Đăng nhập/ Đăng ký
Zheng bị tòa án Trùng Khánh kết án 3 năm tù và phạt 5 triệu nhân dân tệ vì tham gia kinh doanh trao đổi USDT và RMB với doanh thu hơn 14 tỷ nhân dân tệ
2024-07-26 13:41:31
Bộ sưu tập

Theo tin tức từ BitouchNews, Gần đây, Tòa án nhân dân trung cấp số 1 Trùng Khánh đã đưa ra phán quyết cuối cùng về vụ án liên quan đến hoạt động bất hợp pháp của tiền ảo. Bị cáo He bị Tòa án nhân dân quận Yubei Trùng Khánh kết án 3 năm tù và phạt 5 triệu nhân dân tệ vì hoạt động kinh doanh trái phép vì tham gia kinh doanh thanh toán và thanh toán quỹ trái phép trên sàn giao dịch tiền ảo và kiếm lợi nhuận từ chênh lệch giá.

Đầu năm 2018, Anh đăng ký làm "thương gia" trên một sàn giao dịch tiền ảo nổi tiếng và bắt đầu tham gia các giao dịch trao đổi giữa tiền ảo "USDT" và RMB. Điều này được hiểu rằng trong khu vực giao dịch tùy chọn của sàn giao dịch, các thương gia khác nhau có các kênh thanh toán, số tiền giao dịch và giá giao dịch khác nhau. Trong số đó, giá mua "USDT" chủ yếu vào khoảng 6,85 nhân dân tệ, trong khi giá bán "USDT" chủ yếu là khoảng 7 nhân dân tệ. Sau đó, Zheng mở rộng quy mô kinh doanh, thuê mặt bằng, tuyển dụng nhân viên, đăng ký nhiều tài khoản và mở tài khoản ngân hàng đứng tên người thân và bạn bè, đồng thời thực hiện một số lượng lớn giao dịch trao đổi tiền ảo và Nhân dân tệ trên nền tảng giao dịch tiền ảo. Tổng số tiền mà He sử dụng để kinh doanh trao đổi đạt 609 triệu nhân dân tệ. Tính đến tháng 5 năm 2019, lưu lượng giao dịch tích lũy của các tài khoản ngân hàng do He kiểm soát đã lên tới hơn 14 tỷ nhân dân tệ và lợi nhuận bất hợp pháp cá nhân của anh ta là 4,77 triệu nhân dân tệ. Anh ta đã sử dụng số tiền thu được bất hợp pháp này để mua bất động sản, đầu tư vào các sản phẩm tài chính, v.v., nhằm nỗ lực hợp pháp hóa nó.

Tòa án nhân dân quận Yubei, thành phố Trùng Khánh đã kết án anh ta ba năm tù vì hoạt động kinh doanh trái phép và phạt tiền 5 triệu nhân dân tệ. Không muốn chấp nhận điều này, He đã chọn kháng cáo lên Tòa án nhân dân trung cấp số 1 Trùng Khánh, cho rằng hoạt động kinh doanh trao đổi giữa tiền ảo và Nhân dân tệ không cấu thành thanh toán và thanh toán quỹ, do đó không cấu thành tội phạm kinh doanh bất hợp pháp. Sau khi xét xử, Tòa án nhân dân trung cấp số 1 Trùng Khánh mới đây đã ra phán quyết bác đơn kháng cáo và giữ nguyên bản án ban đầu.

