Cảnh sát Thiểm Tây phát hiện vụ lừa đảo đầu tư tiền ảo trị giá 410.000 nhân dân tệ

Cảnh sát Thiểm Tây phát hiện vụ lừa đảo đầu tư tiền ảo trị giá 410.000 nhân dân tệ

2024-07-31 13:39:06

Bộ sưu tập

Theo tin tức từ BitouchNews, Theo báo cáo của cảnh sát Thiểm Tây, Cục Công an huyện Jingbian, Ngọc Lâm, tỉnh Thiểm Tây đã phá thành công một vụ lừa đảo đầu tư tiền ảo và bắt giữ 4 nghi phạm, liên quan đến tổng giá trị 410.000 nhân dân tệ.

Vào ngày 16 tháng 7 năm 2024, nạn nhân Wang đã trình báo cảnh sát rằng anh ta đã bị lừa 410.000 RMB khi đầu tư vào tiền ảo trực tuyến. Sau khi nhận được trình báo của cảnh sát, Đội điều tra hình sự đã ngay lập tức vào cuộc điều tra vụ việc. Thông qua phân tích, phán đoán, thăm khám và điều tra, cuối cùng thông tin danh tính và tung tích của 4 nghi phạm hình sự đã được xác định. Ngày 23/7, cảnh sát điều tra đã bắt giữ thành công nghi phạm hình sự Zhai và Li tại thành phố Zhengzhou, tỉnh Hà Nam. Ngày 25/7, nghi phạm hình sự Wang và Li đã bị bắt tại thành phố Khai Phong, tỉnh Hà Nam.

Sau khi điều tra, vào tháng 7 năm 2024, khi nạn nhân Wang đang trò chuyện trực tuyến với những người khác, anh ta được khuyến nghị kiếm tiền bằng cách đầu tư vào tiền ảo trên một APP trả tiền nhất định. Dưới sự cám dỗ của lợi nhuận cao, Wang đã đầu tư tổng cộng 410.000 nhân dân tệ vào một APP.

Vào ngày 4 tháng 7, để kiếm tiền bằng tiền ảo kiếm lời, nghi phạm hình sự Zhai đã lái xe đến Quận Jingbian cùng với Wang, Li và Li để bán tiền ảo với Wang trong một giao dịch nhất định, số tiền 410.000 nhân dân tệ. tiền mặt đã bị lấy đi, kiếm được lợi nhuận hơn 50.000 nhân dân tệ.

Hiện tại, bốn nghi phạm hình sự là Zhai, Wang, Li và Li đã bị giam giữ hình sự theo quy định của pháp luật vì nghi ngờ lừa đảo và vụ án đang được xét xử thêm.

Đầu tư tiền ảo Gian lận Thiểm Tây

Tin tức

Dữ liệu: Một con cá voi đã mua nhiều altcoin, bao gồm 2,66 triệu đô la VIRTUAL và 1,73 triệu đô la WLD

Theo tin tức từ BitouchNews,Theo giám sát của Lookonchain, các nhà đầu tư lớn đã mua nhiều loại altcoin khác nhau ngày hôm nay, bao gồm:2,53 triệu VIRTUAL đã được mua với giá trung bình là 0,93 đô la, trị giá khoảng 2,66 triệu đô la;1,48 triệu WLD đã được mua với giá trung bình là 1,02 đô la, trị giá khoảng 1,73 triệu đô la;6,47 triệu GAME đã được mua với giá trung bình là 0,04 đô la, trị giá khoảng 299.000 đô la;303.574 COOKIE đã được mua với giá trung bình là 0,13 đô la, trị giá khoảng 40.700 đô la.

Dữ liệu: Khoảng 56.164,88 Bitcoin đã chảy ra khỏi nền tảng CEX trong 7 ngày qua

Theo tin tức từ BitouchNews, Theo dữ liệu mới nhất từ Coinglass, khoảng 56.164,88 Bitcoin đã chảy ra khỏi nền tảng CEX trong tuần qua, trong đó Binance đã mất 38.799,70 Bitcoin trong bảy ngày qua, trong khi Coinbase Pro đã mất 8.564,21 Bitcoin./admin2049.BitouchNews.info/upload/image/20250426/1745643704916-894262.webp">https://admin2049.BitouchNews.info/upload/image/20250426/1745643704916-894262.webp " />

Ethio Telecom và Visa hợp tác để thúc đẩy các giải pháp tài chính kỹ thuật số

Theo tin tức từ BitouchNews, Theo FinTech Times, Ethio Telecom đã đạt được sự hợp tác chiến lược với gã khổng lồ thanh toán toàn cầu Visa để cùng thúc đẩy phát triển các giải pháp tài chính kỹ thuật số tại Ethiopia. Hai bên sẽ thành lập một ủy ban chỉ đạo chung để xác định và triển khai các dịch vụ tài chính số sáng tạo nhằm hỗ trợ quá trình chuyển đổi nền kinh tế số của đất nước.

