gần đây đã đệ đơn kiện lên Tòa án quận của Hoa Kỳ cho Quận phía Bắc của California chống lại William Koo Ichioka, một tài sản kỹ thuật số bị cáo buộc và kế hoạch Ponzi ngoại hối, cáo buộc anh ta xử lý không đúng cách hơn 21 đô la triệu đô la tài sản của nhà đầu tư và việc sử dụng tiền của khách hàng mới tạo ra ảo tưởng về lợi nhuận từ kế hoạch Ponzi của nó.CFTC đã buộc tội Ichioka điều hành một kế hoạch Ponzi "lỗi thời" và các hành vi gian lận "được tân trang lại". Ichioka đã nộp đơn dàn xếp để giải quyết các cáo buộc của CFTC. Mặt khác, cơ quan này đang tìm kiếm một lệnh của tòa án để áp đặt lệnh cấm giao dịch và đăng ký đối với Ichioka, cũng như phạt anh ta.

Theo tin tức từ BitouchNews, Tại Cuộc họp Kiểm toán Quốc hội ở Seoul, các nhà lập pháp đã kêu gọi một cuộc điều tra đặc biệt về KOK . Theo Liên minh Nạn nhân, hai công ty con của Chosun Ilbo biết KOK là lừa đảo nhưng vẫn tích cực quảng bá nó, dẫn đến thiệt hại 4 nghìn tỷ won (khoảng 2,97 tỷ USD).Theo Asia Daily, IT Chosun, bộ phận tin tức kinh doanh của Chosun Ilbo, đã đưa tin về một cột mốc quan trọng của KOK vào tháng 4 năm 2022. Hai tháng sau, một công ty con khác, Digital Chosun, đã trao cho KOK giải thưởng "Sự hài lòng của người tiêu dùng".Theo báo cáo, token KOK đã thu hút gần 2 triệu nhà đầu tư trên toàn thế giới. Từ năm 2019 đến năm 2023, các nhà đầu tư có thể xem các bộ phim truyền hình, phim ảnh và trò chơi Hàn Quốc thông qua nền tảng KOK PLAY với mức phí 7-12%. Chuyển đổi mã thông báo KOK sang Bitcoin có tính phí. Các nhà đầu tư cũng có thể kiếm tiền hoa hồng bằng cách tuyển dụng các nhà đầu tư khác KOK cơ bản vận hành kế hoạch Ponzi và kế hoạch tiếp thị đa cấp.