Đăng nhập/ Đăng ký
Báo cáo của chính phủ Singapore: Các ngân hàng đã trở thành khu vực có rủi ro cao trong các hoạt động rửa tiền do đặc tính tài chính và đặc điểm dịch vụ của chúng
2024-06-20 14:25:08
Bộ sưu tập

Theo tin tức từ BitouchNews, Theo Bloomberg, chính phủ Singapore hôm thứ Năm đã công bố một báo cáo dài 126 trang cung cấp đánh giá chuyên sâu về những rủi ro rửa tiền mà nước này phải đối mặt. Báo cáo chỉ ra rằng trong quá trình thu hút giới siêu giàu thế giới và xây dựng trung tâm tài chính tài chính quốc tế, Singapore cũng phải đối mặt với những thách thức nghiêm trọng về chống rửa tiền. Tình trạng này khiến Singapore dễ bị lợi dụng làm trung tâm cho các hoạt động gian lận tài chính ở nước ngoài và rửa tiền cho các quỹ tội phạm khác.

Báo cáo tiết lộ chi tiết nhiều kỹ thuật rửa tiền ở Singapore, bao gồm việc sử dụng tài khoản ngân hàng, tài khoản thanh toán, công ty vỏ bọc và các cấu trúc và thỏa thuận phức tạp khác để chuyển tiền và che giấu tiền. Báo cáo đặc biệt nhấn mạnh rằng các ngân hàng đã trở thành khu vực có nguy cơ cao trong các hoạt động rửa tiền do đặc tính tài chính và đặc điểm dịch vụ của họ.

Singapore có hệ thống ngân hàng lớn với hơn 150 ngân hàng, nhiều ngân hàng trong số đó cung cấp các dịch vụ tài chính trực tuyến thuận tiện và hỗ trợ chuyển tiền điện tử. Điều này cũng tạo cơ hội cho các hoạt động rửa tiền.

Trong một vụ bê bối rửa tiền gần đây, chính quyền Singapore đã thu giữ hơn 1,5 tỷ đô la Singapore từ các tài khoản ngân hàng có liên quan, các báo cáo tiết lộ. Các khoản tiền này có liên quan đến 10 cá nhân Trung Quốc bị kết án và 17 nghi phạm chạy trốn. Ngoài ra, các tài sản bao gồm tiền mặt, tiền điện tử, bất động sản, đá quý, trang sức, đồng hồ và túi xách sang trọng đã bị bọn tội phạm tịch thu.

Tin tức
chỉ
Binance P2P cập nhật tiêu chuẩn tiền gửi cấp độ thương gia
Theo tin tức từ BitouchNews, Binance thông báo rằng yêu cầu gửi tiền đối với các cấp độ thương nhân P2P Binance sẽ có những thay đổi lớn. Theo yêu cầu gửi tiền mới, cấp độ bạc phải đạt 130% tiền gửi cơ bản và cấp độ vàng phải đạt 200% tiền gửi cơ bản.
chỉ
Ông trùm tiền điện tử David Sacks và những người đồng sáng lập Gemini sẽ tham gia câu lạc bộ tư nhân do con trai cả của Trump thành lập
Theo tin tức từ BitouchNews, Theo Bitcoin.com, ông trùm tiền điện tử David Sacks và hai nhà đồng sáng lập Gemini Tyler Winklevoss và Cameron Winklevoss sẽ tham gia câu lạc bộ riêng do con trai cả của Trump là Donald Trump Jr. thành lập. Câu lạc bộ riêng này có mức phí tham gia là 500.000 đô la, được thiết kế để tạo ra một môi trường độc quyền cho các CEO, nhà sáng lập công nghệ và chuyên gia chính sách giao lưu.
chỉ
Bộ Tư pháp đề nghị mức án 20 năm tù cho người sáng lập Celsius
Theo tin tức từ BitouchNews, Theo CoinDesk , Alex Mashinsky, người sáng lập và cựu giám đốc điều hành của nền tảng cho vay tiền điện tử Celsius Network, có khả năng phải ngồi tù 20 năm - nếu đề xuất tuyên án do Bộ Tư pháp Hoa Kỳ đệ trình được tòa án thông qua.Trong đơn kiến ​​nghị được đệ trình vào cuối ngày thứ Hai, Bộ Tư pháp đã thúc giục tòa án tuyên án ông ta 20 năm tù, gọi tội ác của Mashinsky là hành vi gian lận "có chủ đích và tinh vi" gây ra thiệt hại gần 7 tỷ đô la cho khách hàng và gây thiệt hại tài chính cho hàng chục nghìn người.
chỉ
Mind Network, công ty dẫn đầu về mã hóa đồng hình hoàn toàn (FHE), đã chính thức ra mắt DeepSeek Hub, cho phép các tác nhân tham gia vào phần thưởng kiếm tiền dựa trên công việc
Theo tin tức từ BitouchNews, Theo tin tức chính thức, dự án cơ sở hạ tầng mã hóa đồng dạng hoàn toàn (FHE) Mind Network đã chính thức phát hành DeepSeek Hub. Là Advance Hub đầu tiên trong hệ sinh thái AgenticWorld, điều này đánh dấu rằng tác nhân đã chính thức chuyển từ giai đoạn đào tạo sang giai đoạn làm việc thực tế.Trong DeepSeek Hub, người dùng có thể ủy quyền cho Đại lý của mình tham gia thực hiện nhiệm vụ, trải nghiệm các cuộc trò chuyện được mã hóa dựa trên DeepSeek R1 và kiếm phần thưởng FHE dựa trên những đóng góp của họ. Thông qua mã hóa đồng dạng hoàn toàn (FHE) và cơ chế đồng thuận trên chuỗi, DeepSeek Hub hiện thực hóa một môi trường làm việc thông minh an toàn với xác minh mô hình, lý luận có thể kiểm chứng và mã hóa cộng tác.Mind Network là dự án FHE đầu tiên được DeepSeek tích hợp. Dữ liệu chính thức cho thấy kể từ khi ra mắt AgenticWorld, Mind Network đã triển khai hơn 60.000 AI Agent và hoàn thành hơn 6 triệu giờ đào tạo.Token sinh thái $FHE Mind Network đã được ra mắt trên Binance Alpha, Kraken, Binance Contract và các nền tảng khác. Nó có nhiều chức năng như quản trị, đặt cược và thanh toán và tiếp tục dẫn đầu các lĩnh vực FHE và AI.
chỉ
Bộ tổng hợp DEX đa chuỗi 1inch bổ sung hỗ trợ cho mạng Solana
Theo tin tức từ BitouchNews, Theo The Block , công cụ tổng hợp DEX đa chuỗi 1inch đã bổ sung hỗ trợ cho mạng Solana . Với sự tích hợp này, hơn 1 triệu token trên Solana có thể được giao dịch với sự bảo vệ của MEV.
Bài viết nổi bật

“Những người trung thành với nhà Thanh” đang đổ xô đi phát hành tiền mới. Họ đang cung cấp “thuốc trẻ hóa” hay “lưỡi hái mới”?

Hướng dẫn sinh tồn trong thị trường downtrend: Ba chiến lược kiếm lợi nhuận từ tiền điện tử không phụ thuộc vào điều kiện thị trường

Nói lời tạm biệt với chu kỳ 4 năm. Làm thế nào để tiếp tục kiếm lợi nhuận trong bối cảnh tiền điện tử mới vào năm 2025?