Một công ty Myanmar đã lừa đảo hơn 100 triệu USD trong vòng chưa đầy hai năm và sử dụng USDT để chuyển tiền
2024-02-25 13:11:43
Bộ sưu tập
Theo tin tức từ BitouchNews, Wu Sai báo cáo rằng theo phân tích của FT, công ty phân tích chuỗi khối Chainalysis và tổ chức chống chế độ nô lệ Hoa Kỳ International Justice Mission, một công ty hoạt động ở Myanmar đã từ trở thành nạn nhân trong vòng chưa đầy hai năm để lừa đảo hơn 100 triệu USD .
Chainalysis tuyên bố rằng theo theo dõi USDT, những tài sản này đã được sử dụng để chuyển tiền cho các nạn nhân của "Đĩa giết lợn". Phân tích của họ cho biết USDT cũng được sử dụng để thanh toán cho một công ty nằm trong công viên có tên KK Park ở miền đông Myanmar, với các khoản thanh toán đến từ gia đình của những công nhân bị buôn bán, những người được cho là bị buộc phải trả tiền chuộc để được thả.
Tin tức
chỉ
Bithumb sẽ ra mắt cặp giao dịch AI16Z Won Hàn Quốc
Theo tin tức từ BitouchNews, Theo thông báo chính thức, Bithumb sẽ ra mắt cặp giao dịch AI16Z bằng won Hàn Quốc.
chỉ
Dữ liệu: 100 ngày sau khi Trump tuyên thệ nhậm chức, thị trường tiền điện tử đã bốc hơi 537 tỷ đô la giá trị thị trường
Theo tin tức từ BitouchNews, Theo dữ liệu CoinGecko , hôm nay đánh dấu 100 ngày kể từ khi Trump tuyên thệ nhậm chức và tổng giá trị thị trường của tiền điện tử đã phục hồi lên 3.084 nghìn tỷ đô la. So với tổng giá trị thị trường tiền điện tử là 3.621 nghìn tỷ đô la vào ngày 20 tháng 1, ngày ông chính thức nhậm chức nhiệm kỳ thứ hai, thị trường đã mất 537 tỷ đô la giá trị thị trường.
chỉ
Dữ liệu: Giá LAYER vượt qua mức 2,95 đô la, lập kỷ lục mới
Theo tin tức từ BitouchNews, Theo dữ liệu CoinGecko , token SVM Layer1 Solayer LAYER được tăng tốc bằng phần cứng Solana đã tăng lên mức cao kỷ lục và hiện đang giao dịch ở mức 2,95 đô la, tăng 9,7% trong 24 giờ.
chỉ
Dữ liệu: Một cá voi đã gửi 13,94 triệu ENA vào Binance cách đây 5 giờ, trị giá khoảng 4,66 triệu đô la Mỹ
Theo tin tức từ BitouchNews, Theo dữ liệu giám sát của Spot On Chain , một cá voi đã gửi 13,94 triệu ENA vào Binance cách đây 5 giờ, trị giá khoảng 4,66 triệu đô la Mỹ. Những token này đã được phát hành từ hợp đồng Ethena Labs cách đây 3 ngày.
chỉ
Dữ liệu: Một nhóm cá voi đã bán 4.491,2 ETH cách đây 6 giờ, với khoản lỗ 21.700 đô la
Theo tin tức từ BitouchNews, Theo nhà phân tích chuỗi @ai_9684xtpa, một địa chỉ cá voi từng vay 15.000 ETH để mua vào đã bán 4.491,2 ETH cách đây 6 giờ, với giá trị giao dịch khoảng 8,068 triệu đô la Mỹ. Hoạt động này gây ra thiệt hại khoảng 21.700 đô la Mỹ.Địa chỉ hiện vẫn nắm giữ 10.510 ETH, với giá mở cửa trung bình là 1.801,24 đô la Mỹ và lợi nhuận hiện tại là khoảng 33.400 đô la Mỹ.
Bài viết nổi bật
_20250218102722A363.jpg)
“Những người trung thành với nhà Thanh” đang đổ xô đi phát hành tiền mới. Họ đang cung cấp “thuốc trẻ hóa” hay “lưỡi hái mới”?
