Cựu nhân viên Deutsche Bank bị luật sư Hoa Kỳ truy tố vì tham gia gian lận tiền điện tử

Cựu nhân viên Deutsche Bank bị luật sư Hoa Kỳ truy tố vì tham gia gian lận tiền điện tử

2023-04-12 10:52:22

Bộ sưu tập

Theo tin tức từ BitouchNews, hứa hẹn sai về lợi nhuận cao cho các nhà đầu tư và sử dụng tiền của các nhà đầu tư để đánh bạc hoặc duy trì kế hoạch Ponzi. Rashawn Russell, 27 tuổi, đã bị bắt hôm thứ Hai và bị buộc tội lừa đảo qua đường dây điện và có thể phải đối mặt với án tù 20 năm nếu bị kết tội.

Anh ta bị cáo buộc giả mạo tài liệu để đánh lừa khách hàng bằng cách gửi cho một nhà đầu tư ảnh chụp màn hình số dư ngân hàng khoảng 355.000 USD trong khi số dư thực tế dưới 35.000 USD. Russell không nhận tội tại một phiên tòa vào chiều thứ Ba. Anh ta đã nộp một khoản tiền thế chân trị giá 200.000 đô la và được lệnh phải ra hầu tòa lần nữa vào ngày 9 tháng Năm.

Lừa đảo tiền điện tử

Tin tức

Công ty đại chúng Quantum BioPharma tăng lượng nắm giữ Bitcoin và các loại tiền điện tử khác lên tới 500.000 đô la

Theo tin tức từ BitouchNews, Theo Globenewswire, công ty dược phẩm sinh học được niêm yết Quantum BioPharma Ltd. (NASDAQ: QNTM) (CSE: QNTM) (FRA: 0K91) đã thông báo rằng công ty đã tăng lượng nắm giữ Bitcoin và các loại tiền điện tử khác với sự chấp thuận của hội đồng quản trị, nâng tổng giá trị BTC và các loại tiền điện tử khác lên 5 triệu đô la. So với vị thế 4,5 triệu đô la được tiết lộ vào ngày 19 tháng 5, con số này đã tăng 500.000 đô la.Công ty nhấn mạnh rằng họ sẽ tiếp tục cho phép tài trợ và các giao dịch khác bằng tiền điện tử trong tương lai.

Ủy ban Nông nghiệp của Hạ viện Hoa Kỳ đã bỏ phiếu 47:6 để thông qua Đạo luật làm rõ thị trường tài sản kỹ thuật số

Theo tin tức từ BitouchNews, Theo The Block , Ủy ban Nông nghiệp của Hạ viện Hoa Kỳ đã thông qua Đạo luật Clarity Market Digital Asset với 47 phiếu thuận và 6 phiếu chống. Dự luật này nhằm mục đích tạo ra một khuôn khổ quản lý rõ ràng cho tiền điện tử và quy định cách Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC) và Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai (CFTC) nên quản lý chúng.

Hoa Kỳ và Mexico sắp đạt được thỏa thuận về thuế thép

Theo tin tức từ BitouchNews, Theo Jinshi, những người hiểu rõ vấn đề này tiết lộ rằng Hoa Kỳ và Mexico sắp đạt được thỏa thuận hủy bỏ mức thuế 50% của Trump đối với thép nhập khẩu dưới một mức nhất định. Các cuộc đàm phán do Bộ trưởng Thương mại Hoa Kỳ Lutnick dẫn đầu và Trump không trực tiếp tham gia.Những người được đề cập ở trên cho biết theo các điều khoản hiện tại, miễn là người mua của Hoa Kỳ giữ tổng lượng hàng hóa dưới mức dựa trên khối lượng thương mại lịch sử, thì thép của Mexico có thể được nhập khẩu miễn thuế. Mức trần mới sẽ cao hơn mức trần được cho phép theo một thỏa thuận tương tự trong nhiệm kỳ đầu tiên của Trump. Dữ liệu từ Bộ Thương mại Hoa Kỳ cho thấy tổng lượng thép mà Hoa Kỳ nhập khẩu từ Mexico vào năm ngoái là khoảng 3,2 triệu tấn, chiếm 12% tổng lượng thép nhập khẩu của Hoa Kỳ.Trong nhiệm kỳ đầu tiên của Trump, Hoa Kỳ và Mexico đã đạt được một thỏa thuận vào năm 2019 để ngăn chặn lượng nhập khẩu vượt quá mức trung bình trong giai đoạn 2015-2017.