Dữ liệu: Một địa chỉ ví bị đánh cắp đã chuyển khoảng 1,08 triệu đô la ETH đến một địa chỉ bắt đầu bằng 0x474

Theo tin tức từ BitouchNews, Theo dữ liệu giám sát của Scam Sniffer, 5 giờ trước, một địa chỉ ví có phí đánh cắp đã chuyển 600 ETH, trị giá khoảng 1,08 triệu đô la Mỹ, đến một địa chỉ bắt đầu bằng 0x474./admin2049.BitouchNews.info/upload/image/20250426/1745640185275-554583.webp">https://admin2049.BitouchNews.info/upload/image/20250426/1745640185275-554583.webp " />

Qi Zhou 90 phút của ETH: Phân phối chip tiết lộ hỗ trợ quan trọng, nắm bắt chính xác trò chơi dài-ngắn

Theo tin tức từ BitouchNews, theo giám sát dữ liệu AICoin: Giá ETH hiện tại đang dao động quanh mức 1800. Chỉ báo phân phối chip dành riêng cho thành viên cho thấy một lượng lớn chip đã tập trung ở khu vực này, tạo thành mức hỗ trợ mạnh mẽ. Kết hợp với những biến động giá gần đây, thị trường đã được thử nghiệm trong phạm vi này nhiều lần nhưng chưa bị phá vỡ, cho thấy các quỹ chính có ý định rõ ràng trong việc bảo vệ thị trường. Ngoài ra, KDJ death cross và khối lượng giao dịch giảm xuất hiện cùng lúc, cho thấy đà tăng ngắn hạn đã yếu đi, nhưng đường trung bình động EMA24/52 lại được sắp xếp theo mô hình tăng giá và xu hướng trung và dài hạn vẫn là tăng. Mức hỗ trợ do phân phối chip gợi ý sẽ trở thành chìa khóa cho xu hướng thị trường tiếp theo. Hãy trở thành thành viên ngay để mở khóa chương trình phân phối chip và nắm bắt cơ hội! Dữ liệu được lấy từ thành viên PRO[ETH/USDT Binance 90 phút] K-line, chỉ mang tính chất tham khảo và không cấu thành bất kỳ lời khuyên đầu tư nào.

Bài viết nổi bật

“Những người trung thành với nhà Thanh” đang đổ xô đi phát hành tiền mới. Họ đang cung cấp “thuốc trẻ hóa” hay “lưỡi hái mới”?

Hướng dẫn sinh tồn trong thị trường downtrend: Ba chiến lược kiếm lợi nhuận từ tiền điện tử không phụ thuộc vào điều kiện thị trường

Nói lời tạm biệt với chu kỳ 4 năm. Làm thế nào để tiếp tục kiếm lợi nhuận trong bối cảnh tiền điện tử mới vào năm 2025?

Tìm thêm nội dung

Tin tức 2024-07-19 09:56

Văn phòng Công tố Hàn Quốc bắt giữ và buộc tội 4 nghi phạm lừa đảo tài sản ảo, trong đó có CEO QUEENBEE

Theo tin tức từ BitouchNews, Theo News1, Đội điều tra chung tội phạm tài sản ảo của Văn phòng công tố quận phía Nam Seoul, Hàn Quốc cho biết họ đã bắt giữ và truy tố 4 người vì tội lừa đảo, trong đó có người điều hành thực tế và Giám đốc điều hành của dự án QUEENBEE (QBZ).Ban đầu, nhóm không có ý định bắt đầu kinh doanh mã thông báo QBZ, nhưng thông qua việc niêm yết sai và thao túng thị trường, họ đã thu được khoảng 15,1 tỷ won (khoảng 10,88 triệu USD) từ khoảng 4.000 nạn nhân. Sau đó vào tháng 3 và tháng 4 năm 2021, họ bán toàn bộ số token còn lại cho một nhà xử lý token lừa đảo chuyên nghiệp với giá cao, kiếm thêm khoản lãi 15 tỷ won.

