Một tòa án Hoa Kỳ đã bắt đầu xét xử các bị cáo trong vụ lừa đảo khai thác tiền điện tử HashFlare trị giá 575 triệu USD
2024-05-31 17:22:25
Bộ sưu tập
Theo tin tức từ BitouchNews, Theo thông cáo báo chí do Bộ Tư pháp Hoa Kỳ (DOJ) đưa ra, công dân Estonia Sergei Potapenko và Ivan Turõgin đã ra tòa lần đầu tiên vào ngày hôm qua liên quan đến một vụ cáo buộc gian lận tiền điện tử. Quận phía Tây của Washington trước đây đã cáo buộc họ điều hành một dịch vụ khai thác tiền điện tử gian lận, HashFlare, từ năm 2015 đến năm 2019, lừa hàng trăm nghìn nạn nhân đầu tư hơn 550 triệu USD, nhưng phần khai thác đã hứa đã không được thực hiện. Vào tháng 5 năm 2017, Potapenko và Turokin đã huy động được ít nhất 25 triệu USD bằng cách đầu tư vào Polybius, tuyên bố thành lập một ngân hàng tiền ảo. Mặc dù Polybius hứa sẽ chia cổ tức từ lợi nhuận của mình nhưng ngân hàng này chưa bao giờ được thành lập và phần lớn số tiền được cho là đã được chuyển vào các tài khoản do bị cáo kiểm soát.
Bộ Tư pháp còn cáo buộc thêm rằng hai người này đã rửa tiền thông qua các công ty vỏ bọc, hợp đồng và hóa đơn giả để mua 75 bất động sản, 6 ô tô sang trọng, ví tiền điện tử và hàng nghìn máy khai thác. Họ phải đối mặt với cáo buộc âm mưu phạm tội lừa đảo qua mạng, 16 tội danh lừa đảo qua mạng và âm mưu phạm tội rửa tiền, mỗi tội có mức phạt tối đa là 20 năm tù.
Tin tức
chỉ
Giá trị cuối cùng của dự báo tỷ lệ lạm phát một năm của Hoa Kỳ vào tháng 4 là 6,5%, mức cao nhất kể từ tháng 1 năm 1980
Theo tin tức từ BitouchNews, Theo Jinshi Data, giá trị cuối cùng của tỷ lệ lạm phát dự kiến một năm tại Hoa Kỳ vào tháng 4 là 6,5%, mức cao nhất kể từ tháng 1 năm 1980.
chỉ
Coinbase International sẽ ra mắt hợp đồng vĩnh viễn ZORA
Theo tin tức từ BitouchNews, Theo thông báo chính thức, Coinbase International sẽ ra mắt hợp đồng vĩnh viễn ZORA.Chợ ZORA-PERP dự kiến mở cửa vào hoặc sau 17:30 giờ Bắc Kinh ngày 1 tháng 5.
chỉ
Ngân hàng Trung ương Nga: Đồng rúp kỹ thuật số sẽ ra mắt vào năm 2026
Theo tin tức từ BitouchNews, Theo Bitcoin.Com, Anna Katamadze, phó thống đốc Ngân hàng Trung ương Nga, đã thông báo rằng mạng lưới thanh toán rúp kỹ thuật số dự kiến sẽ được ra mắt vào năm 2026, khi đó người dân sẽ có thể sử dụng loại tiền kỹ thuật số này để thanh toán thông qua ví nền tảng của ngân hàng trung ương. Khung thời gian này sớm hơn so với ước tính trước đó của ngành là năm 2027.Tiến độ thử nghiệm kỹ thuật cho thấy 15 ngân hàng, 1.700 công dân và khoảng 30 công ty đã tham gia vào chương trình thí điểm. Mặc dù kế hoạch triển khai ban đầu đã bị hoãn lại vào tháng 3, Thống đốc Ngân hàng Trung ương khi đó là Nabiullina đã nhấn mạnh rằng sự chậm trễ này không liên quan gì đến tiến độ của dự án thí điểm. Điều đáng chú ý là chính phủ Nga đã bắt đầu đưa đồng rúp kỹ thuật số vào hệ thống thanh toán ngân sách và phân phối trợ cấp để tăng cường tính minh bạch của dòng tiền.
