Người sáng lập nền tảng giao dịch tiền mã hóa Bitzlato dự định nhận tội và dự kiến sẽ giải quyết với cơ quan quản lý Hoa Kỳ

Người sáng lập nền tảng giao dịch tiền mã hóa Bitzlato dự định nhận tội và dự kiến sẽ giải quyết với cơ quan quản lý Hoa Kỳ

2023-04-17 17:59:03

Bộ sưu tập

Theo tin tức từ BitouchNews,FBI buộc tội Anatoly Legkodymov, người sáng lập nền tảng giao dịch mã hóa Bitzlato của Nga, quản lý một doanh nghiệp chuyển tiền chưa đăng ký tại Hoa Kỳ và vi phạm luật chống rửa tiền. Họ chắc chắn rằng những người sáng lập nền tảng giao dịch đã biết về nguồn gốc bất hợp pháp của các khoản tiền, nhưng vẫn tiếp tục hoạt động có mục đích và bỏ qua KYC và các thủ tục chống rửa tiền. Do đó, Anatoly Legkodymov dự định nhận tội và đạt được thỏa thuận về cuộc điều tra, và các bên hiện đang đàm phán nhận tội, điều mà họ tin rằng có thể dẫn đến một dàn xếp ngoài tòa án. Theo kênh Telegram Baza, việc Legkodymov đến Mỹ có thể là một phần trong thỏa thuận với FBI, vì theo các bài báo cáo buộc anh ta, án tù của anh ta tổng cộng không quá 5 năm.

Bitzlato giám sát

Tin tức

Dữ liệu: BSC Foundation đã chi thêm 25.000 đô la để mua 6,49 triệu VIXBT

Theo tin tức từ BitouchNews, Theo nhà phân tích chuỗi @ai_9684xtpa, nửa tháng sau, địa chỉ BSC Foundation đã chi thêm 25.000 đô la để mua 6,49 triệu VIXBT.

Trump: Israel sẽ có nhiều hành động hơn và tình hình sẽ chỉ trở nên tồi tệ hơn

Theo tin tức từ BitouchNews, Theo Jinshi, Tổng thống Hoa Kỳ Trump cho biết Israel sẽ có nhiều hành động hơn và tình hình sẽ chỉ trở nên tồi tệ hơn.Tôi đã trao cho Iran nhiều cơ hội để đạt được thỏa thuận, nhưng họ đã không hoàn thành nhiệm vụ. Chúng ta vẫn còn thời gian để chấm dứt cuộc xung đột này. Iran phải đạt được thỏa thuận, nếu không sẽ chẳng là gì cả. Điều bắt buộc là phải hành động ngay bây giờ trước khi quá muộn.

Tencent không cân nhắc việc mua lại Nexon

Theo tin tức từ BitouchNews, Theo các nguồn tin thân cận với Tencent, Tencent chưa liên lạc với gia đình người sáng lập để thảo luận về một thỏa thuận, cũng chưa cân nhắc đến việc mua lại Nexon. Liên quan đến tin tức lan truyền trong cộng đồng game rằng "Tencent có kế hoạch mua lại Nexon", các phương tiện truyền thông đưa tin trước đó rằng Tencent đang nghiên cứu việc mua lại nhà phát triển trò chơi Nexon của Hàn Quốc với mức định giá 15 tỷ đô la Mỹ (107,7 tỷ nhân dân tệ) và đã liên lạc với gia đình người sáng lập.

Dữ liệu: Một con cá voi đã chi 10 triệu đô la để mua gần 96 WBTC

Theo tin tức từ BitouchNews, Theo @ai_9684xtpa, địa chỉ cá voi bắt đầu bằng 0xB47 đã chi 10 triệu USDT để mua 95,84 WBTC với giá trung bình là 104.329 đô la trên chuỗi cách đây ba giờ. Hiện tại, phần WBTC này đã kiếm được lợi nhuận thả nổi là 31.700 đô la.

AFP: Iran định nghĩa cuộc tấn công của Israel là "lời tuyên chiến"

Theo tin tức từ BitouchNews, Theo AFP, Iran định nghĩa cuộc tấn công của Israel là một "lời tuyên chiến". (Jinshi)

Bài viết nổi bật

“Những người trung thành với nhà Thanh” đang đổ xô đi phát hành tiền mới. Họ đang cung cấp “thuốc trẻ hóa” hay “lưỡi hái mới”?

