Theo tin tức từ BitouchNews, Theo crypto.news, FBI đã truy tố băng đảng mạng tiền điện tử FIN9. Băng nhóm này đã dàn dựng các vụ hack liên quan đến tiền điện tử nhằm vào các công ty Hoa Kỳ, dẫn đến thiệt hại hơn 71 triệu USD. Các thành viên FIN9 Tạ Văn Tài, Nguyễn Việt Quốc, Nguyễn Trang Xuyên và Nguyễn Văn Trường bị cáo buộc đã xâm nhập vào mạng máy tính của nhiều công ty Hoa Kỳ. Sự cố này xảy ra trong khoảng thời gian từ tháng 5 năm 2018 đến tháng 10 năm 2021. Theo thông tin không công khai, dữ liệu cá nhân bao gồm lợi ích của nhân viên và nguồn tài trợ đã bị đánh cắp.Bản cáo trạng cho thấy các thành viên tội phạm mạng đã xâm nhập vào mạng công ty thông qua các chiến dịch lừa đảo và tấn công chuỗi cung ứng.

Theo tin tức từ BitouchNews, Theo CoinDesk, một báo cáo từ Trung tâm khiếu nại tội phạm Internet (IC3) thuộc Cục Điều tra Liên bang (FBI) cho thấy thiệt hại do tội phạm liên quan đến tiền điện tử gây ra tại Hoa Kỳ vào năm 2024 sẽ lên tới 9,3 tỷ đô la Mỹ. Mức tổn thất này tăng 66% so với năm 2023, cho thấy tình trạng sử dụng tài sản kỹ thuật số ngày càng gia tăng trong các vụ lừa đảo trực tuyến.Báo cáo thường niên của IC3 cho thấy gần 150.000 khiếu nại liên quan đến tiền điện tử, trong đó lừa đảo đầu tư là phổ biến nhất. Những kẻ lừa đảo thường giả vờ cung cấp lợi nhuận cao trên các nền tảng tiền điện tử giả mạo, dụ nạn nhân chuyển tiền rồi sau đó đánh cắp tiền.

Theo tin tức từ BitouchNews, Theo Reuters, FBI đã tạo ra một token và công ty có tên NexFundAI trên Ethereum để xác định, đấu tranh và đưa những kẻ bị nghi ngờ lừa đảo này ra trước công lý.Có thông tin cho rằng FBI đã sử dụng danh tính của công ty và mã thông báo để gặp nhà tạo lập thị trường để thảo luận về hợp tác. Một trong những bị cáo giải thích rằng công ty của anh ta sử dụng bot để mua và bán đồng thời trên CEX nhằm tạo ra khối lượng giao dịch. Thông tin trên chuỗi cho thấy chức năng giao dịch của token đã bị đóng 21 ngày trước.Trước đây, Bộ Tư pháp Hoa Kỳ đã đệ trình cáo buộc thao túng thị trường đối với bốn công ty tiền điện tử và nhân sự có liên quan của họ. Các công ty này, bao gồm Gotbit, ZM Quant, CLS Global và MyTrade, bị cáo buộc thao túng thị trường thông qua "giao dịch rửa" và thu hút các nhà đầu tư tham gia lừa đảo "pump and dump".

Theo tin tức từ BitouchNews, Genesis Trading đã đệ trình một kế hoạch kết thúc cập nhật, theo các tài liệu của tòa án, trong khi các cuộc đàm phán hòa giải vẫn tiếp tục về số tiền mà công ty mẹ Digital Currency Group nợ, CoinDesk đưa tin. Kế hoạch tái cấu trúc mới nhất "phản ánh sự nhất trí đáng kể về một số vấn đề chính", tài liệu cho biết. Kế hoạch cho thấy rằng các yêu cầu bồi thường của Digital Currency Group và Three Arrows Capital(3AC) đã phá sản đang bị tranh cãi, nghĩa là các chủ nợ sẽ không thể thu hồi tất cả các yêu cầu bồi thường của họ. Ngoài ra, các chủ nợ của Digital Currency Group sẽ được đối xử giống như các chủ nợ không có bảo đảm khác, nhưng sẽ không được hưởng lợi từ bất kỳ khoản tiền nào phát sinh từ số tiền mà công ty mẹ nợ. Vào tháng 1, Digital Currency Group cho biết họ nợ Genesis Trading Capital 526 triệu đô la đến hạn vào tháng 5 năm 2023 và 1,1 tỷ đô la kỳ phiếu khác đến hạn vào tháng 6 năm 2032. Các khiếu nại liên quan đến FTX và Alameda Research không được phép hưởng lợi từ bất kỳ khoản chuyển tiền gian lận nào được thu hồi. FTX tuyên bố rằng Genesis Trading nợ họ 3,9 tỷ đô la, điều mà Genesis Trading phủ nhận. Trong một hồ sơ riêng hôm thứ Ba, FTX cho biết yêu cầu chống lại Genesis Trading nên được xét xử như một phần của thủ tục tố tụng tại tòa án Delaware.