Theo tin tức từ BitouchNews, Tòa án quận Hoa Kỳ hôm nay đã công bố cáo trạng cáo buộc hai công dân Trung Quốc rửa ít nhất 73 triệu USD thông qua các công ty vỏ bọc liên quan đến lừa đảo đầu tư tiền điện tử.Daren Li, 41 tuổi, mang hai quốc tịch Trung Quốc và St. Kitts và Nevis, cư trú tại Trung Quốc, Campuchia và Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất, bị bắt vào ngày 12/4 tại Sân bay Quốc tế Hartsfield-Jackson Atlanta và sau đó bị chuyển đến Quận Trung tâm California, Yi Cheng Zhang, 38 tuổi, công dân Trung Quốc cư trú tại Temple. City, đã bị bắt hôm nay tại Los Angeles và trình diện lần đầu. Li và Zhang đều bị buộc tội âm mưu rửa tiền và sáu tội rửa tiền quốc tế nghiêm trọng. Nếu bị kết án, mỗi bị cáo phải đối mặt với mức án tối đa là 20 năm tù liên bang. Zhang đã không nhận tội hôm nay và dự kiến ​​​​sẽ ra tòa xét xử bồi thẩm đoàn vào ngày 9 tháng 7. Anh ta hiện đang bị giam giữ liên bang và phiên điều trần giam giữ dự kiến ​​​​vào ngày 21 tháng 5. Li, người bị lệnh giam giữ, đang bị giam giữ. dự kiến ​​xuất hiện lần đầu vào ngày 20 tháng 5.Theo tài liệu của tòa án, Li, Zhang và những kẻ đồng mưu khác bị cáo buộc đã điều hành một mạng lưới rửa tiền quốc tế nhằm rửa tiền thu được từ các kế hoạch "Ponzi" liên quan đến tiền điện tử Nạn nhân đã bị lừa trong các âm mưu này và chuyển hàng triệu đô la vào các tài khoản ngân hàng Hoa Kỳ được mở dưới tên của hàng chục công ty vỏ bọc, vốn chỉ được sử dụng để tạo điều kiện cho hoạt động rửa tiền.Sau đó, một mạng lưới những kẻ rửa tiền đã tạo điều kiện thuận lợi cho . việc chuyển các khoản tiền này sang các tài khoản ngân hàng trong nước và quốc tế khác cũng như các nền tảng tiền điện tử để che giấu nguồn gốc, bản chất, quyền sở hữu và quyền kiểm soát số tiền này. Kế hoạch này liên quan đến việc rửa hơn 73 triệu đô la thông qua các tổ chức tài chính Hoa Kỳ, với số tiền được chuyển vào tài khoản ngân hàng. ở Bahamas và được chuyển đổi thành tài sản ảo được gọi là USDT. Một ví tiền điện tử được liên kết với chương trình này đã nhận được hơn 341 triệu đô la tài sản ảo.

Theo tin tức từ BitouchNews, Người đồng sáng lập Tornado Cash, Roman Storm, đã không nhận tội trước tòa với cáo buộc rằng ông âm mưu điều hành một hoạt động kinh doanh chuyển tiền, tạo điều kiện cho hoạt động rửa tiền và trốn tránh các lệnh trừng phạt. Thẩm phán Katherine Polk Failla tại Tòa án Quận Hoa Kỳ cho Quận phía Nam New York cho biết Storm sẽ được trả tự do với trái phiếu trị giá 2 triệu USD. Anh ta sẽ tiếp tục sống tại nhà ở Washington và trải qua cuộc kiểm tra ma túy thường xuyên. Anh ta bị cấm sở hữu súng và liên lạc với bất kỳ đồng phạm, nhân chứng hoặc nạn nhân nào. Có thông tin cho rằng Storm đã bị bắt cách đây hai tuần và bị buộc tội âm mưu tạo điều kiện cho hoạt động rửa tiền, điều hành một hoạt động kinh doanh chuyển tiền không có giấy phép và vi phạm các lệnh trừng phạt. Các công tố viên cho biết ông và các nhà phát triển Tornado Cash khác, bao gồm Roman Semenov và Alexey Pertsev , đã giúp bọn tội phạm rửa hơn 1 tỷ USD, trong đó có "hàng trăm triệu USD" cho Triều Tiên. Pertsev đã bị chính quyền Hà Lan bắt giữ vào năm ngoái và vẫn đang chờ xét xử. Semenov vẫn chưa bị bắt.

Theo tin tức từ BitouchNews, Theo báo cáo từ Decrypt , Tòa án quận phía Nam New York đã từ chối yêu cầu của người sáng lập Samourai Wallet Keonne Rodriguez về việc sửa đổi các điều kiện bảo lãnh. Các công tố viên đã đưa ra bằng chứng bằng chứng là ghi chú viết tay "chuẩn bị trốn thoát" của Rodriguez, trong đó trình bày chi tiết về kế hoạch di chuyển và các hạng mục khẩn cấp. Các luật sư của Rodriguez cho rằng đây chỉ là một kế hoạch dự phòng chung, nhưng các công tố viên cho rằng đây là một kế hoạch trốn thoát chủ động.BitouchNews trước đó đã đưa tin rằng theo The Block, người đồng sáng lập dịch vụ trộn tiền điện tử Samourai Wallet đã bị bắt. Các công tố viên cho biết họ bị nghi ngờ rửa 100 triệu USD từ Silk Road và các thị trường bất hợp pháp khác. Vào thứ Tư, Giám đốc điều hành Samourai Keonne Rodriguez và Giám đốc Công nghệ William Lonergan Hill đã bị buộc tội vận hành ví Samourai.

Theo tin tức từ BitouchNews, Theo The Block , các nhà nghiên cứu tại Đại học Bang San Diego đã phát triển một hệ thống phát hiện gian lận hoàn toàn tự động, GiveawayScamHunter. Họ phát hiện ra rằng từ tháng 6 năm 2022 đến tháng 6 năm 2023, 87.617 tài khoản trên Nền tảng X (trước đây là Twitter) đã tạo 95.111 danh sách lừa đảo (Lists).Chức năng Danh sách Twitter có thể tổ chức hiệu quả người hâm mộ của người dùng, những người họ quan tâm, gắn thẻ và sở thích, v.v., để giúp họ tập trung vào những điều quan trọng. Người dùng có thể tùy chỉnh, sắp xếp và ưu tiên các tweet họ nhìn thấy trong dòng thời gian của mình và thêm chúng vào danh sách mà không cần xin phép người dùng khác, điều này mở ra cơ hội cho những kẻ lừa đảo.Theo một bài báo nghiên cứu được xuất bản vào ngày 10 tháng 8, "hơn 365 nạn nhân đã trở thành mục tiêu của các vụ lừa đảo tiền điện tử miễn phí, dẫn đến thiệt hại tài chính ước tính là 870.000 USD" và vấn đề vẫn chưa được giải quyết triệt để.Nhóm đã kết luận rằng gần 44 phần trăm tài khoản spam đang hoạt động tại thời điểm viết bài này, mặc dù họ đã báo cáo kết quả và thông tin tài khoản cho Nền tảng X