Theo tin tức từ BitouchNews, Theo báo cáo của "Qingdao Evening News", cảnh sát Thanh Đảo đang xử lý một vụ sử dụng tiền ảo USDT để hỗ trợ tội phạm mạng thông tin. Vụ án sắp được xem xét và truy tố 9 nghi phạm đã bị bắt giữ và số tiền liên quan. vượt quá 8 triệu nhân dân tệ.

Vào tháng 2 năm nay, Đồn cảnh sát Madian của Cục Công an thành phố Giao Châu đã phát hiện ra rằng một kẻ chạy trốn trực tuyến tên là Xue, bị tình nghi lừa đảo điện tử, đã xuất hiện ở Giao Châu. Qua giám sát, cảnh sát đã bắt giữ Xue vào ngày 24/2. Khi cảnh sát kiểm tra điện thoại di động của Xue, họ phát hiện ra một người đàn ông có “quan hệ hợp tác” với Xue rất đáng ngờ.

Bản ghi trò chuyện cho thấy Xue đã sử dụng mối quan hệ của mình để tìm người đăng ký công ty và xử lý tài khoản công khai, sau đó giao cho người đàn ông này sử dụng. Sau khi điều tra, người ta phát hiện ra tên của những tài khoản này về cơ bản đều có từ "du học". Đối phương cũng hứa với Tiết sẽ được khen thưởng.

Cảnh sát xác định còn có những vụ án khác liên quan đến Xue. Văn phòng Công an thành phố Tiêu Châu đã thành lập đội đặc nhiệm để điều tra. Sau khi phân tích hồ sơ chuyển tiền có từ "du học", cảnh sát phát hiện có người đã sử dụng giấy phép kinh doanh để mở tài khoản công và sau đó mua USDT để rửa tiền.

Sau khi điều tra sâu hơn, người ta phát hiện ra “đối tác” của Xue chính là Kuang. Ngày 26/2, công an bắt giữ Quảng. Sau giờ làm việc, Kuang giải thích trung thực quá trình hợp tác với Sun, Sui và những người khác để đóng vai đồng phạm với tội phạm.

Theo lời thú nhận của Kuang, anh, Sun và Sui không gặp nhau thường xuyên và về cơ bản chỉ liên lạc qua phần mềm xã hội. Vào tháng 9 năm ngoái, người bạn Sun của anh đã liên lạc với anh và nói rằng anh có một công việc kinh doanh có thể kiếm tiền nhanh chóng và hỏi anh có quan tâm không. Sau khi nghe Sun giới thiệu, Kuang biết được rằng công việc kiếm tiền nhanh chóng này thực sự cần phải mở tài khoản công để chuyển một số tiền thu được bất hợp pháp. Kuang rất rung động nhưng không thể cưỡng lại sự cám dỗ của lợi ích và cuối cùng cũng đồng ý.

Kang làm việc được một thời gian thì lôi kéo những người bạn của mình là Xue và Sui gia nhập băng nhóm. Theo lời kể của Kuang, vì cần số lượng lớn tài khoản công nên anh đã nhờ bạn bè giúp đỡ và mua một số lượng lớn giấy phép kinh doanh, tài khoản công được xử lý bằng giấy tờ tùy thân của người khác. Bắt đầu từ tháng 11 năm 2023, Kuang và Sun đã sử dụng tài khoản công khai để thu tiền. Sun đã liên hệ với tài khoản trực tuyến để chuyển tiền vào tài khoản, sau đó Kuang đã chuyển tiền cho Sui để mua USDT. Sau khi một số người nhận tiền hoa hồng, họ đã trả lại số tiền bất hợp pháp cho chủ sở hữu trước đó dưới dạng USDT.

Dựa trên những manh mối thu được, lực lượng đặc nhiệm đã nhanh chóng xác định được tung tích của Tôn và Tùy. Sau khi bị bắt, cả hai đã thừa nhận hành vi của mình. Sau 4 tháng tiếp tục điều tra, cơ quan công an đã bắt thêm 6 người khác, trong đó có Kuang, những người bị tình nghi mua bán giấy tờ quốc gia.

"Việc theo dõi dòng chảy rất phức tạp. Chúng tôi mua USDT và trả lại cho họ theo ý nghĩa của 'shangjia'." Sun nói rằng theo hoa hồng đã thỏa thuận, anh ấy sẽ nhận được 6%, và Kuang sẽ nhận được 5%, Sui cũng sẽ nhận được hoa hồng. Tính đến thời điểm bị bắt, cả ba đã sử dụng các hoạt động phi pháp để dàn xếp tổng cộng hơn 8 triệu nhân dân tệ.

Hiện có tổng cộng 9 người đã bị áp dụng biện pháp cưỡng chế hình sự theo quy định của pháp luật và sẽ sớm bị xem xét, truy tố. Cơ quan công an nhắc nhở công dân không cho người khác mượn tài liệu, thẻ ngân hàng, tài khoản công có chứa thông tin nhận dạng của mình để tránh bị lợi dụng vào các hoạt động phi pháp, phạm tội.