Nhà đầu tư Bitcoin ban đầu Roger Ver bị Bộ Tư pháp Hoa Kỳ buộc tội gian lận thuế

Tin tức 2024-12-13 18:35

Bộ Tư pháp Hoa Kỳ đã tiến hành truy tố hình sự đầu tiên chỉ vì tội trốn thuế tiền điện tử, kết án một người đàn ông hai năm tù vì không khai báo 3,7 triệu đô la tiền kiếm được Bitcoin

Theo tin tức từ BitouchNews, Một người đàn ông ở Austin, Texas đã bị kết án hai năm tù vì nộp tờ khai thuế báo cáo sai số tiền lãi vốn mà anh ta kiếm được từ việc bán 3,7 triệu đô la Bitcoin, Bộ Tư pháp Hoa Kỳ cho biết trong một tuyên bố. Theo các tài liệu của tòa án và tuyên bố của tòa án, từ năm 2017 đến năm 2019, Frank Richard Ahlgren III đã khai thuế sai và báo cáo thiếu hoặc không báo cáo các giao dịch bán Bitcoin trị giá 4 triệu USD mà trong đó ông đã kiếm được lợi nhuận đáng kể. Phần quy định yêu cầu tất cả người nộp thuế phải báo cáo mọi khoản tiền thu được từ việc bán hàng cũng như lãi hoặc lỗ từ việc bán tiền điện tử như Bitcoin trên tờ khai thuế của họ.“Vụ án này đánh dấu vụ truy tố trốn thuế hình sự đầu tiên chỉ tập trung vào tiền điện tử,” Lucy Tan, Quyền Đặc vụ phụ trách Văn phòng Điều tra Hình sự IRS (IRS-CI), người đàn ông ở Houston, cho biết. cũng phải bồi thường 1.095.031 USD cho Hoa Kỳ.

Tin tức 2023-10-20 08:35

Bộ Tư pháp Hoa Kỳ: Không nên sử dụng cái gọi là “lòng vị tha hiệu quả” của SBF để bào chữa trước các cáo buộc

Theo tin tức từ BitouchNews, Theo CoinDesk , Bộ Tư pháp Hoa Kỳ đã đệ trình hướng dẫn của bồi thẩm đoàn lên tòa án, nêu rõ trong tài liệu: “Bị cáo nhấn mạnh cái gọi là triết lý ‘lòng vị tha hiệu quả’ của mình trong một số tuyên bố công khai để lập luận rằng các quyết định kinh doanh của anh ta được thúc đẩy bởi A mong muốn đóng góp cho thế giới. Tuy nhiên, bất kỳ lập luận nào như vậy không phải là biện pháp bào chữa cho hành vi gian lận hoặc các cáo buộc hình sự khác, như tòa án đã nhiều lần thừa nhận."

Tin tức 2024-09-29 08:54

Tether hỗ trợ Bộ Tư pháp Hoa Kỳ phong tỏa tài sản trị giá hơn 6 triệu USD của một dự án lừa đảo ở Đông Nam Á

Theo tin tức từ BitouchNews, Theo tin tức chính thức, Tether thông báo rằng họ đã hỗ trợ Bộ Tư pháp Hoa Kỳ phong tỏa tài sản hơn 6 triệu USD của một dự án lừa đảo ở Đông Nam Á. Dự án đã đánh lừa người dùng bằng cách bắt chước các nền tảng hợp pháp Tether đã đóng băng các tài sản liên quan và giúp Bộ Tư pháp Hoa Kỳ nhanh chóng thu hồi vốn. Văn phòng Luật sư Hoa Kỳ tại Washington, D.C. đã công khai thừa nhận sự giúp đỡ Tether .Tether cho biết họ đã hỗ trợ hơn 180 cơ quan thực thi pháp luật ở 45 khu vực pháp lý để đóng băng số USDT trị giá hơn 1,8 tỷ USD cho đến nay. Họ đã phân phối lại hơn 128 triệu đô la USDT cho các chủ sở hữu hợp pháp và cơ quan thực thi pháp luật, đồng thời tự nguyện đóng băng hơn 1.850 ví liên quan đến hoạt động bất hợp pháp.

Tin tức 04-08 19:09

Bộ Tư pháp Hoa Kỳ: Về cơ bản sẽ ngừng quản lý các nền tảng giao dịch tiền điện tử và ví ngoại tuyến

Theo tin tức từ BitouchNews, Theo tin tức thị trường, bản ghi nhớ của Bộ Tư pháp Hoa Kỳ nêu rõ về cơ bản họ sẽ ngừng quản lý các nền tảng giao dịch tiền điện tử và ví ngoại tuyến.