Cơ quan tiền tệ Singapore: Token thanh toán kỹ thuật số đã trở thành kênh rửa tiền mới nổi

Cơ quan tiền tệ Singapore: Token thanh toán kỹ thuật số đã trở thành kênh rửa tiền mới nổi

2024-06-24 07:18:57

Bộ sưu tập

Theo tin tức từ BitouchNews, Theo Bitcoin.com, Cơ quan tiền tệ Singapore (MAS) gần đây đã công bố "Báo cáo đánh giá rủi ro rửa tiền năm 2024 của Singapore". Báo cáo tóm tắt các biện pháp mà Singapore đã thực hiện để tăng cường khuôn khổ chống rửa tiền (AML) trong bối cảnh môi trường rủi ro ngày càng gia tăng.

Báo cáo cung cấp phân tích sâu rộng về các rủi ro rửa tiền (ML) chính ở Singapore, kết hợp nhiều chỉ số định tính và định lượng, bao gồm cả những chỉ số liên quan đến các mối đe dọa, lỗ hổng và biện pháp kiểm soát, nêu bật các mối đe dọa rửa tiền chính Chẳng hạn như gian lận, đặc biệt là gian lận trên mạng, tội phạm có tổ chức, tham nhũng, tội phạm thuế và rửa tiền dựa trên giao dịch.

Báo cáo chỉ ra rằng ngành ngân hàng có rủi ro rửa tiền cao nhất do có nhiều loại dịch vụ và quy mô giao dịch lớn. Các ngân hàng thường được sử dụng cho nhiều loại hình rửa tiền khác nhau, bao gồm tự rửa tiền, rửa tiền cho bên thứ ba và lạm dụng tài khoản công ty và cá nhân để tạo lớp và hợp nhất các khoản tiền bất hợp pháp.

Ngoài ra, báo cáo còn xác định những rủi ro đáng kể liên quan đến tài sản kỹ thuật số và tiền điện tử. Đánh giá nhấn mạnh rằng mã thông báo thanh toán kỹ thuật số (DPT) đã nổi lên như một kênh rửa tiền mới nổi. Tội phạm khai thác các token này thông qua gian lận trực tuyến, ransomware và giao dịch trên thị trường darknet. Để giảm thiểu những rủi ro này, MAS đã thực hiện các biện pháp quản lý nghiêm ngặt theo Đạo luật dịch vụ thanh toán (Đạo luật PS). Các nhà cung cấp dịch vụ mã thông báo thanh toán kỹ thuật số phải có giấy phép và tuân thủ các yêu cầu về chống rửa tiền cũng như chống tài trợ cho khủng bố (CFT). MAS thường xuyên tiến hành các cuộc thanh tra đặc biệt và giám sát bên ngoài cơ sở, đồng thời ban hành các văn bản hướng dẫn nhằm nâng cao nhận thức của ngành và các biện pháp kiểm soát.

Cơ quan tiền tệ Singapore mã thông báo thanh toán kỹ thuật số rửa tiền

Tin tức

James Wynn: Đừng giao dịch Bitcoin trong ngắn hạn, hãy tập trung vào biểu đồ hàng ngày và Qi Zhou dài hơn để nắm bắt xu hướng thị trường

Theo tin tức từ BitouchNews, James Wynn đã viết, "Điều tệ nhất cần làm ngay bây giờ là giao dịch Bitcoin(BTC) trong ngắn hạn, dễ bị thua lỗ và bỏ lỡ xu hướng vĩ mô. Nên chú ý đến các đường K hàng ngày, hàng tuần và hàng tháng để nắm bắt các cơ hội do việc khám phá giá, sự chú ý của công chúng và các nhà đầu tư bán lẻ tham gia thị trường mang lại."

Nhà đàm phán thương mại quốc tế của Bộ Thương mại: Trung Quốc và Hoa Kỳ đã đạt được khuôn khổ thỏa thuận về nguyên tắc

Theo tin tức từ BitouchNews, Theo tờ Nhân dân Nhật báo, ngày 10 tháng 6, giờ địa phương, Lý Thành Cương, Đại diện đàm phán thương mại quốc tế và Thứ trưởng Bộ Thương mại, phát biểu tại London rằng Trung Quốc và Hoa Kỳ đã tiến hành trao đổi chuyên nghiệp, hợp lý, sâu sắc và thẳng thắn khi thảo luận về cuộc họp đầu tiên của cơ chế tham vấn kinh tế và thương mại Trung Quốc-Hoa Kỳ. Hai bên đã đạt được khuôn khổ về nguyên tắc để thực hiện sự đồng thuận mà hai nguyên thủ quốc gia đạt được trong cuộc điện đàm ngày 5 tháng 6 và sự đồng thuận đạt được trong các cuộc đàm phán Geneva.

