Theo tin tức từ BitouchNews, Nhà phát triển Bitcoin 0xB10C đã đăng rằng sáu giao dịch Bitcoin từ các địa chỉ được OFAC phê duyệt gần đây đã được phát hiện và không được khai thác bởi một số nhóm khai thác, điều này có thể cho thấy rằng các giao dịch này đã được lọc có chủ ý. Vào tháng 9 và tháng 10 năm 2023, công cụ này đã tìm thấy các giao dịch bị OFAC xử phạt bị thiếu trong sáu khối do ViaBTC, Foundry USA Pool và F2Pool khai thác. Sau khi điều tra, 0xB10C tin rằng các giao dịch bị thiếu trong nhóm ViaBTC và Foundry USA có thể là kết quả dương tính giả chứ không phải là kết quả của quá trình lọc.Tuy nhiên, các giao dịch bị thiếu trong bốn khối của F2Pool có thể đã bị lọc có chủ ý. Các giao dịch này là các giao dịch lớn kết hợp nhiều đầu vào thành một đầu ra duy nhất, với ít nhất một đầu vào đến từ địa chỉ được OFAC phê chuẩn.

Theo tin tức từ BitouchNews, Theo DL News, TRM Labs đã hỗ trợ các cơ quan thực thi pháp luật Argentina bắt giữ một công dân Nga. Người đàn ông này bị nghi ngờ có liên quan đến hoạt động rửa tiền trị giá hàng triệu USD. Nghi phạm 29 tuổi đã nhận được lợi ích tiền điện tử từ những kẻ bất hợp pháp, bao gồm cả nhóm hack Lazarus Group. Ngoài ra, nghi phạm đã sử dụng bot Telegram để đổi rúp, USDT, euro và đô la Mỹ sang đồng peso của Argentina. Cảnh sát đã thu giữ số tiền điện tử trị giá hơn 120.000 USD trong các vụ bắt giữ và tịch thu thêm 15 triệu USD từ các tài sản do nghi phạm kiểm soát.

Theo tin tức từ BitouchNews, Nhóm khai thác Bitcoin F2Pool thừa nhận đã lọc các giao dịch từ các địa chỉ Bitcoin bị Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài (OFAC) của Hoa Kỳ gắn cờ. Sau khi nhà phát triển Bitcoin@0xB10C phát hiện ra tình huống này, người đồng sáng lập F2pool , Wang Chun đã thừa nhận rằng nhóm khai thác của anh ấy thực sự đang sử dụng bộ lọc này.Ngoài ra, Wang Chun đã chỉ ra trong bài đăng giải thích lý do sử dụng các bộ lọc rằng anh ấy có quyền không xác nhận một số giao dịch và phải thiết kế một "hệ thống chống kiểm duyệt" để chống lại sự kiểm duyệt từ thiết kế giao thức, thay vì Dựa vào việc mỗi người tham gia quyết định không kiểm duyệt. Ông giải thích rằng Bitcoin nên học hỏi kinh nghiệm của Internet về vấn đề này. Tuy nhiên, sau khi tuyên bố này bị cộng đồng nghi ngờ, Wang Chun đã tuyên bố rằng anh sẽ tạm thời ngừng lọc các giao dịch này cho đến khi cộng đồng đạt được sự đồng thuận mới.Theo BitouchNews, nhà phát triển Bitcoin 0xB10C đã đăng rằng sáu giao dịch Bitcoin từ các địa chỉ được OFAC phê duyệt gần đây đã được phát hiện và không được khai thác bởi một số nhóm khai thác, điều này có thể cho thấy rằng các giao dịch này đã được lọc có chủ ý.

Theo tin tức từ BitouchNews, Sáu thành viên của một tập đoàn ma túy web đen của Hoa Kỳ đã bị kết án tù từ 84 tháng vì bị cáo buộc sử dụng tiền điện tử để rửa tiền. Băng nhóm này hoạt động dưới cái tên “Loverbois”, đã bán khoảng 12 kg methamphetamine và rửa số tiền lên tới 50.000 USD mỗi tháng thông qua tiền điện tử trong khoảng thời gian từ tháng 7 năm 2019 đến tháng 12 năm 2020.Phán quyết này là kết quả cuộc điều tra của Lực lượng đặc nhiệm chống tội phạm ma túy có tổ chức (OCDETF), được thực hiện bởi nhiều cơ quan bao gồm FBI, DEA và Dịch vụ Thanh tra Bưu điện Hoa Kỳ.