Hướng dẫn sinh tồn trong thị trường downtrend: Ba chiến lược kiếm lợi nhuận từ tiền điện tử không phụ thuộc vào điều kiện thị trường
Nói lời tạm biệt với chu kỳ 4 năm. Làm thế nào để tiếp tục kiếm lợi nhuận trong bối cảnh tiền điện tử mới vào năm 2025?
Tìm thêm nội dung
Tin tức
2023-10-19 08:55
Chainalysis: Một số báo cáo có thể đánh giá quá cao vai trò của tiền điện tử trong việc tài trợ khủng bố
Theo tin tức từ BitouchNews, Công ty phân tích tiền điện tử Chainalysis đã xuất bản một bài đăng trên blog có tiêu đề "Sửa chữa: Các phương pháp không chính xác để ước tính vai trò của tiền điện tử trong việc tài trợ cho khủng bố." Bài báo đề cập rằng sau cuộc xung đột Israel-Palestine, nó đã nhận được rất nhiều câu hỏi về cách các tổ chức khủng bố có thể sử dụng mã hóa, tiền tệ, nhưng một số báo cáo về các mục đích sử dụng được cho là có thể có số liệu phóng đại và sử dụng "các phân tích thiếu sót". Chainalysis tin rằng Phân tích khối lượng và dòng tiền liên quan đến khủng bố có hai thành phần chính: định lượng số tiền trực tiếp nằm trong tay các tổ chức khủng bố và xác định các nhà cung cấp dịch vụ tạo điều kiện thuận lợi cho các dòng tài chính liên quan đến tài trợ khủng bố. Nhưng những tổng số đó không bao gồm mối liên hệ rõ ràng với việc tài trợ cho khủng bố.
Tin tức
01-13 19:05
Chainalysis chi hơn 100 triệu USD để mua lại công ty khởi nghiệp bảo mật đại lý AI Alterya
Theo tin tức từ BitouchNews, Theo báo cáo của Businessinsider, Chainalysis đã chi hơn 100 triệu USD để mua lại công ty khởi nghiệp bảo mật đại lý AI Alterya. Thông tin định giá cụ thể vẫn chưa được tiết lộ.Hai nguồn tin quen thuộc với giao dịch tiết lộ rằng tổng giá trị mua lại là khoảng 150 triệu USD. Alterya tốt nghiệp vườn ươm Y Combinator nổi tiếng ở Thung lũng Silicon, nơi phát triển công nghệ trí tuệ nhân tạo sử dụng các tác nhân để phát hiện và ngăn chặn gian lận nhắm vào các tổ chức tài chính, các nhà cung cấp dịch vụ fintech và tiền điện tử.
Tin tức
2024-03-17 13:05
Lừa đảo lừa đảo liên quan đến tài khoản giả vượt quá 2,6 triệu USD
Theo tin tức từ BitouchNews, Thám tử trực tuyến ZachXBT đã tweet rằng một tài khoản giả mạo giả danh Solana KOL Ansem đã lợi dụng cơn sốt MEME gần đây và lừa đảo hơn 2,6 triệu đô la chỉ bằng cách trả lời các bài đăng. Nạn nhân lớn nhất bị mất khoảng 1,2 triệu USD.
Tin tức
2024-09-12 13:54
Ba cựu binh Ấn Độ báo cáo một vụ lừa đảo tiền điện tử và mất 96.000 USD
Theo tin tức từ BitouchNews, Ba cựu quân nhân Ấn Độ đã nộp đơn khiếu nại lên cảnh sát Chandan Nagar ở Pune, cáo buộc 8 quan chức của một công ty thương mại đã lừa đảo họ hơn 7,981 triệu rupee (khoảng 96.000 USD) thông qua một vụ lừa đảo tiền điện tử kể từ năm 2022. Bộ ba đã dồn tiền tiết kiệm hưu trí của mình vào dự án, hứa hẹn thu nhập của họ sẽ tăng gấp đôi trong vòng 20 tháng và lợi nhuận hàng tháng là 10%.Giám đốc công ty và một cựu quân nhân liên quan đến vụ án trước đó đã bị bắt vì vụ án tương tự và hiện đang bị giam tại Nhà tù Yerawada. Cảnh sát đang chờ sự chấp thuận của tòa án để thẩm vấn thêm. Đầu năm nay, công ty đã tổ chức hội thảo về tiền kỹ thuật số ở Maharashtra, thu hút đầu tư từ nhiều người.