Đăng nhập/ Đăng ký
FBI cảnh báo người Mỹ không sử dụng các dịch vụ chuyển tiền điện tử chưa đăng ký
2024-04-26 07:37:02
Bộ sưu tập

Theo tin tức từ BitouchNews, FBI cho biết hôm thứ Năm rằng người Mỹ không nên sử dụng các dịch vụ chuyển tiền chưa được đăng ký theo luật liên bang, The Block đưa tin các dịch vụ chuyển tiền điện tử được cung cấp bởi các công ty như là Doanh nghiệp (MSB). Đồng thời, FBI cũng cung cấp công cụ chính thức của FinCEN cho phép người dùng kiểm tra xem một công ty có được đăng ký là MSB hay không. Ngoài ra, FBI cảnh báo người dùng không sử dụng các dịch vụ tiền điện tử không yêu cầu thông tin KYC trước khi cho phép họ gửi hoặc nhận tiền điện tử.

FBI gần đây đã tiến hành hành động cưỡng chế đối với một dịch vụ tiền điện tử không được cấp phép theo luật liên bang vì sử dụng trái phép. Những người sử dụng dịch vụ chuyển tiền điện tử có thể gặp phải sự gián đoạn tài chính trong các hành động thực thi, đặc biệt là khi tiền điện tử của họ trộn lẫn với số tiền thu được thông qua các phương tiện bất hợp pháp. "Việc chuyển tiền điện tử cố tình vi phạm pháp luật hoặc cố ý tạo điều kiện cho các giao dịch bất hợp pháp sẽ bị cơ quan thực thi pháp luật điều tra." nghĩa vụ pháp lý của họ có thể khiến bạn mất quyền truy cập vào tiền của mình nếu cơ quan thực thi pháp luật có hành động chống lại những doanh nghiệp này."

tiền điện tửFBI
[nguồn]
Tin tức
chỉ
Binance đã phân phối thêm 409 token SKATE cho những người dùng đã nhận SKATE thành công
Theo tin tức từ BitouchNews, Theo báo cáo chính thức, Binance cho biết họ đã airdrop thêm 409 token SKATE cho những người dùng đã nhận được SKATE thành công.
chỉ
Chứng khoán Mỹ mở cửa, Dow Jones giảm hơn 162 điểm
Theo tin tức từ BitouchNews, theo giám sát dữ liệu AICoin: Cổ phiếu Hoa Kỳ giảm khi mở cửa phiên giao dịch, với Chỉ số công nghiệp Dow Jones giảm 162 điểm, Nasdaq giảm 31 điểm và S&P Global 500 giảm 0,18%.
chỉ
Spark: Chương trình Airdrop Ignition Giai đoạn 1 Kiểm tra đủ điều kiện hiện đã có hiệu lực
Theo tin tức từ BitouchNews, Theo tin tức chính thức, Spark thông báo rằng giai đoạn đầu tiên của cuộc điều tra đủ điều kiện tham gia chương trình airdrop Ignition hiện đã diễn ra trực tuyến.
chỉ
Gabriel Abed trở thành nhà đầu tư chiến lược tại Stable
Theo tin tức từ BitouchNews, Theo thông báo chính thức của Stable, Gabriel Abed, người tiên phong trong chính sách tiền kỹ thuật số và stablecoin, đã chính thức trở thành nhà đầu tư chiến lược của Stable.Theo báo cáo, với tư cách là một trong những người tiên phong trong khuôn khổ tiền kỹ thuật số của chính phủ và stablecoin, Gabriel đã cam kết định hình cuộc đối thoại tài chính kỹ thuật số toàn cầu trong hơn một thập kỷ. Công việc của ông tại giao điểm của chính phủ, quy định và blockchain đã đặt ra các tiêu chuẩn cơ bản cho lĩnh vực này.
chỉ
Trident huy động 500 triệu đô la để xây dựng kho bạc XRP
Theo tin tức từ BitouchNews, Theo Streetinsider, Trident Digital Tech Holdings (Trident) được niêm yết trên Nasdaq có kế hoạch huy động 5 tỷ đô la thông qua nhiều phương tiện khác nhau như phát hành cổ phiếu, chào bán chiến lược và các công cụ tài trợ có cấu trúc để thành lập kho bạc XRP (dự kiến ​​ra mắt vào nửa cuối năm 2025) và chỉ định Chaince Securities LLC làm cố vấn chiến lược.Kế hoạch sẽ tập trung vào việc mua token XRP làm dự trữ chiến lược dài hạn, triển khai cơ chế staking để tạo thu nhập và tham gia sâu vào hệ sinh thái Ripple.
Bài viết nổi bật

“Những người trung thành với nhà Thanh” đang đổ xô đi phát hành tiền mới. Họ đang cung cấp “thuốc trẻ hóa” hay “lưỡi hái mới”?

Hướng dẫn sinh tồn trong thị trường downtrend: Ba chiến lược kiếm lợi nhuận từ tiền điện tử không phụ thuộc vào điều kiện thị trường

Nói lời tạm biệt với chu kỳ 4 năm. Làm thế nào để tiếp tục kiếm lợi nhuận trong bối cảnh tiền điện tử mới vào năm 2025?