Tin tức 2024-09-27 08:08

Người đàn ông Long Island bị kết án về tội phạm liên quan đến tiền điện tử trị giá hàng triệu đô la

Theo tin tức từ BitouchNews, Damian Williams, Luật sư Hoa Kỳ của Quận phía Nam New York, vào ngày 26 tháng 9 đã thông báo rằng Eugene William Austin Jr. (còn được gọi là "Hugh Austin") đã bị kết án ba thời hạn vì tham gia vào một âm mưu phạm tội lừa đảo qua đường dây , rửa tiền và vận chuyển tài sản bị đánh cắp xuyên bang. Austin và con trai Brandon Austin đã cùng nhau lừa gạt nhiều nạn nhân trên khắp nước Mỹ, gây thiệt hại hàng triệu đô la.Hành vi phạm tội của Austin bao gồm: giả làm nhà môi giới để bán tiền điện tử quy mô lớn, hứa hẹn mang lại lợi nhuận cao cho các khoản đầu tư tiền điện tử ngắn hạn và tìm kiếm các nhà đầu tư có giá trị ròng cao cho các công ty mới thành lập. Họ sử dụng số tiền thu được từ vụ lừa đảo vào các chi tiêu cá nhân như khách sạn, nhà hàng sang trọng và mua sắm. Một trong những trường hợp liên quan đến vụ lừa đảo tiền điện tử trị giá 5 triệu đô la. Austin sẽ bị kết án vào ngày 20 tháng 2 năm 2025 và phải đối mặt với mức án lên tới 45 năm tù. Con trai ông, Brandon trước đó đã nhận tội và bị kết án 4 năm tù.

Tin tức 2024-01-05 10:35

Ace Exchange, một sàn giao dịch tiền điện tử của Đài Loan, bị nghi ngờ lừa đảo, người sáng lập đã bị bắt và khoảng 6,44 triệu USD số tiền bị tịch thu

Theo tin tức từ BitouchNews, Theo báo cáo của phương tiện truyền thông Đài Loan, cảnh sát Đài Bắc đã bắt giữ người sáng lập sàn giao dịch tiền điện tử Ace Exchange, David Pan và 14 người khác sau khi đột kích nhiều địa điểm bao gồm cả trụ sở chính của sàn giao dịch này. Cảnh sát cho rằng Lin đã hợp tác với Pan và sử dụng quảng cáo giả để lừa hơn 100 nhà đầu tư đầu tư vào tiền ảo vô giá trị trong 3 năm qua, hôm qua, tổng số tiền mặt và tiền ảo quy đổi sang đô la Đài Loan là hơn 100 triệu nhân dân tệ (khoảng 6,44 triệu đô la Mỹ).Ace đã đưa ra tuyên bố X Chủ tịch Ace Wang Chenhuan cho biết sàn giao dịch có kế hoạch hủy niêm yết cặp giao dịch MOCT/TWD (MOCT là một trong những token bị nghi ngờ là gian lận) vào ngày 8 tháng 1 và sẽ hợp tác đầy đủ với mọi cuộc điều tra.

Tin tức 02-15 16:56

Thủ tướng Bermuda David Burt tiết lộ rằng một tài khoản giả mạo đã xuất hiện trên Nền tảng X và đã được chứng nhận, nhắc nhở người dùng cảnh giác với gian lận

Theo tin tức từ BitouchNews, Thủ tướng Bermuda David Burt đã đăng trên nền tảng X rằng có những tài khoản giả mạo trên nền tảng X và thông báo rằng mã thông báo sẽ được ra mắt sau. Không rõ Elon Musk và nền tảng X cho phép những người có liên quan nhận được chứng nhận huy hiệu xác minh màu xám bằng cách nào, nhưng do thiếu sự kiểm soát trên các nền tảng truyền thông xã hội, điều này nhắc nhở người dùng cảnh giác với các vụ lừa đảo và ngăn chặn họ bị lừa đảo. Đồng thời, David Burt bày tỏ hy vọng rằng nền tảng X sẽ khắc phục các vấn đề liên quan sớm nhất có thể.