Theo tin tức từ BitouchNews, Theo Chainalysis, số tiền điện tử trị giá 21,9 triệu USD gần đây đã được chuyển từ Harmony Protocol sang một sàn giao dịch của Nga nổi tiếng với việc xử lý các giao dịch bất hợp pháp.Ngoài ra, bằng chứng của Chainalysis chỉ ra rằng các thực thể Triều Tiên đã sử dụng các dịch vụ của Nga, bao gồm cả sàn giao dịch này, để tiến hành các hoạt động rửa tiền kể từ năm 2021.

Theo tin tức từ BitouchNews, Bộ Tư pháp Hoa Kỳ cho biết họ đã thu giữ các tên miền liên quan đến ba sàn giao dịch tiền điện tử. Các sàn giao dịch này bị cáo buộc tạo điều kiện cho các giao dịch bất hợp pháp trị giá hơn 800 triệu USD như một phần của chiến dịch trấn áp phối hợp hoạt động rửa tiền ở Nga.Bộ Tư pháp đã làm việc với Bộ Tài chính, Sở Mật vụ và các đối tác thực thi pháp luật quốc tế để truy tố công dân Nga Sergey Ivanov, còn được gọi là "Taleon", theo một tuyên bố được đưa ra. Anh ta bị cáo buộc điều hành một số công ty rửa tiền cung cấp dịch vụ cho tội phạm mạng, bao gồm các nhóm ransomware và những kẻ buôn bán ma túy trên web đen.Trước đây, có thông tin cho rằng chính phủ Hoa Kỳ đã xử phạt hai sàn giao dịch tiền điện tử của Nga là PM2BTC và Cryptex cùng hai cá nhân có liên quan đến hoạt động tài chính ngầm.

Theo tin tức từ BitouchNews, Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài (OFAC) của Bộ Tài chính Hoa Kỳ đã công bố các lệnh trừng phạt đối với công dân Nga Ekaterina Zhdanova vì sử dụng tiền ảo để rửa và chuyển tiền thay mặt cho giới tinh hoa Nga. Động thái này phù hợp với cam kết của Nhóm Bảy nước (G7) trong việc trấn áp hành vi trốn tránh lệnh trừng phạt nhằm loại bỏ những sơ hở cho phép nhà nước Nga, giới tinh hoa, phe ủy quyền và đầu sỏ chính trị sử dụng tiền ảo để bù đắp tác động của các lệnh trừng phạt quốc tế.Vào tháng 3 năm 2022, Ekaterina Zhdanova đã hỗ trợ một khách hàng Nga làm xáo trộn nguồn tài sản của anh ta để chuyển hơn 2,3 triệu đô la sang Tây Âu thông qua các tài khoản đầu tư mở sai và mua bất động sản. Các dịch vụ của Zhdanova cung cấp cho người Nga khả năng tiếp cận thị trường tài chính phương Tây, một loại hoạt động tài chính bất hợp pháp có thể được sử dụng để lách các lệnh trừng phạt đa phương của Hoa Kỳ và quốc tế.

Theo tin tức từ BitouchNews, Theo DL News, TRM Labs đã hỗ trợ các cơ quan thực thi pháp luật Argentina bắt giữ một công dân Nga. Người đàn ông này bị nghi ngờ có liên quan đến hoạt động rửa tiền trị giá hàng triệu USD. Nghi phạm 29 tuổi đã nhận được lợi ích tiền điện tử từ những kẻ bất hợp pháp, bao gồm cả nhóm hack Lazarus Group. Ngoài ra, nghi phạm đã sử dụng bot Telegram để đổi rúp, USDT, euro và đô la Mỹ sang đồng peso của Argentina. Cảnh sát đã thu giữ số tiền điện tử trị giá hơn 120.000 USD trong các vụ bắt giữ và tịch thu thêm 15 triệu USD từ các tài sản do nghi phạm kiểm soát.