Dữ liệu: "Chỉ số sợ hãi và tham lam" của tiền điện tử đạt 72, thị trường vẫn trong trạng thái tham lam

Theo tin tức từ BitouchNews, Theo dữ liệu Alternative, chỉ số hoảng loạn và lòng tham tiền điện tử ngày hôm nay là 72, tăng 1 điểm so với ngày hôm trước và mức độ lòng tham vẫn không thay đổi.

Ứng cử viên Chủ tịch CFTC Hoa Kỳ: Việc tăng cường quy định về tiền điện tử đòi hỏi thêm nguồn lực

Theo tin tức từ BitouchNews, Theo The Block , Brian Quintenz, người được Trump đề cử làm chủ tịch Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai Hoa Kỳ (CFTC), đã phát biểu tại phiên điều trần của Thượng viện rằng nếu CFTC có thêm thẩm quyền quản lý tiền điện tử, cơ quan này sẽ cần thêm kinh phí. Một số thượng nghị sĩ đồng ý với điều này và Thượng nghị sĩ đảng Dân chủ Minnesota Amy Klobuchar nhấn mạnh rằng CFTC cần đủ nhân viên và nguồn lực để đáp ứng những thách thức mới nổi.Quintenz từng là giám đốc chính sách toàn cầu của Quỹ Andreessen Horowitz Crypto và là ủy viên CFTC từ năm 2017 đến năm 2021. Nếu đề cử được chấp thuận, ông sẽ trở thành ủy viên CFTC đương nhiệm duy nhất. Bốn ủy viên khác gần đây đã từ chức hoặc công bố kế hoạch từ chức. Quốc hội Hoa Kỳ hiện đang xem xét một dự luật mở rộng thẩm quyền quản lý tài sản kỹ thuật số của CFTC và cơ quan này hiện có chưa đến 1.000 nhân viên, ít hơn nhiều so với 4.000 nhân viên của SEC.

Bài viết nổi bật

“Những người trung thành với nhà Thanh” đang đổ xô đi phát hành tiền mới. Họ đang cung cấp “thuốc trẻ hóa” hay “lưỡi hái mới”?

Hướng dẫn sinh tồn trong thị trường downtrend: Ba chiến lược kiếm lợi nhuận từ tiền điện tử không phụ thuộc vào điều kiện thị trường

Nói lời tạm biệt với chu kỳ 4 năm. Làm thế nào để tiếp tục kiếm lợi nhuận trong bối cảnh tiền điện tử mới vào năm 2025?

Tìm thêm nội dung

Tin tức 2024-07-26 17:38

DFI cảnh báo Miami Equity Fund 005 về lừa đảo tiền điện tử

Theo tin tức từ BitouchNews, Bộ phận Chứng khoán của Bộ Tài chính (DFI) Tiểu bang Washington đã đưa ra cảnh báo về các vụ lừa đảo đầu tư tiền điện tử sau khi nhận được khiếu nại từ một cư dân về khoản đầu tư của anh ta vào Quỹ Vốn cổ phần Miami Foundation 005. Nhà đầu tư đã gửi tiền trên nền tảng Vims.one hiện không thể truy cập được thông qua nhóm Whatsapp do “Mark” và “Alice” dẫn đầu, những người hứa sẽ mang lại hơn 100% tiền lãi cho tiền gửi tiền điện tử hai lần một tuần. Mặc dù đã trả phí hoa hồng rút tiền 5% nhưng nhà đầu tư vẫn chưa nhận được tiền của mình. Vụ lừa đảo sử dụng tên tương tự với Quỹ Miami hợp pháp, nhưng Quỹ Miami không liên quan. DFI đã phân loại các trường hợp như "gian lận phí ứng trước" và lừa đảo đầu tư tiền điện tử khai thác mạng xã hội.

