Theo tin tức từ BitouchNews, theo Cointelegraph, Bộ Tư pháp Hoa Kỳ (DOJ) đã buộc tội Irina Dilkinska, cựu giám đốc Compliance Officer của OneCoin, với hành vi gian lận điện tử và âm mưu thực hiện hành vi rửa tiền vào ngày 21 tháng 3, mỗi người trong số họ đều mang một bản án tối đa có thể là 20 năm tù. Dilkinska đã hỗ trợ rửa hơn 400 triệu đô la tiền thu được từ OneCoin, tiêu hủy bằng chứng tội phạm và gửi tin nhắn tội phạm sau khi biết về việc bắt giữ những kẻ đồng mưu. Dilkinska bị dẫn độ từ Bulgaria vào ngày 20 tháng 3 và dự kiến sẽ xuất hiện tại Tòa án Quận Hoa Kỳ vào ngày hôm sau. OneCoin, được thành lập bởi Ruja Ignatova vào năm 2014, là đối tượng của các cuộc điều tra ở Hoa Kỳ và Vương quốc Anh kể từ năm 2016, và kể từ đó, một số quốc gia đã cố gắng truy bắt những kẻ lừa đảo. Trước đó hồi tháng 2, tài liệu của cảnh sát Bulgaria cho biết Ignatov, người mất tích nhiều năm, đã bị trùm ma túy giết vào năm 2018.

Theo tin tức từ BitouchNews, Văn phòng Luật sư Hoa Kỳ tại Quận phía Nam New York tuyên bố trong một tuyên bố rằng người đồng sáng lập OneCoin, Karl Sebastian Greenwood, bị buộc tội lừa đảo 3,5 triệu nhà đầu tư và sử dụng số tiền thu được để mua các khu nghỉ dưỡng năm sao, máy bay phản lực tư nhân và du thuyền. Bị kết án 20 năm tù và phạt 300 triệu USD. Luật sư Hoa Kỳ Damian Williams cho biết trong một tuyên bố: "Với tư cách là người sáng lập và lãnh đạo OneCoin, Karl Sebastian Greenwood đã thực hiện một trong những âm mưu lừa đảo lớn nhất từ ​​trước đến nay. Greenwood và những đồng phạm của hắn, bao gồm cả Ruja Ignatova chạy trốn, đã lừa dối những nạn nhân không hề nghi ngờ. hàng tỷ đô la, họ hứa hẹn một 'cuộc cách mạng tài chính' và tuyên bố OneCoin sẽ là 'kẻ giết Bitcoin' và OneCoin là vô giá trị."Có thông tin cho rằng OneCoin được thành lập bởi Ruja Ignatova vào năm 2014. Dự án này đã trở thành đối tượng điều tra ở Hoa Kỳ và Vương quốc Anh kể từ năm 2016, và kể từ đó, một số quốc gia đã cố gắng truy bắt những kẻ lừa đảo. Tháng 6 năm ngoái, người sáng lập OneCoin Ruja Ignatova đã được đưa vào danh sách Mười kẻ chạy trốn bị truy nã gắt gao nhất của FBI.

Theo tin tức từ BitouchNews, Irina Dilkinska, “người đứng đầu bộ phận pháp lý và tuân thủ” của OneCoin, đã nhận tội hôm thứ Năm về các cáo buộc gian lận và rửa tiền vì vai trò của cô trong những gì các công tố viên cho biết là một phần của chương trình tiếp thị đa cấp toàn cầu trị giá 4 tỷ USD. Cô có thể phải đối mặt với tổng cộng 10 năm tù cho cả hai tội danh. OneCoin được thành lập tại Sofia, Bulgaria vào năm 2014 để quảng bá và bán loại tiền điện tử cùng tên. Nhưng các công tố viên liên bang Hoa Kỳ cho biết OneCoin không phải là một loại tiền điện tử có giá trị thực, mà giống một mô hình kim tự tháp hơn, trong đó tiền từ những người mua mới sẽ chuyển đến những người lãnh đạo nó và việc bán tiền sớm của những người khác. Các công tố viên cho biết hơn 3 triệu người đã đầu tư và OneCoin đã tạo ra doanh thu và lợi nhuận hàng tỷ đô la.

Theo tin tức từ BitouchNews, Theo The Block , Tòa án quận phía Nam của New York đã kết án người đứng đầu các vấn đề pháp lý và tuân thủ của OneCoin, Irina Dilkinska, bốn năm tù giam và bị tịch thu 111.440.000 USD. Cô cũng phải trải qua một tháng quản chế.Các công tố viên tuyên bố rằng việc Irina Dilkinska tham gia vào kế hoạch kim tự tháp OneCoin khổng lồ là vi phạm pháp luật trắng trợn, trong đó thay vì tuân thủ luật pháp và hoàn thành nhiệm vụ của mình với tư cách là người đứng đầu bộ phận pháp lý và tuân thủ, cô ấy đã thúc đẩy và thực hiện các hoạt động rửa tiền nhằm mục đích giúp các bên dự án khai thác hàng triệu nạn nhân.Hồ sơ dữ liệu cho thấy OneCoin đã tuyển dụng hơn 3 triệu người tham gia và tạo ra doanh thu thuần gần 4,4 tỷ USD (4,037 tỷ euro) từ quý 4 năm 2014 đến năm 2016. Tổng cộng, nạn nhân đã đầu tư hơn 4 tỷ USD vào OneCoin.