Theo tin tức từ BitouchNews, Theo giám sát của CertiK , các địa chỉ (0x323...658e) được liên kết với các trò gian lận chuyển mã thông báo lừa đảo và không có giá trị đã chuyển tiền vào Tornado Cash. Số tiền bao gồm 100.000 DAI từ địa chỉ đen EOA được đánh dấu “Fake_Phishing8021” và 59,59 ETH (trị giá 100.000 USDC) từ địa chỉ của kẻ lừa đảo chuyển mã thông báo có giá trị bằng 0.

Theo tin tức từ BitouchNews, Theo thông tin chính thức từ Megabit, bọn tội phạm đã tạo ra các trang web buôn bán lậu bắt chước các tên "Megabit", "MG" và "Megabit". Những tên tội phạm này thực hiện hành vi lừa đảo bằng cách gửi tin nhắn lừa đảo, giả làm dịch vụ khách hàng để tuyển dụng nhóm riêng tư và đặt hàng, đe dọa nghiêm trọng đến an ninh tài chính của người dùng và nhà đầu tư.Người dùng và nhà đầu tư nên cảnh giác hơn, kiểm tra tính xác thực của thông tin và không nhấp vào liên kết hoặc đầu tư theo ý muốn. Bạn có thể xác minh tính xác thực của thông tin thông qua các kênh chính thức để tránh rơi vào bẫy lừa đảo. Megabit sẽ thực hiện các biện pháp hợp tác với các bộ phận liên quan để chống lại các hoạt động gian lận và bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người dùng cũng như trật tự thị trường.

Theo tin tức từ BitouchNews, Bộ Tư pháp Hoa Kỳ đã gửi thư tới ủy ban hành động chính trị (PAC) của Elon Musk cảnh báo rằng khoản tài trợ 1 triệu USD hàng ngày của họ có thể vi phạm luật liên bang, các phóng viên CNN cho biết trên mạng xã hội.

Theo tin tức từ BitouchNews, Tài khoản công khai WeChat chính thức của Cục Công an Chiết Giang cho biết gần đây, các vụ lừa đảo quản lý tài chính và đầu tư giả trực tuyến xảy ra thường xuyên và nhiều người trong tỉnh đã bị lừa hơn một triệu nhân dân tệ. Cục Công an Chiết Giang khẩn trương nhắc nhở người dân: Hãy cảnh giác, sàng lọc cẩn thận, thắt chặt “túi tiền” của mình và đề phòng rơi vào bẫy của bọn lừa đảo giăng ra. Trong 5 vụ điển hình được trích dẫn gần đây trong bài viết có 2 vụ liên quan đến tiền ảo:1. Đầu tháng 1 năm 2024, một tài khoản WeChat của công ty có tên "Wang Yiyi" đã liên hệ với ông B, một công dân Ninh Ba. Sau cuộc trò chuyện, Anh B đã tải xuống APP trò chuyện xã hội được đề xuất của bên kia có tên "MosTalk (Bong bóng)" cho phép cả hai bên liên hệ với nhau thông qua MosTalk (Bong bóng). Sau đó, anh B tải và cài đặt APP “Litecoin” theo đường link bên kia gửi, bọn lừa đảo đã nhiều lần xúi giục anh đầu tư vào tiền ảo và chuyển số tiền lớn trên nền tảng giả, chỉ khi anh thấy mình mới làm được. chưa rút tiền thì anh ta mới biết mình bị lừa.2. Ông E, một công dân của Nghĩa Ô, thường có thói quen giao dịch chứng khoán. Vào tháng 11 năm 2023, anh E xem video phát sóng trực tiếp giao dịch chứng khoán trên tài khoản video WeChat, thêm tài khoản WeChat của bên kia và bị kéo vào nhóm WeChat. Tải xuống phần mềm trò chuyện dựa trên mã QR được gửi trong nhóm, sau đó tải xuống nền tảng đầu tư giả mạo BaseHk dưới sự hướng dẫn của những kẻ lừa đảo. Vào tháng 1 năm 2024, anh E đã thực hiện nhiều lần chuyển khoản lớn trên nền tảng để mua tiền ảo và sau đó phát hiện ra mình đã bị lừa.