Theo tin tức từ BitouchNews, Hải quan Hồng Kông triệt phá một tổ chức rửa tiền và bắt giữ 4 người. Người ta nghi ngờ rằng họ đã sử dụng nhiều công ty vỏ bọc để thu một lượng lớn kiều hối xuyên biên giới ra nước ngoài và rửa 1,5 tỷ đô la Hồng Kông thông qua các giao dịch tiền ảo. Tất cả đều được tại ngoại chờ điều tra và khoảng 2,2 triệu tài sản của họ trong nhiều tài khoản ngân hàng đã bị đóng băng.Pan Yeqin, Giám đốc điều tra Cục Điều tra tội phạm có tổ chức Hải quan, cho biết 4 người bị bắt gồm một gia đình 3 người và một người đàn ông địa phương là nhân vật chính trong vụ việc. nhóm. Cuộc điều tra chỉ ra rằng họ đã nhận được một lượng lớn tiền không rõ nguồn gốc từ nước ngoài trong khoảng thời gian từ năm 2020 đến năm 2022, một số trong đó có liên quan đến các hoạt động tội phạm ở nước ngoài. Hai người đã thành lập nhiều công ty vỏ bọc ở Hồng Kông và chuyển số tiền lớn thu được trong hai năm tới hơn 30 tài khoản ở 7 ngân hàng, với số tiền chuyển lớn nhất lên tới 23 triệu nhân dân tệ. Pan Yeqin cho biết, nhóm này sau đó sẽ chia giao dịch và chia mã ngân hàng thành 180 tài khoản bên thứ ba để chuyển khoản, đồng thời thuê một người đàn ông địa phương 31 tuổi bị bắt khác với mức thù lao hàng tháng là 70.000 nhân dân tệ, thông qua 300 triệu nhân dân tệ đen. tiền đã được xử lý thông qua tiền ảo.

Theo tin tức từ BitouchNews, Theo tin tức của CCTV, cảnh sát Thái Nguyên, Sơn Tây đã bắt đầu lần ra manh mối về một lượng lớn giao dịch vàng và triệt phá một băng nhóm tội phạm sử dụng giao dịch vàng để cung cấp dịch vụ "rửa tiền" cho các băng nhóm lừa đảo viễn thông. Cho đến nay, tổng cộng 15 nghi phạm hình sự đã bị bắt giữ, liên quan đến hơn 127 vụ lừa đảo mạng viễn thông trên cả nước, với tổng doanh thu 135 triệu nhân dân tệ.Theo quy định của pháp luật, băng nhóm tội phạm do Đặng (nam, 31 tuổi, đến từ Hải Nam) đứng đầu bắt đầu thực hiện hành vi lừa đảo viễn thông ở nước ngoài và “rửa tiền” quỹ cờ bạc trực tuyến từ đầu tháng 2 năm 2023 . Băng nhóm này được chia thành nhóm nhận tiền, nhóm kiểm tra, nhóm quẹt thẻ, nhóm chuyển tiền, nhóm buôn tiền và nhóm bán đồ trộm cắp.Sau khi liên hệ với doanh nghiệp "rửa tiền" của băng nhóm lừa đảo viễn thông ở nước ngoài, Đặng liên hệ với "thương gia thẻ" để tìm kiếm "đại bác" nhận lừa đảo viễn thông ở nước ngoài và đánh bạc trực tuyến tiền ăn trộm; Một tiệm vàng có vàng chấm; quẹt thẻ và đội trung chuyển sau đó sẽ mua vàng bằng cách quẹt thẻ cùng với Canon, sau đó chọn một địa điểm công cộng tương đối khuất để giao vàng cho đội nhận vàng, “người nhận vàng” sẽ chuyển vàng về Thâm Quyến rồi trao tay. nó cho "đại lý tiền xu"; "Người buôn tiền xu" đã giao hàng ăn cắp được cho nhân viên bán hàng để bán hàng ăn cắp được và chuyển số tiền bị đánh cắp thành tiền ảo và giao cho Đặng; cuối cùng, Đặng đã chuyển tiền ảo cho một băng nhóm lừa đảo viễn thông ở nước ngoài. Để trốn tránh sự đàn áp của cơ quan công an, Đặng đã liên lạc với tuyến trên ở nước ngoài và tuyến dưới trong nước thông qua một dòng phần mềm trò chuyện ở nước ngoài và sử dụng tiền ảo để thanh toán.Cảnh sát đã phong tỏa và thu giữ số tiền 3,479 triệu nhân dân tệ liên quan đến vụ án, cũng như 2 ô tô, hơn 30 điện thoại di động được sử dụng để phạm tội, 13 thẻ điện thoại di động và 9 máy POS. Hiện 13 nghi phạm hình sự gồm Deng, Xie và Ni đã bị cảnh sát chuyển giao để điều tra, truy tố theo quy định của pháp luật về tội che giấu tài sản phạm tội và tiền thu được từ phạm tội. Han và Zhang đã được chuyển giao cho cảnh sát địa phương.

Theo tin tức từ BitouchNews, Cảnh sát Hồng Kông đã phát hiện một nhóm lừa đảo địa phương cải trang thành các doanh nghiệp đầu tư vàng và ảo ở London. Nhóm này đã sử dụng 50 công ty vỏ bọc và tài khoản bù nhìn để rửa tiền 320 triệu đô la Hồng Kông trong năm qua. . Duan Yuheng, Chánh thanh tra Đơn vị Tội phạm khu vực Đông Cửu Long Hồng Kông, cho biết nhóm lừa đảo đã áp dụng phương thức "gọi điện ngẫu nhiên" để quảng bá các dự án đầu tư như vàng London và tiền ảo cho các nạn nhân khi nạn nhân bị lừa. Đôi khi, các thành viên trong nhóm sẽ yêu cầu chuyển tiền dưới dạng tiền mặt hoặc vào các tài khoản cụ thể, nhưng những tài khoản ứng dụng này chỉ là một nền tảng giao dịch ảo và không liên quan gì đến vàng London và tiền ảo trên thị trường. Hiện cảnh sát Hong Kong đã bắt giữ 19 người đàn ông và phụ nữ vì nghi ngờ "rửa tiền" và "âm mưu lừa đảo".

Theo tin tức từ BitouchNews, Theo Jingchu.com, Cảnh sát Thanh Sơn, với sự hướng dẫn và hỗ trợ của các phòng ban liên quan của Văn phòng Công an Thành phố Vũ Hán, đã thông qua một Theo dõi và đi đến Vũ Hán, Trường Sa, Nam Xương, Tương Tây và những nơi khác, tiêu diệt thành công một băng nhóm tội phạm sử dụng tiền ảo USTD để giúp các nhóm lừa đảo ở nước ngoài rửa tiền, bắt giữ 6 nghi phạm có liên quan và bước đầu xác định tổng số tiền liên quan đến vụ lừa đảo này. vụ án trị giá hơn 6 triệu nhân dân tệ, thu hồi 23 chiếc điện thoại di động Apple và một số loại rượu cao cấp.