Người đứng sau việc đóng cửa sàn giao dịch BTC-e đã bị bắt ở Latvia và bị buộc tội tham gia vào hoạt động rửa tiền hơn 4 tỷ USD
2024-02-02 13:05:39
Bộ sưu tập
Theo tin tức từ BitouchNews, Bộ Tư pháp Hoa Kỳ cho biết Aliaksandr Klimenka, người đứng sau sàn giao dịch BTC-e, vốn đã ngừng hoạt động trong vài năm, đã bị bắt ở Latvia. Anh ta bị cáo buộc tham gia rửa tiền liên quan đến các hoạt động tội phạm trị giá hơn 4 tỷ USD từ năm 2011 đến năm 2017.

Tin tức
Dữ liệu: Tin tặc Bitrue đã mua 3.000 ETH và rửa 4.600 ETH thông qua Tornado Cash
Theo tin tức từ BitouchNews, Theo nhà phân tích dữ liệu trên chuỗi Ember, tin tặc Bitrue hiện đã sử dụng 8,304 triệu DAI để mua 3.000 ETH và rửa sạch 4.600 ETH (khoảng 12,65 triệu đô la) thông qua Tornado Cash. Vẫn còn 8,04 triệu DAI và 3.510 ETH trong địa chỉ.
Biến động của những người chơi chính: Các lệnh mua lớn tập trung, BTC có cơ hội tiềm ẩn để phục hồi
Theo tin tức từ BitouchNews, theo giám sát dữ liệu AICoin: Trong 12 giờ qua, khối lượng giao dịch tích lũy của các lệnh mua chính đạt 241 triệu đô la Mỹ, vượt xa 124 triệu đô la Mỹ của các lệnh bán, với dòng tiền ròng vào là 117 triệu đô la Mỹ. Điều đáng chú ý là có một lần mua duy nhất là 45,28 triệu đô la Mỹ vào lúc 12:36 sáng, cho thấy lực lượng chính có ý định mạnh mẽ để hấp thụ tiền gần mức hỗ trợ chính. Hiện tại, mặc dù đường K-line trong Qi Zhou 2 giờ thể hiện mô hình giảm giá ba người lính đen, nhưng mô hình đáy phẳng cho thấy mức hỗ trợ bên dưới là mạnh. Kết hợp với chỉ báo KDJ đã vào vùng quá bán và các lệnh lớn chính có ý định rõ ràng để mua vào, BTC có thể báo hiệu sự phục hồi ngắn hạn. Tuy nhiên, khối lượng giao dịch tiếp tục giảm xuống còn 46,72% mức trung bình và cần phải cảnh giác với rủi ro hoạt động thị trường không đủ. Nắm vững các động lực chính có thể giúp bạn hiểu rõ hơn về điểm ngoặt của thị trường trước! Theo dõi các lệnh lớn chính sẽ giúp bạn nắm bắt cơ hội một cách chính xác. Dữ liệu đến từ thành viên PRO[BTC/USDT Binance 2 giờ] K-line, chỉ mang tính chất tham khảo và không cấu thành bất kỳ lời khuyên đầu tư nào.
Dữ liệu: Một địa chỉ nào đó đã mua 18,9 triệu Aura với giá thấp vào ngày hôm qua, với tỷ lệ hoàn vốn là 26 lần
Theo tin tức từ BitouchNews, Theo dữ liệu giám sát của The Data Nerd, một địa chỉ nhất định đã mua 18,9 triệu aura với giá 63.800 đô la vào hôm qua, sau đó bán 3 triệu aura với giá 57.000 đô la. Hiện tại, địa chỉ này vẫn nắm giữ 15,9 triệu aura (trị giá khoảng 1,7 triệu đô la), với lợi nhuận đầu tư gấp 26 lần.
Dữ liệu: Một con cá voi đã rút 33.500 ETH khỏi Binance trong hai ngày qua, tương đương khoảng 93,5 triệu đô la Mỹ
Theo tin tức từ BitouchNews, Theo dữ liệu giám sát của Lookonchain, một cá voi/tổ chức “0xFC82” đã rút 33.500 ETH (93,5 triệu đô la Mỹ) khỏi Binance trong hai ngày qua.
Tether mua lại gần 32% cổ phần của công ty vàng Elemental Altus
Theo tin tức từ BitouchNews, Theo thông báo chính thức, Tether Investments thông báo rằng họ đã mua lại khoảng 31,9% cổ phần của công ty vàng Canada Elemental Altus, tổng cộng là 78.421.780 cổ phiếu phổ thông. Đồng thời, Tether cũng ký một thỏa thuận quyền chọn, cho phép họ mua thêm 34.444.580 cổ phiếu của công ty sau ngày 29 tháng 10 năm 2025.Giám đốc điều hành Tether Paolo Ardoino cho biết khoản đầu tư này là một bước quan trọng trong chiến lược của công ty nhằm đào sâu cơ sở hạ tầng tài chính được hỗ trợ bởi các tài sản cứng như vàng và Bitcoin, nhằm mục đích xây dựng một hệ thống tài chính minh bạch và phục hồi hơn. Có thông tin cho biết Tether Group hiện nắm giữ hơn 100.000 Bitcoin và gần 80 tấn vàng vật chất, đồng thời đã phát hành token Tether Gold (XAUT) được hỗ trợ bởi vàng vật chất.