Nền tảng cơ sở hạ tầng công nghệ tài chính OpenTrade hoàn tất khoản tài trợ 7 triệu đô la, do Notion Capital và Mercury Fund dẫn đầu

Theo tin tức từ BitouchNews, Theo Techfundingnews, nền tảng cơ sở hạ tầng công nghệ tài chính có trụ sở tại London OpenTrade đã hoàn tất vòng gọi vốn chiến lược trị giá 7 triệu đô la do Notion Capital và Mercury Fund dẫn đầu, với AlbionVC, Andreessen Horowitz crypto và CMCC Global tiếp bước.OpenTrade cho phép các công ty công nghệ tài chính nhúng các sản phẩm lợi nhuận stablecoin dựa trên tài sản thực tế (RWA) trực tiếp vào các ứng dụng hiện có, biến stablecoin từ công cụ thanh toán thụ động thành công cụ tiết kiệm chủ động với lãi suất hàng năm lên tới 3-9%. Kể từ khi ra mắt vào đầu năm 2024, OpenTrade đã xử lý hơn 175 triệu đô la khối lượng giao dịch, quản lý 47 triệu đô la tài sản của khách hàng và đạt mức tăng trưởng trung bình hàng tháng là 20% trong sáu tháng qua.

Huang Licheng: Tôi hy vọng sẽ không có đợt airdrop HYPE thứ hai

Theo tin tức từ BitouchNews, "Anh cả" Hoàng Lập Thành đăng trên nền tảng X rằng anh hy vọng sẽ không có đợt airdrop HYPE thứ hai. Chỉ cần phá hủy toàn bộ HYPE, giá trị thị trường hiện tại sẽ trở thành FDV hiện tại.Có thông tin cho biết nhà phân tích chuỗi Yu Jin trước đây đã theo dõi rằng Hoàng Lập Thành đã bắt đầu dần dần đóng HYPE dài để dừng lợi nhuận.

Giá trị thị trường Ethereum vượt qua Ngân hàng Công thương Trung Quốc và thứ hạng giá trị tài sản toàn cầu của nó tăng lên vị trí thứ 37

Theo tin tức từ BitouchNews, Theo dữ liệu từ 8marketcap, giá trị thị trường của Ethereum đã đạt 337,64 tỷ đô la Mỹ, vượt qua Ngân hàng Công thương Trung Quốc và thứ hạng giá trị thị trường tài sản toàn cầu đã tăng lên vị trí thứ 37.

Bài viết nổi bật

“Những người trung thành với nhà Thanh” đang đổ xô đi phát hành tiền mới. Họ đang cung cấp “thuốc trẻ hóa” hay “lưỡi hái mới”?

Hướng dẫn sinh tồn trong thị trường downtrend: Ba chiến lược kiếm lợi nhuận từ tiền điện tử không phụ thuộc vào điều kiện thị trường

Nói lời tạm biệt với chu kỳ 4 năm. Làm thế nào để tiếp tục kiếm lợi nhuận trong bối cảnh tiền điện tử mới vào năm 2025?

Tìm thêm nội dung

Tin tức 2024-01-19 09:32

Manta Korea BD bị nghi rửa tiền qua Bithumb, chuyển nhượng và bán 2 triệu MANTA

Theo tin tức từ BitouchNews, Theo tiết lộ của Definalist trên mạng xã hội, Manta Network Korea BD bị nghi ngờ thực hiện các hoạt động rửa tiền thông qua Bithumb vào ngày MANTA niêm yết Bithumb. Được biết, anh ta đã chuyển 2 triệu MANTA vào ví cá nhân của BD ở Hàn Quốc, sau đó gửi 2 triệu MANTA vào Bithumb, chiếm hơn 75% tổng lượng lưu hành Bithumb . Kết quả là giá MANTA trên Bithumb đã tăng vọt lên 230 USD trong vòng chưa đầy 5 phút sau khi được niêm yết. BD đã chuyển đổi 2 triệu MANTA thành 2.094,7 ETH (khoảng 5.162.112 USD) với mức giá gấp 50 ~ 100 lần và gửi số tiền đó vào ví cá nhân của mình. Ví BD: 0x9670359ce856771369ad04A67DD6cF276b9fE8aFVí do Manta phát hành: 0x6aedc8c2c8c61a3a34c23520001489b843a10555