USDTKinh doanh trái phépTiền ảoKinh doanh trao đổi USDT và RMB
[nguồn]
Tin tức
chỉ
QCP: Sự leo thang xung đột ở Trung Đông gây ra sự hỗn loạn trên thị trường toàn cầu và phí quyền chọn bán tăng vọt
Theo tin tức từ BitouchNews, QCP đã công bố một bản tóm tắt rằng cuộc tấn công phủ đầu của Israel vào các cơ sở hạt nhân của Iran, được cho là đã giết chết chỉ huy Lực lượng Vệ binh Cách mạng Iran Salami, đã gây ra sự gia tăng trong thái độ tránh rủi ro trên thị trường toàn cầu. BTC giảm khoảng 3%, ETH giảm thậm chí còn nhiều hơn khoảng 9% và giá dầu thô tăng vọt tới 11%.Biến động thị trường tăng mạnh, với phí quyền chọn bán BTC trước lên tới 5 điểm biến động, cho thấy nhu cầu bảo vệ trước rủi ro giảm giá của thị trường tăng đột biến. Hợp đồng tương lai S&P 500 giảm xuống dưới mốc tâm lý là 6.000 điểm, trong khi tình trạng mất kết nối Internet trên diện rộng làm trầm trọng thêm mối lo ngại của thị trường, với việc mất kết nối dịch vụ Cloudflare và Google Cloud ảnh hưởng đến một số công ty công nghệ.Hôm nay, thị trường tiền điện tử đã mở ra những đợt giao quyền chọn quan trọng, với 28.000 quyền chọn BTC và 244.000 quyền chọn ETH sắp hết hạn, với giá trị danh nghĩa lần lượt là 2,93 tỷ đô la và 620 triệu đô la. Biến động thị trường đã kích hoạt hơn 1 tỷ đô la thanh lý dài hạn, nhưng BTC tương đối kiên cường, phản ánh nhu cầu liên tục của các tổ chức.DeFi Development Corp đã công bố 5 tỷ đô la tài trợ vốn chủ sở hữu để mua $SOL, cho thấy các tổ chức vẫn tin tưởng vào các tài sản tiền điện tử chính thống. Thị trường hiện đang tập trung vào phản ứng của Tehran và rủi ro địa chính trị sẽ chi phối xu hướng thị trường ngắn hạn.
chỉ
Dữ liệu: Khối lượng giao dịch trên chuỗi Stablecoin tiếp tục tăng, đạt gần 1,4 nghìn tỷ đô la vào tháng 5
Theo tin tức từ BitouchNews, Theo dữ liệu IntoTheBlock , khối lượng giao dịch stablecoin trên chuỗi tiếp tục tăng, với khối lượng thanh toán đạt gần 1,4 nghìn tỷ đô la vào tháng 5.
chỉ
Dữ liệu: Cổ phiếu tiền điện tử tăng và giảm trước khi thị trường chứng khoán Hoa Kỳ mở cửa, với Circle tăng 0,81%
Theo tin tức từ BitouchNews, Cổ phiếu tiền điện tử tăng và giảm trước khi thị trường chứng khoán Hoa Kỳ mở cửa, bao gồm:· Circle tăng 0,81%;· Microstrategy giảm 2,80%;· Coinbase giảm 1,89%;· MARA Holdings giảm 2,78%;· Riot Platforms giảm 3,04%;· BTCS tăng 0,45%.
chỉ
Đề xuất giảm sản lượng TRX của TRON Mainnet được thông qua với số phiếu cao: Phần thưởng khối giảm 50%, Phần thưởng biểu quyết giảm 20%
Theo tin tức từ BitouchNews, TRON thông báo rằng đề xuất số 102 của mạng chính về việc giảm sản lượng TRX đã hoàn tất bỏ phiếu thành công vào lúc 14:00 giờ Singapore cùng ngày và đã được thông qua với 25 phiếu thuận (tổng cộng là 27 phiếu), phản ánh sự ủng hộ mạnh mẽ của cộng đồng đối với chiến lược đẩy nhanh quá trình giảm phát và tối ưu hóa mô hình kinh tế, đồng thời cũng có nghĩa là việc giảm sản lượng TRX đã bước vào giai đoạn triển khai chính thức.Việc triển khai đề xuất này sẽ giảm phần thưởng khối từ 16 TRX ban đầu xuống còn 8 TRX (giảm 50%) và phần thưởng bỏ phiếu từ 160 TRX ban đầu xuống còn 128 TRX (giảm 20%) và dự kiến ​​tỷ lệ giảm phát hàng năm của TRX sẽ tăng từ 0,85% lên 1,29%. Việc giảm sản lượng này nhằm mục đích đẩy nhanh quá trình giảm phát của TRX và tối ưu hóa mô hình kinh tế của TRON, qua đó đảm bảo sự phát triển bền vững lâu dài của mạng lưới.
chỉ
"Vụ nổ chính của lệnh bán khống" Trong 1 giờ qua, toàn bộ mạng lưới đã bùng nổ 10,9 triệu đô la Mỹ và lệnh bán khống đã bùng nổ 7,02 triệu đô la Mỹ
Theo tin tức từ BitouchNews, theo giám sát dữ liệu AICoin: Giá Bitcoin hiện tại là 104773,42 đô la, giảm 2,71% trong 24 giờ qua. Trong giờ qua, tổng số tiền thanh lý của tất cả các hợp đồng trong mạng là 10,9 triệu đô la, chủ yếu là do các lệnh bán khống và số tiền thanh lý của Bitcoin là 2,87 triệu đô la(chiếm 26,33%). Dữ liệu trên chỉ mang tính chất tham khảo.
Bài viết nổi bật

“Những người trung thành với nhà Thanh” đang đổ xô đi phát hành tiền mới. Họ đang cung cấp “thuốc trẻ hóa” hay “lưỡi hái mới”?

