Bitrace: Địa chỉ nơi 30 triệu đô la Mỹ bị đóng băng gần đây là địa chỉ liên quan đến hoạt động kinh doanh bảo lãnh của Tập đoàn Huiwang
2024-07-14 13:05:12
Bộ sưu tập
Theo tin tức từ BitouchNews, Theo giám sát của Bitrace, một địa chỉ trên chuỗi gần đây đã bị đóng băng, trong đó gần 30 triệu USDT đã bị đóng băng. Địa chỉ này thực chất là địa chỉ liên quan đến hoạt động kinh doanh bảo lãnh của Tập đoàn Huiwang Campuchia.
Lý do địa chỉ này bị đóng băng có thể liên quan đến việc hỗ trợ các hoạt động tội phạm như lừa đảo và trộm cắp tiền điện tử, đồng thời bị nghi ngờ là rửa tiền. Hiện tại, Huiwang đã kích hoạt địa chỉ kinh doanh mới TQuFSv và chuyển 114.800 USDC từ địa chỉ TNVaKW bị đóng băng.
Ngoài ra, địa chỉ kinh doanh liên quan cũ TL8TBp do Huiwang công bố chính thức vẫn đang hoạt động. Các doanh nghiệp bảo lãnh và thanh toán khác vẫn hoạt động bình thường trong sáu tháng qua và không có địa chỉ liên quan nào bị đóng băng.
Tin tức
chỉ
OKX sẽ ra mắt hợp đồng vĩnh viễn LA và HOME
Theo tin tức từ BitouchNews, Theo thông báo chính thức, OKX sẽ chính thức ra mắt hợp đồng vĩnh viễn LAUSDT và HOMEUSDT trên web, App và API từ 6:00 chiều đến 6:15 chiều (UTC+8) ngày 13 tháng 6 năm 2025. Các quy tắc chi tiết như sau:Thời gian mở giao dịch hợp đồng LAUSDT: 6:00 chiều (UTC+8) ngày 13 tháng 6Thời gian mở giao dịch hợp đồng HOMEUSDT: 6:15 chiều (UTC+8) ngày 13 tháng 6
chỉ
Dữ liệu: Người nắm giữ cá nhân lớn thứ hai của HYPE đã thế chấp 3,35 triệu token cách đây 10 giờ, trị giá hơn 130 triệu đô la
Theo tin tức từ BitouchNews, Theo dữ liệu giám sát của Onchain Lens, cá nhân nắm giữ HYPE lớn thứ hai là @laurentzeimes đã thế chấp 3,35 triệu HYPE cách đây 10 giờ, trị giá hơn 130,69 triệu đô la.
chỉ
Loomis: Luật thuế không công bằng khiến việc thanh toán BTC và tài sản kỹ thuật số trở nên khó khăn và không thực tế
Theo tin tức từ BitouchNews, Thượng nghị sĩ Lummis cho biết: "Luật thuế không công bằng khiến việc thanh toán bằng BTC và tài sản kỹ thuật số trở nên khó khăn và không thực tế. Chúng ta cần sửa những điều khoản này trong thỏa thuận."
chỉ
Tin tức thị trường: Israel đã thực hiện 300 cuộc không kích vào Iran cho đến nay
Theo tin tức từ BitouchNews, Theo Jinshi Data, cho đến nay Israel đã thực hiện 300 cuộc không kích vào Iran.
chỉ
Dữ liệu: ETF giao ngay Bitcoin có tổng dòng tiền ròng chảy vào là 86,3114 triệu đô la vào ngày hôm qua, tiếp tục dòng tiền ròng chảy vào trong 4 ngày liên tiếp
Theo tin tức từ BitouchNews, Theo dữ liệu của SoSoValue, ngày hôm qua (ngày 12 tháng 6, Giờ miền Đông), tổng dòng tiền ròng chảy vào các ETF giao ngay Bitcoin là 86,3114 triệu đô la.ETF giao ngay Bitcoin có dòng tiền ròng chảy vào lớn nhất trong một ngày hôm qua là BlackRock ETF IBIT, với dòng tiền ròng chảy vào là 288 triệu đô la trong một ngày. Hiện tại, tổng dòng tiền ròng chảy vào của IBIT đã đạt 49,527 tỷ đô la.Thứ hai là Grayscale ETF GBTC, với dòng tiền ròng chảy vào là 5,8919 triệu đô la trong một ngày. Hiện tại, tổng dòng tiền ròng chảy ra của GBTC đã đạt 23,248 tỷ đô la.ETF giao ngay Bitcoin có dòng tiền ròng chảy ra lớn nhất trong một ngày hôm qua là Fidelity ETF FBTC, với dòng tiền ròng chảy ra là 197 triệu đô la trong một ngày. Hiện tại, tổng dòng tiền ròng chảy vào của FBTC đã đạt 11,493 tỷ đô la.Tính đến thời điểm báo chí đưa tin, tổng giá trị tài sản ròng của Bitcoin spot ETF là 130,263 tỷ đô la Mỹ, tỷ lệ tài sản ròng của ETF (giá trị thị trường so với tổng giá trị thị trường Bitcoin) là 6,18% và tổng dòng tiền ròng tích lũy trong lịch sử đã đạt 45,309 tỷ đô la Mỹ.
