Cựu giám đốc điều hành Deutsche Bank bị kết án 41 tháng tù vì lừa đảo tiền điện tử

Cựu giám đốc điều hành Deutsche Bank bị kết án 41 tháng tù vì lừa đảo tiền điện tử

2024-05-31 07:28:38

Bộ sưu tập

Theo tin tức từ BitouchNews, Theo Cointelegraph , cựu chủ ngân hàng đầu tư Rashawn Russell đã bị Tòa án quận phía Đông New York ở Brooklyn kết án 41 tháng tù vì nghi ngờ gian lận tiền điện tử và truy cập trái phép vào thiết bị. Cựu giám đốc điều hành Deutsche Bank đã nhận tội vào tháng 9.

Theo Bộ Tư pháp Hoa Kỳ (DOJ), Rashawn Russell đã quản lý quỹ tiền điện tử R3 bị cáo buộc lừa đảo từ tháng 11 năm 2020 đến tháng 8 năm 2022. Quỹ hứa hẹn sẽ thực hiện các khoản đầu tư tiền điện tử và trả lợi nhuận cao, đôi khi được đảm bảo. Trên thực tế, Rashawn Russell đã sử dụng tiền của nhà đầu tư để thu lợi cá nhân hoặc trả nợ cho các nhà đầu tư khác. Anh ta cũng khai man đã chuyển tiền cho các nhà đầu tư, yêu cầu trả nợ. Các công tố viên đã buộc tội Rashawn Russell với các cáo buộc liên quan đến tiền điện tử vào tháng 4 năm 2023. Anh ta đã nhận tội tất cả các cáo buộc vào tháng Chín.

Gian lận tiền điện tử Rashawn Russell

Tin tức

Dữ liệu: "Cá voi khổng lồ kiếm được 30,45 triệu đô la lợi nhuận từ hai đợt ETH" đã mua thêm 10 triệu đô la ETH

Theo tin tức từ BitouchNews, Theo dữ liệu giám sát của Ember, "cá voi khổng lồ kiếm được 30,45 triệu đô la lợi nhuận qua hai đợt ETH" đã chi thêm 10 triệu USDC để mua 3.875 ETH cách đây khoảng một giờ.Trong ba ngày qua, cá voi khổng lồ đã chi tổng cộng 186 triệu USDC để mua 70.465 ETH, với mức giá trung bình là 2.647,7 đô la. Hiện tại, nó vẫn nắm giữ 150 triệu USDC.

Một số công ty phát hành ETF SOL tiềm năng đã nộp hồ sơ S-1 cập nhật

Theo tin tức từ BitouchNews, Theo The Block , vào thứ Sáu, một số công ty đã nộp các tài liệu S-1 cập nhật để niêm yết các quỹ giao dịch trao đổi Solana giao ngay. Một số chuyên gia cho biết động thái này cho thấy Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC) đang tiến gần hơn đến việc phê duyệt các sản phẩm này.Theo một loạt các tài liệu quản lý, các công ty đầu tư Franklin Templeton, Galaxy Digital và VanEck đã nộp các tài liệu S-1 cập nhật, là các tuyên bố đăng ký bắt buộc đối với các ETF để được SEC Hoa Kỳ chấp thuận giao dịch công khai. Fidelity cũng đã nộp tài liệu S-1 của quỹ Solana vào thứ Sáu. Một người quen thuộc với vấn đề này cho biết, "Đây là lần đầu tiên Fidelity nộp tài liệu S-1 cho Solana ETP giao ngay."

HashKey Global: Giá HSK vượt qua mức 0,3245 đô la, tăng 20,05% trong 24 giờ

Theo tin tức từ BitouchNews, Theo dữ liệu thị trường HashKey Global, giá HSK đã vượt quá 0,3245 đô la, với mức tăng 20,05% trong 24 giờ. HashKey Global là sàn giao dịch tài sản ảo hàng đầu toàn cầu HashKey Group, cung cấp dịch vụ giao dịch tài sản ảo được cấp phép cho người dùng toàn cầu. HashKey Global đã có được giấy phép toàn diện cho hệ thống bảo vệ nhà đầu tư tài sản kỹ thuật số do Cơ quan Tiền tệ Bermuda (BMA) cấp, cung cấp các sản phẩm giao dịch và dịch vụ chính thống như LaunchPool, hợp đồng và đòn bẩy.

Sharplink đã giảm 91% so với giá trị thị trường đỉnh cao do sự hoảng loạn của kho bạc ETH

Theo tin tức từ BitouchNews, Theo báo cáo của Protos, Sharplink Gaming, một trong những công ty quản lý quỹ Ethereum(ETH) lớn nhất, đã sụp đổ trong phiên giao dịch ngoài giờ ngày hôm qua, với giá cổ phiếu giảm mạnh từ 33 đô la khi Nasdaq đóng cửa xuống dưới 11 đô la lúc 8 giờ tối. Hai tuần trước, cổ phiếu Sharplink (SBET) có giá trị 124 đô la, điều đó có nghĩa là giá trị của nó đã giảm 91% kể từ đó.Thị trường hoảng loạn trước thông báo bất ngờ về việc pha loãng cổ đông và một dòng tweet lan truyền từ Steven Zheng của The Block lượng giao dịch của Sharplink tăng vọt hơn 10 lần so với mức trung bình và tỷ lệ phần trăm lỗ trong một ngày của công ty này đã vượt quá bất kỳ ngày giao dịch nào trước đó.