chỉ
Gitcoin đóng cửa Grants Lab, bộ phận phát triển phần mềm chính của mình, do thiếu mô hình lợi nhuận bền vững
Theo tin tức từ BitouchNews, Nhà đồng sáng lập Gitcoin Kevin Owocki đã đăng trên mạng xã hội rằng Gitcoin sẽ đóng cửa bộ phận phát triển phần mềm chính, Grants Lab, và tạm biệt một số thành viên xuất sắc trong nhóm. Đây là một trong những quyết định khó khăn nhất mà Gitcoin đã đưa ra kể từ khi thành lập.Đằng sau quyết định này là sự thay đổi trong môi trường sinh thái: cách thức tài trợ cho các sản phẩm công đang phát triển, hệ sinh thái L2 đang dần hoàn thiện, cơ chế hợp tác liên tục đổi mới và các đối thủ cạnh tranh mới liên tục xuất hiện. Cùng lúc đó, các thành viên chủ chốt của Grants Lab lần lượt rời đi, và nhóm không có mô hình lợi nhuận rõ ràng và bền vững theo hình thức hiện tại, khiến chi phí tài chính vượt quá phạm vi chi trả.Do đó, Grants Lab sẽ không còn nộp đơn xin ngân sách cho nửa cuối năm 2025 và số tiền còn lại sẽ được dùng để trả trợ cấp thôi việc cho những nhân viên bị ảnh hưởng. Gitcoin cho biết họ sẽ cố gắng hết sức để hỗ trợ quá trình chuyển giao của những nhân viên nghỉ việc một cách tôn trọng và chu đáo.
chỉ
Dữ liệu: Địa chỉ số một hiện tại của bữa tối Trump đã rút hơn 1,19 triệu Binance, tương đương khoảng 15,76 triệu đô la
Theo tin tức từ BitouchNews, Theo nhà phân tích trực tuyến Yu Jin, sau khi Trump công bố kế hoạch ăn tối cùng Trump, nhiều địa chỉ cá voi đã bắt đầu trích xuất Trump từ Cex đến địa chỉ cá nhân để tham gia đăng ký ăn tối.Hiện tại, địa chỉ có tên "Meco" đứng đầu về lượng nắm giữ Trump và đã rút tổng cộng 1,195 triệu Trump khỏi Binance, với số tiền khoảng 15,76 triệu đô la Mỹ và giá trung bình là 12,5 đô la Mỹ.
Bài viết nổi bật
_20250218102722A363.jpg)
“Những người trung thành với nhà Thanh” đang đổ xô đi phát hành tiền mới. Họ đang cung cấp “thuốc trẻ hóa” hay “lưỡi hái mới”?
Hướng dẫn sinh tồn trong thị trường downtrend: Ba chiến lược kiếm lợi nhuận từ tiền điện tử không phụ thuộc vào điều kiện thị trường
Nói lời tạm biệt với chu kỳ 4 năm. Làm thế nào để tiếp tục kiếm lợi nhuận trong bối cảnh tiền điện tử mới vào năm 2025?
Tìm thêm nội dung
Tin tức
2024-01-26 18:55
Những người sáng lập HashFlare và Polybius Bank sẽ bị dẫn độ về Hoa Kỳ
Theo tin tức từ BitouchNews, Theo forklog, các quan chức Estonia đã quyết định dẫn độ Sergey Potapenko và Ivan Turygin, những người sáng lập dịch vụ khai thác trên nền tảng đám mây HashFlare và ngân hàng kỹ thuật số Polybius Bank, sang Hoa Kỳ.Có tin cảnh sát Tallinn đã bắt giữ hai doanh nhân này vào ngày 20 tháng 11 năm 2022 theo yêu cầu của FBI. Bộ Tư pháp Hoa Kỳ đã đệ trình 18 cáo buộc chống lại họ, bao gồm gian lận tiền điện tử và rửa tiền với tổng trị giá 575 triệu USD.