Tin tức 2024-12-30 19:43

Cảnh sát Việt Nam phá vụ lừa đảo tiền điện tử trị giá 30 tỷ đồng và bảo vệ 300 nạn nhân tiềm năng

Theo tin tức từ BitouchNews, Sở Cảnh sát Hà Nội tại Việt Nam được cho là đã ngăn chặn một vụ lừa đảo tiền điện tử phức tạp nhằm lừa đảo khoảng 100 doanh nghiệp và 400 cá nhân trị giá 30 tỷ đồng (khoảng 1,17 triệu USD), ngăn cản 300 nạn nhân tiềm năng đầu tư.Được biết, cảnh sát Hà Nội đã bắt giữ những người liên quan đến công ty Million Smiles, công ty này đã lên kế hoạch đầu tư tiền điện tử bất hợp pháp và lừa đảo nhằm vào người dân Việt Nam và quảng bá hệ thống tài chính tiền điện tử nội bộ QFS (Quantum). sử dụng quảng cáo lừa đảo để liên kết chúng với kho báu của tổ tiên và các tuyên bố tâm linh.

Tin tức 06-02 08:01

Nhóm Shiba Inu đã tiến hành một cuộc điều tra nội bộ về những hành vi nghi ngờ kéo thảm trên mạng lưới

Theo tin tức từ BitouchNews, Theo cryptodnes, nhóm Shibarium của Shiba Inu đã tiến hành một cuộc điều tra nội bộ về hoạt động rút thảm bị nghi ngờ trong mạng lưới. Người đóng góp cốt lõi Davinci.Shib đã công bố tin tức này trên nền tảng X vào ngày 31 tháng 5, lưu ý rằng một số thực thể đã công khai chỉ trích hệ sinh thái trong khi khai thác cơ sở hạ tầng Shibarium để kiếm lợi nhuận.Nhóm nghiên cứu cam kết công bố những phát hiện đã được xác minh và tránh suy đoán khi không có bằng chứng chắc chắn để đảm bảo tính minh bạch. Có thông tin cho biết cộng đồng Shiba Inu gần đây thường xuyên đưa ra cảnh báo về tình trạng lừa đảo. Giám đốc tiếp thị Lucie nhắc nhở người dùng cảnh giác với tình trạng chiếm đoạt tài khoản mạng xã hội và phát tán thông tin, dự án sai sự thật.

Tin tức 02-26 20:47

Chính quyền Ấn Độ đột kích hơn 60 địa điểm trong cả nước để điều tra vụ lừa đảo tiền điện tử GainBitcoin, ước tính liên quan đến 75,8 triệu đô la

Theo tin tức từ BitouchNews, Theo Bitcoin News, Cục Điều tra Trung ương Ấn Độ đang tiến hành một cuộc điều tra quy mô lớn về vụ lừa đảo tiền điện tử GainBitcoin, đột kích hơn 60 địa điểm tại Ấn Độ. Vụ việc liên quan đến số tiền khoảng 75,8 triệu đô la Mỹ.GainBitcoin là một chương trình Ponzi do Amit Bhardwaj (đã mất) và anh trai là Ajay Bhardwaj khởi xướng vào năm 2015, hứa hẹn với các nhà đầu tư rằng họ sẽ được hưởng lợi nhuận 10% hàng tháng Bitcoin trong vòng 18 tháng thông qua hợp đồng "khai thác trên nền tảng đám mây". Sau khi sự sụp đổ bắt đầu vào năm 2017, công ty đã chuyển phương thức thanh toán từ Bitcoin sang mã thông báo nội bộ ít giá trị hơn là MCAP.