Hướng dẫn sinh tồn trong thị trường downtrend: Ba chiến lược kiếm lợi nhuận từ tiền điện tử không phụ thuộc vào điều kiện thị trường

Nói lời tạm biệt với chu kỳ 4 năm. Làm thế nào để tiếp tục kiếm lợi nhuận trong bối cảnh tiền điện tử mới vào năm 2025?

Tìm thêm nội dung

Tin tức 2023-08-08 11:05

Thẻ OneKey sẽ ngừng nhận đơn đăng ký người dùng mới từ Trung Quốc đại lục và các quốc gia hoặc khu vực khác từ ngày 31 tháng 9

Theo tin tức từ BitouchNews, Theo tuyên bố chính thức của ví phần cứng OneKey, từ ngày 31 tháng 9 năm 2023, người dùng mới từ các quốc gia và khu vực như Iran, Bắc Triều Tiên, Syria, Nga, Bắc Macedonia, Trung Quốc đại lục, Sudan, Venezuela và Zimbabwe sẽ không còn là chấp nhận Áp dụng. Người dùng đã kích hoạt Thẻ OneKey sẽ không bị ảnh hưởng và có thể tiếp tục sử dụng bình thường. Điều này được thực hiện để tuân thủ luật pháp địa phương và các yêu cầu quy định.

Tin tức 2023-12-28 07:51

Nền tảng giao dịch tiền điện tử Bitzlato thông báo tạm dừng rút tiền vài tuần sau khi người đồng sáng lập nhận tội

Theo tin tức từ BitouchNews, Nền tảng giao dịch tiền điện tử Bitzlato đã đăng một bài đăng trên kênh Telegram của mình tuyên bố rằng họ sẽ tạm dừng việc rút số dư đặc biệt và hỗ trợ kỹ thuật như một biện pháp tạm thời để chuẩn bị và tiến hành phiên tòa sắp tới ở Pháp liên quan đến việc tịch thu tài sản của người dùng. “Chúng tôi quyết tâm và lạc quan về vấn đề này”, công ty cho biết.Trước đó, Anatoly Legkodymov, người sáng lập người Nga và cổ đông lớn của Bitzlato Ltd., đã nhận tội điều hành một doanh nghiệp giao dịch tiền tệ thực hiện chuyển tiền bất hợp pháp. Là một phần của thỏa thuận nhận tội, Anatoly đồng ý giải thể Bitzlato và từ bỏ mọi quyền đối với tài sản Bitzlato bị tịch thu trị giá khoảng 23 triệu USD.

Tin tức 2023-04-28 12:07

Chủ tịch Ủy ban Giám sát Tài chính Đài Loan: Sẽ công bố các quy định giao dịch tiền điện tử của ngành ngân hàng vào tháng 9 và sẽ không xem xét niêm yết các sàn giao dịch tiền điện tử của Đài Loan

Theo tin tức từ BitouchNews,Huang Tianmu, Chủ tịch Ủy ban Điều tiết Tài chính Đài Loan, cho biết trong một cuộc phỏng vấn với Ủy ban Tài chính của Viện Lập pháp rằng ông sẽ công bố các quy định cho ngành ngân hàng mua và bán tiền điện tử vào tháng 9. Về khả năng niêm yết 27 sàn giao dịch tiền điện tử trong nước theo hướng dẫn của Ủy ban Giám sát Tài chính, Huang Tianmu cho biết điều đó vẫn chưa được xem xét và cần phải thực hiện từng bước.

Tin tức 2024-09-23 12:15

Ủy viên ASIC Úc: Nhiều công ty tài sản tiền điện tử sẽ cần phải có giấy phép dịch vụ tài chính theo Đạo luật Công ty

Theo tin tức từ BitouchNews, Ủy viên Ủy ban Chứng khoán và Đầu tư Úc (ASIC) Alan Kirkland cho biết tại Hội nghị thượng đỉnh tài sản kỹ thuật số AFR rằng nhiều công ty tài sản tiền điện tử sẽ cần phải có giấy phép dịch vụ tài chính theo Đạo luật công ty.ASIC tin rằng một số tài sản tiền điện tử nên được phân loại là sản phẩm tài chính, nhưng vẫn chưa chắc chắn vì lĩnh vực tiền điện tử không hoàn toàn phù hợp với mô hình quản lý hiện hành. ASIC có kế hoạch cập nhật các hướng dẫn của mình vào tháng 11 để làm rõ việc phân loại và xử lý các token tiền điện tử có liên quan. ASIC cũng đã tăng cường quản lý ngành công nghiệp tiền điện tử, gần đây đã thực hiện hành động cưỡng chế đối với Kraken và Sở giao dịch chứng khoán Úc (ASX).