Bài viết nổi bật
“Những người trung thành với nhà Thanh” đang đổ xô đi phát hành tiền mới. Họ đang cung cấp “thuốc trẻ hóa” hay “lưỡi hái mới”?
Hướng dẫn sinh tồn trong thị trường downtrend: Ba chiến lược kiếm lợi nhuận từ tiền điện tử không phụ thuộc vào điều kiện thị trường
Nói lời tạm biệt với chu kỳ 4 năm. Làm thế nào để tiếp tục kiếm lợi nhuận trong bối cảnh tiền điện tử mới vào năm 2025?
Tìm thêm nội dung
Tin tức
2024-03-01 07:42
Bộ Tư pháp Hoa Kỳ: Việc chuyển gần 1 tỷ USD BTC bị tịch thu từ tin tặc Bitfinex là nhằm mục đích thực thi pháp luật
Theo tin tức từ BitouchNews, Theo CoinDesk , các quan chức Bộ Tư pháp Hoa Kỳ đã phản hồi về việc chuyển gần 1 tỷ USD Bitcoin bị tịch thu từ tin tặc Bitfinex , nói rằng việc này nhằm mục đích thực thi pháp luật hợp pháp.Trước đây, chính phủ Hoa Kỳ đã chuyển gần 1 tỷ USD Bitcoin bị tịch thu từ tin tặc Bitfinex .
Tin tức
01-09 09:11
DOJ đã được phép bán 6,5 tỷ USD Bitcoin trong Silk Road trong darknet bị tịch thu
Theo tin tức từ BitouchNews, Chính phủ Hoa Kỳ đã được phép thanh lý 69.000 Bitcoin(6,5 tỷ USD) từ Silk Road, một quan chức xác nhận với DB News hôm nay, đáng chú ý là chưa đầy hai tuần sau khi chính quyền mới nhậm chức và tuyên bố sẽ không bán.
Tin tức
05-16 16:05
Bộ Tư pháp Hoa Kỳ đã buộc tội 12 người đánh cắp 263 triệu đô la tiền điện tử và những nghi phạm này có liên quan đến vụ gian lận chủ nợ Genesis Trading
Theo tin tức từ BitouchNews, Bộ Tư pháp Hoa Kỳ đã buộc tội 12 người về tội đánh cắp tiền điện tử trị giá hơn 263 triệu đô la. Các nghi phạm có liên quan đến một cuộc điều tra trước đó, trong đó những kẻ lừa đảo đã đánh cắp hơn 243 triệu đô la từ một trong những chủ nợ của Genesis Trading. Theo chuyên gia tiền điện tử ZachXBT, năm ngoái, một chủ nợ của Genesis Trading đã bị một nhóm lừa đảo lừa lấy cắp 243 triệu đô la tài sản kỹ thuật số và sau đó chuyển hướng chúng thông qua một sàn giao dịch tiền điện tử.Tòa án Hoa Kỳ cho biết một số trong số 12 nghi phạm đã bị bắt tại California vào tuần này, trong khi hai người khác vẫn đang ở nước ngoài, có thể đang sống tại Dubai.
Tin tức
2023-04-25 13:34
Bộ Tư pháp Hoa Kỳ buộc tội 5 người với cáo buộc thao túng giá token Hydro để kiếm lợi bất hợp pháp khoảng 2 triệu USD
Theo tin tức từ BitouchNews,Theo Cointelegraph , Bộ Tư pháp Hoa Kỳ (DOJ) đã buộc tội cựu Giám đốc điều hành Hydrogen Michael Ross Kane, giám đốc kỹ thuật tài chính Shane Hampton và George Wolvaardt, kỹ sư chuỗi khối Andrew Chorlian và cựu Giám đốc điều hành Moonwalkers Tyler Ostern vì cáo buộc thao túng giá Hydro mã thông báo để kiếm lợi nhuận bất hợp pháp khoảng 2 triệu đô la.Kane, Hampton và Wolvaardt mỗi người bị buộc tội một tội âm mưu thao túng giá chứng khoán, một tội âm mưu thực hiện hành vi lừa đảo qua đường dây và hai tội danh lừa đảo qua đường dây. Ostern và Chorlian mỗi người bị buộc tội một tội danh âm mưu thao túng giá chứng khoán và một tội danh lừa đảo qua đường dây.Có thông tin cho rằng Moonwalkers là một công ty tạo lập thị trường và Tyler Ostern đã thiết kế rô-bốt này để thực hiện một số lượng lớn "lệnh giả" có giá trị cao trong khoảng thời gian mơ hồ, khiến nó có vẻ như thị trường có nhu cầu cực kỳ cao đối với Mã thông báo thủy điện.