Trump đã kiếm được 57,35 triệu đô la từ World Liberty Financial vào năm ngoái và ví của ông chứa WLFI có giá trị hơn 15 tỷ đô la

Theo tin tức từ BitouchNews, Theo Jinshi, báo cáo tài chính của Trump cho thấy cổ phiếu của ông trong doanh nghiệp tiền điện tử liên quan đến gia đình World Liberty Financial đã mang lại cho ông 57.355.532 đô la (57,35 triệu đô la), đây là một trong những nguồn thu nhập lớn nhất của ông vào năm ngoái.Ngoài ra, báo cáo tài chính cho thấy tài sản cơ bản của công ty bao gồm ví tiền điện tử nắm giữ các mã thông báo của doanh nghiệp gia đình World Liberty Financial (WLFI), với giá trị 15,75 tỷ đô la.

Bài viết nổi bật

“Những người trung thành với nhà Thanh” đang đổ xô đi phát hành tiền mới. Họ đang cung cấp “thuốc trẻ hóa” hay “lưỡi hái mới”?

Hướng dẫn sinh tồn trong thị trường downtrend: Ba chiến lược kiếm lợi nhuận từ tiền điện tử không phụ thuộc vào điều kiện thị trường

Nói lời tạm biệt với chu kỳ 4 năm. Làm thế nào để tiếp tục kiếm lợi nhuận trong bối cảnh tiền điện tử mới vào năm 2025?

Tìm thêm nội dung

Tin tức 2024-07-04 17:09

Cơ quan quản lý Hàn Quốc triển khai giám sát thời gian thực về gian lận tiền điện tử

Theo tin tức từ BitouchNews, Cơ quan Giám sát Tài chính Hàn Quốc hôm nay thông báo rằng họ đã phát triển một hệ thống giám sát 24 giờ với sự hợp tác của các sàn giao dịch địa phương để sàng lọc mọi hoạt động đáng ngờ trên thị trường tiền điện tử.Hệ thống mới sẽ trực tuyến vào ngày 19 tháng 7, cùng ngày mà khung pháp lý bảo vệ nhà đầu tư tiền điện tử đầu tiên của Hàn Quốc có hiệu lực. Cơ quan Giám sát Tài chính cho biết, từ tháng 1 đến tháng 5 năm nay, cơ quan này đã phát triển một định dạng báo cáo chuẩn hóa cho dữ liệu giao dịch do các sàn giao dịch địa phương gửi và thiết lập một hệ thống để phân biệt các giao dịch bất hợp pháp với các giao dịch khác.

Tin tức 2024-10-10 15:31

Các nhà quản lý Nigeria cam kết trấn áp gian lận tiền điện tử và hơn thế nữa

Theo tin tức từ BitouchNews, Theo Bitcoin.com, Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Nigeria (SEC) đã cam kết chống gian lận, rửa tiền và thao túng thị trường trong ngành tiền điện tử. Tổng giám đốc SEC Emomotimi Agama nhấn mạnh việc tăng cường giáo dục nhà đầu tư để giúp công chúng tránh xa các sàn giao dịch tiền điện tử không có giấy phép và các nền tảng bất hợp pháp.Ngoài ra, Nigeria đã phê duyệt đợt trao đổi tài sản kỹ thuật số đầu tiên và sửa đổi các quy tắc liên quan dành cho các nhà cung cấp dịch vụ tài sản ảo (VASP). Thống đốc bang Lagos Babajide Sanwo-Olu cũng ủng hộ sáng kiến này, nhấn mạnh tầm quan trọng của quy định nhằm đảm bảo an ninh cho thị trường tiền điện tử và bảo vệ các nhà đầu tư.

Tin tức 2024-11-18 17:50

Nepal chống gian lận tiền điện tử thông qua việc nâng cao nhận thức cộng đồng và giám sát giao dịch

Theo tin tức từ BitouchNews, Theo Cointelegraph , Đơn vị Tình báo Tài chính (FIU) của Nepal nhận thấy rằng bất chấp lệnh cấm chính thức đối với giao dịch tài sản kỹ thuật số, tiền điện tử vẫn được sử dụng rộng rãi để dàn dựng gian lận trực tuyến.Đơn vị Tình báo Tài chính là đơn vị chuyên môn của Ngân hàng Rastra Nepal, Ngân hàng Rastra Nepal, chịu trách nhiệm giám sát và chống gian lận tài chính, bao gồm rửa tiền và tài trợ khủng bố.Đơn vị Tình báo Tài chính đã chỉ ra trong "Báo cáo Phân tích Chiến lược" phát hành vào ngày 18 tháng 11 rằng việc tội phạm sử dụng tiền điện tử để rửa tiền đã gia tăng. Báo cáo cho biết những kẻ lừa đảo chuyển đổi tiền bất hợp pháp thành tiền điện tử, khiến cơ quan chức năng gặp khó khăn trong việc theo dõi và thu hồi tiền.

Tin tức 06-14 08:01

Dữ liệu: "Cá voi khổng lồ kiếm được 30,45 triệu đô la lợi nhuận từ hai đợt ETH" đã mua thêm 10 triệu đô la ETH

Theo tin tức từ BitouchNews, Theo dữ liệu giám sát của Ember, "cá voi khổng lồ kiếm được 30,45 triệu đô la lợi nhuận qua hai đợt ETH" đã chi thêm 10 triệu USDC để mua 3.875 ETH cách đây khoảng một giờ.Trong ba ngày qua, cá voi khổng lồ đã chi tổng cộng 186 triệu USDC để mua 70.465 ETH, với mức giá trung bình là 2.647,7 đô la. Hiện tại, nó vẫn nắm giữ 150 triệu USDC.