Tin tức 2024-07-12 20:03

Tòa án từ chối trả tự do cho nhà phát triển Tornado Cash Alexey Pertsev

Theo tin tức từ BitouchNews, Theo DL News, một tòa án Hà Lan đã từ chối trả tự do cho nhà phát triển Tornado Cash Alexey Pertsev, người đã bị kết án vì tội rửa tiền và hiện anh ta đang chuẩn bị kháng cáo. Người phát ngôn của Tòa phúc thẩm Hà Lan ở 's-Hertogenbosch tiết lộ rằng Pertsev sẽ vẫn bị giam giữ. Luật sư bào chữa Keith Cheng và Judith de Boer lập luận rằng Pertsev sẽ không bỏ trốn và anh ta cần trực tuyến để chuẩn bị cho phiên tòa phúc thẩm.Pertsev bị bắt vào tháng 8 năm 2022, chỉ vài ngày sau khi Bộ Tài chính Hoa Kỳ áp đặt lệnh trừng phạt đối với Tornado Cash. Anh ta bị giam giữ và các công tố viên tiết lộ cáo buộc rửa tiền ba tháng sau đó. Pertsev được thả ra để quản thúc tại gia sau 8 tháng ngồi tù, và cuối cùng anh ta đã được thả ra với một số điều kiện nhất định vào năm ngoái. Giờ đây, các luật sư của ông cho rằng Pertsev không còn nguy cơ bỏ trốn như trước nữa.Một nhà phát triển Tornado Cash khác, Roman Storm, sẽ được thử nghiệm tại Hoa Kỳ vào tháng 9. Anh ta bị buộc tội rửa tiền, âm mưu điều hành một doanh nghiệp chuyển tiền không có giấy phép và âm mưu vi phạm luật trừng phạt của Hoa Kỳ.

Tin tức 2024-10-27 10:51

Trùng Khánh kết luận vụ phúc thẩm buôn bán ma túy liên quan đến rửa tiền ảo, bị cáo lĩnh án 8 năm tù

Theo tin tức từ BitouchNews, Tòa án nhân dân trung cấp thứ năm của Trùng Khánh gần đây đã kết luận một vụ kháng cáo liên quan đến việc sử dụng một phương thức mới là "Internet + tiền ảo + hậu cần và gửi thư" để buôn bán ma túy.Trong khoảng thời gian từ tháng 8 năm 2021 đến tháng 7 năm 2023, bị cáo Zhang liên hệ với người mua ma túy thông qua WeChat và các phương thức khác, chủ yếu bán cần sa, “tem” và các loại ma túy khác. Zhang đã giao số thuốc đóng gói đã mua cho một người được chỉ định để bảo quản. Sau khi đạt được ý định giao dịch với người mua thuốc, anh ta đã cung cấp cho người mua một URL tiền ảo sau khi xác nhận rằng anh ta đã nhận được tiền ma túy dưới dạng tiền ảo. , anh ta đã đặt hàng. Trên một nền tảng chuyển phát nhanh nhất định, người giám sát ma túy sẽ giao thuốc cho người mua ma túy và Zhang trả tiền cho người giám sát ma túy.Theo thống kê, Zhang đã đặt hàng thông qua nền tảng chuyển phát nhanh và được những người giám sát ma túy giao tổng cộng hơn 1.600 lần; anh ta đã thu tiền thông qua tài khoản tiền ảo tổng cộng hơn 1.200 lần; thông qua chuyển khoản nhiều lớp Đến Alipay, WeChat và thẻ ngân hàng, tổng số tiền là hơn 400.000 nhân dân tệ.Sau khi xét xử theo quy định của pháp luật, Tòa án nhân dân trung cấp số 5 Trùng Khánh cho rằng mức án sơ thẩm 8 năm tù và phạt tiền 100.000 Nhân dân tệ đối với bị cáo Zhang về tội buôn bán ma túy và rửa tiền là phù hợp và giữ nguyên phán quyết ban đầu.

Tin tức 2023-12-20 13:18

Nhà môi giới kỹ thuật số Moomoo đã nhận được sự chấp thuận về nguyên tắc cho giấy phép tổ chức thanh toán lớn từ Cơ quan tiền tệ Singapore

Theo tin tức từ BitouchNews, Moomoo Financial Singapore đã nhận được sự chấp thuận về nguyên tắc cấp giấy phép tổ chức thanh toán lớn từ Cơ quan tiền tệ Singapore (MAS), Techinasia đưa tin.Có thông tin cho rằng sau khi nhận được giấy phép chính thức từ Cơ quan tiền tệ Singapore, nền tảng đầu tư sẽ cung cấp dịch vụ mã thông báo kỹ thuật số cho người dùng.