Tìm thêm nội dung
Tin tức 2024-09-27 14:22
FBI buộc tội người sáng lập nền tảng giao dịch tiền điện tử Zort tội hối lộ, tống tiền và trốn thuế của cảnh sát
Theo tin tức từ BitouchNews, Theo Cointelegraph , một khiếu nại do FBI đưa ra cho thấy Adam Iza, người sáng lập nền tảng giao dịch tiền điện tử Zort, bị cáo buộc đã trả cho ba sĩ quan cảnh sát của Văn phòng Cảnh sát trưởng Quận Los Angeles (LASD) số tiền lên tới 10.000 đô la một tháng. hối lộ để có được lệnh khám xét và dữ liệu nhạy cảm của cảnh sát một cách bất hợp pháp.Cuộc điều tra của FBI tiết lộ rằng Iza đã sử dụng thông tin thu được bất hợp pháp này để tống tiền và quấy rối nạn nhân có tên mã là EZ nhằm lấy được máy tính xách tay của anh ta dùng để lưu trữ tiền điện tử. Chi tiết vụ án tiết lộ rằng Iza đã cố gắng bắt cóc EZ và đe dọa nạn nhân bằng cách gửi thông tin cá nhân của cô ấy từ cơ sở dữ liệu của cảnh sát.Ngoài ra, đơn khiếu nại còn cáo buộc Iza đã che giấu thu nhập hàng chục triệu USD từ năm 2020 đến năm 2022 và không nộp thuế thu nhập. FBI cho biết Iza đã hối lộ các sĩ quan cảnh sát thông qua công ty của anh ta, Zort và các chi nhánh khác, đôi khi với số tiền lên tới 200.000 USD. Iza đã bị buộc tội âm mưu vi phạm quyền lợi và trốn thuế.
Tin tức 2024-03-09 20:06
Dữ liệu: Tổng thiệt hại của Hoa Kỳ do các vụ lừa đảo đầu tư tiền điện tử là 3,94 tỷ USD vào năm 2023
Theo tin tức từ BitouchNews, Một báo cáo mới của FBI cho thấy tổng thiệt hại do các vụ lừa đảo đầu tư tiền điện tử gây ra ở Hoa Kỳ vào năm 2023, CoinDesk báo cáo đạt 3,94 tỷ USD, một mức tăng 53% từ mức 2,57 tỷ USD vào năm 2022.Gian lận đầu tư tổng thể đã tăng 38% từ 3,31 tỷ USD lên 4,57 tỷ USD, theo Báo cáo Tội phạm Internet năm 2023 của Cục. Lừa đảo tiền điện tử chiếm phần lớn các trường hợp lừa đảo này, nhấn mạnh vai trò nổi bật của tiền điện tử trong hiện trường tội phạm trực tuyến.
Tin tức 2024-09-27 22:09
Chính phủ Hoa Kỳ thu giữ hơn 6 triệu đô la tiền điện tử từ tội phạm nước ngoài
Theo tin tức từ BitouchNews, Theo thông báo do Bộ Tư pháp Hoa Kỳ đưa ra, chính phủ Hoa Kỳ đã thu giữ hơn 6 triệu đô la tiền điện tử từ bọn tội phạm nước ngoài. Số tiền này được cho là đến từ một vụ lừa đảo đầu tư tiền điện tử ủy thác. Thủ phạm của vụ lừa đảo đã dụ dỗ công dân Hoa Kỳ chuyển tiền điện tử thông qua các nền tảng đầu tư giả mạo, cuối cùng chuyển tiền đến các địa chỉ ví do bọn tội phạm kiểm soát. FBI đã truy tìm tiền của nạn nhân thông qua blockchain và tìm thấy nhiều địa chỉ ví vẫn giữ tiền của nạn nhân. Vụ án này đã được điều tra bởi Văn phòng Luật sư Hoa Kỳ Quận Columbia và Phòng Knoxville của FBI.Chad Yarbrough, Trợ lý Giám đốc Phòng Điều tra Hình sự FBI, đã đưa ra tuyên bố về vụ tịch thu tiền điện tử. Yarbrough cho biết những trò lừa đảo như vậy đang hủy hoại cuộc sống của vô số người Mỹ mỗi ngày, với nhiều nạn nhân thậm chí còn thế chấp tài sản của họ để vay nhiều khoản, dẫn đến thua lỗ nặng nề khi họ tìm kiếm “cơ hội đầu tư lớn tiếp theo”.
Tin tức 01-17 19:03
FBI phá vụ bắt cóc và đòi tiền chuộc 2 triệu USD tiền điện tử
Theo tin tức từ BitouchNews, Theo báo cáo từ Decrypt, các tài liệu tòa án cho thấy FBI đã ngăn chặn thành công vụ bắt cóc và đòi tiền chuộc đối với một thợ kim hoàn ở Miami, đồng thời băng nhóm tội phạm đã cố gắng đánh cắp số tiền điện tử trị giá 2 triệu đô la.Bốn nghi phạm, Evan Puckett, Tre'von Anthony Neal, Zacary Briggs và Aaron Hammond, đã bị bắt và bị buộc tội âm mưu bắt cóc và âm mưu bắt cóc. Được biết, thủ lĩnh băng nhóm "Jack" đã tổ chức kế hoạch bắt cóc thông qua Telegram và gọi các thành viên trong băng nhóm là "côn đồ".Nghi phạm ban đầu dự định thực hiện vụ bắt cóc vào ngày 13 tháng 1 và mang theo súng trường tấn công Mac-10 và .223. Sau khi nhận được tin báo, FBI đã bắt thành công toàn bộ nghi phạm bằng cách lắp đặt thiết bị theo dõi và ghi hình trên các phương tiện bắt cóc. Bốn nghi phạm hiện đang bị giam giữ chờ xét xử và sẽ ra tòa ở Florida vào thứ Ba.