Bài viết nổi bật
_20250218102722A363.jpg)
“Những người trung thành với nhà Thanh” đang đổ xô đi phát hành tiền mới. Họ đang cung cấp “thuốc trẻ hóa” hay “lưỡi hái mới”?
Hướng dẫn sinh tồn trong thị trường downtrend: Ba chiến lược kiếm lợi nhuận từ tiền điện tử không phụ thuộc vào điều kiện thị trường
Nói lời tạm biệt với chu kỳ 4 năm. Làm thế nào để tiếp tục kiếm lợi nhuận trong bối cảnh tiền điện tử mới vào năm 2025?
Tìm thêm nội dung
Tin tức
2024-07-14 19:34
Sự cố bảo mật: Tether đóng băng các địa chỉ trị giá 29,62 triệu USDT liên quan đến Tập đoàn Huione của Campuchia
Theo tin tức từ BitouchNews, Tether đã đóng băng ví TRON TNVaKW chứa 29,62 triệu USDT vì nghi ngờ nó có liên quan đến hoạt động tội phạm và rửa tiền điện tử.Phân tích của Bitrace chỉ ra rằng địa chỉ này có liên quan đến hoạt động kinh doanh bảo lãnh của Tập đoàn Huione Campuchia và Huione đang cố gắng chuyển tiền qua địa chỉ mới TQuFSv để tránh bị đóng băng. Bitrace cảnh báo những người thực hành Web3 hãy luôn cảnh giác và đảm bảo tuân thủ cũng như thẩm định khi tham gia vào hoạt động kinh doanh thanh toán bằng tiền điện tử để tránh rủi ro pháp lý và tài chính.
Tin tức
2023-03-14 21:39
Tether đã phát hành thêm 1 tỷ USDT trên mạng TRON
Theo tin tức từ BitouchNews, theo dữ liệu của Whale Alert, nhà phát hành stablecoin Tether đã phát hành thêm 1 tỷ USDT trên mạng TRON vào lúc 21:29:27 giờ Hà Nội ngày 14 tháng 3. Paolo Ardoino, giám đốc công nghệ của Tether, nói thêm rằng đây là một giao dịch được ủy quyền nhưng chưa được phát hành trên mạng TRON, có nghĩa là đợt phát hành bổ sung này sẽ được sử dụng cho yêu cầu phát hành tiếp theo và tương tác trên chuỗi.
Tin tức
2023-07-08 14:48
Tether đóng băng 2 địa chỉ USDT liên quan đến Multichain , với tổng số khoảng 2,53 triệu USDT
Theo tin tức từ BitouchNews, Theo giám sát của Whale Alert , Tether đã đóng băng hai địa chỉ USDT đáng ngờ liên quan đến Multichain trên Ethereum , những địa chỉ này có tổng cộng khoảng 2,53 triệu USDT.
Tin tức
2023-10-16 19:24
Tether đóng băng 32 địa chỉ liên quan đến hoạt động bất hợp pháp ở Israel và Ukraine, trị giá khoảng 870.000 USD
Theo tin tức từ BitouchNews, Theo thông báo chính thức, Tether đã đóng băng 32 địa chỉ trị giá 873.118,34 USD bị phát hiện có liên quan đến các hoạt động bất hợp pháp ở Israel và Ukraine. Cho đến nay, Tether đã hỗ trợ 31 tổ chức trên khắp thế giới điều tra tại 19 khu vực pháp lý, đóng băng tài sản với tổng trị giá 835 triệu USD.