Tin tức
02-13 07:16
Nhà đồng sáng lập HashFlare nhận tội lừa đảo khai thác tiền điện tử trị giá 550 triệu đô la
Theo tin tức từ BitouchNews, Theo Cointelegraph, Sergei Potapenko và Ivan Turogin, những người đồng sáng lập công ty cung cấp dịch vụ khai thác tiền điện tử HashFlare, đã nhận tội tại Tòa án Liên bang Quận phía Tây Washington vào ngày 12 tháng 2. Cả hai đã nhận tội về âm mưu lừa đảo qua mạng liên quan đến số tiền hơn 5,5 tỷ đô la.Theo một phần của thỏa thuận nhận tội, cả hai đã đồng ý giao nộp toàn bộ tài sản kỹ thuật số bị chính quyền Hoa Kỳ đóng băng. Bản án sẽ được tuyên vào ngày 8 tháng 5 và cả hai người đàn ông có thể phải đối mặt với mức án 20 năm tù.
Tin tức
04-15 17:53
Bộ An ninh Nội địa Hoa Kỳ yêu cầu nhà sáng lập HashFlare rời khỏi đất nước, trái ngược với lệnh của tòa án
Theo tin tức từ BitouchNews, Theo Decrypt , Sergei Potapenko và Ivan Turõgin, những người đồng sáng lập công ty khai thác tiền điện tử HashFlare người Estonia, đã nhận được thông báo từ Bộ An ninh Nội địa Hoa Kỳ (DHS) yêu cầu họ phải rời khỏi Hoa Kỳ "ngay lập tức" hoặc phải đối mặt với hành động thực thi pháp luật.Chỉ thị này xung đột trực tiếp với lệnh của tòa án yêu cầu họ phải ở lại Quận King, Washington. Cả hai đã nhận tội vào tháng 2 năm nay, thừa nhận hành vi gian lận thông qua các hợp đồng khai thác tiền điện tử giả mạo và đồng ý nộp phạt khoảng 400 triệu đô la tài sản.
Tin tức
2024-10-11 22:38
Horst Jicha, kẻ chủ mưu vụ lừa đảo tiền điện tử trị giá 150 triệu USD, đã được tại ngoại và bỏ trốn
Theo tin tức từ BitouchNews, Theo CNBC, công dân Đức Horst Jicha đã được tại ngoại và bỏ trốn trong một vụ lừa đảo tiền điện tử trị giá 150 triệu USD ở New York và hiện đã trở thành kẻ chạy trốn. Anh ta đã không thể ra hầu tòa sau khi giả mạo màn hình ở vòng chân vào ngày 3 tháng 10. Văn phòng Luật sư Hoa Kỳ ở Brooklyn đang tích cực điều tra để bắt giữ anh ta. Trong số tiền bảo lãnh trị giá 5 triệu USD của Jicha, 4 triệu USD được đích thân vợ của anh ta, các con và ba người khác bảo lãnh, trong khi 1 triệu USD tiền mặt khác đã được gửi cho chính phủ liên bang và họ hiện phải đối mặt với trách nhiệm cá nhân đối với số tiền bảo lãnh.Các vụ án liên quan đến Horst Jicha ban đầu dự kiến được đưa ra xét xử vào ngày 31 tháng 3, đối mặt với nhiều cáo buộc gian lận chứng khoán và âm mưu. Các công tố viên chỉ ra rằng nền tảng của USI Tech thực chất là một kế hoạch tiếp thị đa cấp giả mạo, trong đó Guicha lừa đảo các nhà đầu tư và sống ở Brazil và Tây Ban Nha trước và sau khi bị bắt. Anh ta bị bắt ở Florida vào cuối năm 2023 và được tại ngoại vào tháng 1, nhưng khi được tại ngoại, anh ta đã vi phạm các điều kiện để ra hầu tòa, gặp luật sư hoặc tìm cách điều trị y tế. Sau khi bị bắt, số ETH và Bitcoin trị giá khoảng 150 triệu USD đã được gửi đến các địa chỉ tiền gửi tiền điện tử do Horst Jicha kiểm soát.