Theo tin tức từ BitouchNews, Theo báo cáo từ China News Network, Cục Công an thành phố Panshi, tỉnh Cát Lâm, đã phá án thành công một vụ rửa tiền ngầm liên quan đến tiền ảo, với số tiền khoảng 2,14 tỷ RMB và 6 nghi phạm phạm tội ở Trung Quốc và Hàn Quốc bị bắt giữ.
Cảnh sát giải thích rằng những người liên quan đến vụ án đã tiến hành kinh doanh trao đổi nhân dân tệ và won Hàn Quốc một cách bất hợp pháp bằng cách lợi dụng các đặc điểm của tiền ảo như giao dịch ẩn danh, phân quyền và không biên giới.
Được biết, Đội điều tra kinh tế của Văn phòng Công an thành phố Panshi đã phát hiện ra những manh mối quan trọng trong quá trình làm việc. Jin Mou Dong, cư dân Cát Lâm và Shen Mou đã tiến hành trao đổi won Hàn Quốc kinh doanh ở Hàn Quốc và Trung Quốc, và trong quá trình này, họ đã lừa tiền của người khác và trốn về Trung Quốc.
Based Dựa vào manh mối, cảnh sát phát hiện hai cá nhân này có khối lượng giao dịch tài khoản ngân hàng rất lớn, dòng tiền ra vào thường xuyên không đều, lượng khách hàng giao dịch lớn và giao dịch chuyển tiền phù hợp với đặc điểm của hoạt động rửa tiền ngầm bất hợp pháp. .
Đội đặc nhiệm cảnh sát đã phân tích và đánh giá toàn diện nơi cất giữ quỹ và các mối quan hệ xã hội của Jin Mou Dong và Shen Mou, mở rộng cơ cấu tổ chức và cấp độ giao dịch, đồng thời dần dần hiểu biết toàn diện về cơ cấu tổ chức và nơi ở của băng nhóm tội phạm. Sau đó, cảnh sát đã bắt giữ thành công các nghi phạm Jin Mou Dong, Shen Mou và những người khác, đồng thời thu giữ hợp pháp một số lượng lớn. liên quan đến thẻ ngân hàng và các công cụ được sử dụng trong tội ác.
Cảnh sát phát hiện băng nhóm tội phạm trong vụ án này đã sử dụng tài khoản trong nước để nhận và chuyển tiền, giao dịch tiền ảo tại quầy và thanh toán đồng won Hàn Quốc để tham gia kinh doanh ngoại hối bất hợp pháp, giúp các đại lý mua hàng Hàn Quốc, thương mại điện tử xuyên biên giới, các công ty thương mại xuất nhập khẩu và các nhóm khác đạt được RMB và trao đổi won Hàn Quốc.
Thông qua một lượng lớn cuộc điều tra và thu thập bằng chứng, cảnh sát đã lần lượt bắt giữ Chen Mou Quảng, Luo Mou Tao, He Mou Da, Zheng Mou Yu và những người khác.
chỉ
chỉ
chỉ
chỉ
chỉ
_20250218102722A363.jpg)
“Những người trung thành với nhà Thanh” đang đổ xô đi phát hành tiền mới. Họ đang cung cấp “thuốc trẻ hóa” hay “lưỡi hái mới”?
Hướng dẫn sinh tồn trong thị trường downtrend: Ba chiến lược kiếm lợi nhuận từ tiền điện tử không phụ thuộc vào điều kiện thị trường
Nói lời tạm biệt với chu kỳ 4 năm. Làm thế nào để tiếp tục kiếm lợi nhuận trong bối cảnh tiền điện tử mới vào năm 2025?