Hướng dẫn sinh tồn trong thị trường downtrend: Ba chiến lược kiếm lợi nhuận từ tiền điện tử không phụ thuộc vào điều kiện thị trường

Nói lời tạm biệt với chu kỳ 4 năm. Làm thế nào để tiếp tục kiếm lợi nhuận trong bối cảnh tiền điện tử mới vào năm 2025?

Tìm thêm nội dung
Tin tức 2023-03-29 19:16
Tether đã kiếm được 700 triệu đô la lợi nhuận trong quý 4 năm ngoái và tổng tài sản kết hợp của nó đã vượt quá 67 tỷ đô la
Theo tin tức từ BitouchNews, theo báo cáo chứng thực mới nhất do Tether, công ty phát hành USDT, công bố, Tether đã kiếm được 700 triệu đô la Mỹ lợi nhuận trong quý 4 năm 2022.  Ngoài việc giảm các khoản vay có bảo đảm đã cam kết, việc kết thúc Giấy thương mại năm 2022 bằng 0 và tổng Tài sản kết hợp ít nhất là 67 tỷ đô la và dự trữ vượt mức ít nhất là 960 triệu đô la.Hơn nữa, dự trữ của Tether đã giảm 300 triệu đô la trong quý IV và việc phân bổ tài sản của nó trong tín phiếu Kho bạc Hoa Kỳ đã tăng lên 58%, mức cao nhất từ trước đến nay.  
Tin tức 2023-07-21 13:15
Dữ liệu: Giá trị thị trường của stablecoin giảm xuống mức thấp nhất trong gần hai năm và giá trị thị trường của USDT đạt mức cao kỷ lục
Theo tin tức từ BitouchNews, Báo cáo mới nhất của CCData cho thấy từ đầu tháng này đến ngày 17 tháng 7, tỷ lệ stablecoin trong tổng giá trị thị trường của tiền điện tử là 10,3% và tổng giá trị thị trường giảm xuống còn 127 tỷ USD, giảm nhẹ so với tháng 6. Giá trị thị trường của stablecoin đã giảm trong 16 tháng liên tiếp, đạt mức thấp nhất trong hai năm. Tính đến ngày 17 tháng 7, vốn hóa thị trường của USDT, stablecoin lớn nhất tính theo vốn hóa thị trường, đạt mức cao kỷ lục 83,8 tỷ USD, chiếm 65,9% vốn hóa thị trường của stablecoin. Giá trị vốn hóa thị trường của USDC và BUSD lần lượt giảm 3,01% và 4,57% xuống còn 26,9 tỷ USD và 3,96 tỷ USD. Trong số 10 stablecoin hàng đầu theo vốn hóa thị trường, Pax Dollar (USDP) chứng kiến ​​mức giảm vốn hóa thị trường lớn nhất, giảm 43,1% trong tháng 7 xuống còn 563 triệu USD, mức thấp nhất kể từ tháng 12 năm 2020.
Tin tức 2023-10-20 11:10
Tether phát hành thêm 1 tỷ USDT trên Tron (được ủy quyền nhưng chưa phát hành)
Theo tin tức từ BitouchNews, Theo giám sát của Whale Alert, Stablecoin Tether đã phát hành thêm 1 tỷ USDT trên Tron 7 giờ trước. Công nghệ trưởng Tether Quan chức Paolo Ardoino nói thêm rằng đây là giao dịch được ủy quyền nhưng chưa phát hành, có nghĩa là đợt phát hành bổ sung này sẽ được sử dụng để kiểm kê yêu cầu phát hành tiếp theo và trao đổi chuỗi.
Tin tức 2023-11-23 21:59
Dữ liệu: Gần 60 triệu USDT được chuyển từ sàn Binance
Theo tin tức từ BitouchNews, Theo giám sát Whale Alert , 59.999.997 USDT đã được chuyển từ sàn giao dịch Binance nửa giờ trước, tương đương với khoảng 60.995.657 USD. Hiện tại, số USDT này đã được chuyển đến địa chỉ bắt đầu bằng "0x89e5".