Đăng nhập/ Đăng ký
Báo cáo của NCA: 5,1 tỷ USD giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp mỗi năm có liên quan đến Vương quốc Anh
2024-08-17 07:01:29
Bộ sưu tập

Theo tin tức từ BitouchNews, Báo cáo mới nhất từ ​​Cơ quan Tội phạm Quốc gia (NCA) của Vương quốc Anh cho thấy giá trị của các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp liên quan đến Vương quốc Anh lên tới 5,1 tỷ USD mỗi năm. Tần suất tội phạm tiền điện tử đã gia tăng, đặc biệt là rửa tiền và xu hướng này dự kiến ​​sẽ tiếp tục.

Tiền điện tử vẫn là một công cụ quan trọng trong hoạt động rửa tiền, giao dịch web đen và tống tiền, đồng thời việc sử dụng hợp pháp chúng cũng tạo cơ hội cho tội phạm, NCA cho biết. Từ 1,7 tỷ USD đến 5,1 tỷ USD giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp hàng năm có liên quan đến Vương quốc Anh, với “một phần đáng kể” liên quan đến giới tinh hoa tham nhũng ở nước ngoài. Vào năm 2023, NCA đã thành lập một đơn vị tiền điện tử chuyên dụng và vào tháng 4 năm 2024 đã có được quyền tịch thu lớn hơn, bao gồm cả việc tịch thu tài sản tiền điện tử mà không bắt giữ nghi phạm. Báo cáo cũng mô tả vai trò của NCA trong việc tiêu diệt băng nhóm tội phạm mạng LockBit, nhóm đã thu về hơn 120 triệu USD tiền chuộc từ hơn 2.000 nạn nhân trên toàn thế giới.

Giao dịch tiền điện tử bất hợp phápVương quốc Anh Báo cáo NCArửa tiền NCA
[nguồn]
Tin tức
chỉ
Dữ liệu: Vị thế mua BTC trị giá 325 triệu đô la của Trader AguilaTrades đã chuyển từ lãi sang lỗ, với khoản lỗ thả nổi hiện tại là 2,38 triệu đô la
Theo tin tức từ BitouchNews, Theo giám sát của nhà phân tích chuỗi Aunt Ai (@ai_9684xtpa), các lệnh mua dài hạn có đòn bẩy BTC 20x của AguilaTrades, một nhà giao dịch hợp đồng đã tham gia thị trường vào năm 2013, đã trải qua những biến động đáng kể. Vị thế trị giá 325 triệu đô la đã có khoản lãi thả nổi là 3,45 triệu đô la vào đêm qua, nhưng hiện đã chuyển thành khoản lỗ thả nổi là 2,38 triệu đô la. Tuy nhiên, vẫn còn nhiều chỗ để đi trước khi đạt đến mức giá thanh lý là 100.940 đô la.
chỉ
CEO Tether : Bitcoin là “tiền tệ toán học”
Theo tin tức từ BitouchNews, Paolo Ardoino , CEO của công ty phát hành stablecoin Tether, đã viết trên nền tảng X rằng toán học là điều chắc chắn duy nhất trong toàn bộ vũ trụ. Bitcoin là tiền toán học.
chỉ
Mira và KaitoAI ra mắt bảng xếp hạng Yapper, thưởng 0,5% tổng nguồn cung
Theo tin tức từ BitouchNews, Theo thông báo chính thức, Mira Network và KaitoAI đã cùng nhau ra mắt sự kiện "Xếp hạng Yapper". Người dùng chỉ cần thảo luận về nội dung liên quan đến Mira trên các nền tảng xã hội để tham gia cuộc thi mà không cần đăng ký. Sự kiện sẽ được tổ chức trong hai mùa và tổng số phần thưởng sẽ là 0,5% tổng nguồn cung cấp token Mira trong tương lai. Mira Network được định vị là "lớp tin cậy AI" và hiện đã phục vụ hơn 4 triệu người dùng, đồng thời tích cực tham gia vào nhiều hoạt động và hợp tác trong lĩnh vực AI và DeFi.
chỉ
Phó Tổng thống Hoa Kỳ Vance: Tôi đã nói chuyện với Musk và Trump và hy vọng hai bên có thể hòa hợp tốt
Theo tin tức từ BitouchNews, Theo DogeDesigner, Phó Tổng thống Hoa Kỳ Vance đã nói về sự việc giữa Musk và Trump: "Tổng thống chúc Musk mọi điều tốt đẹp nhất và không muốn bất đồng quan điểm với ông ấy trong thời gian dài. Tôi đã nói chuyện với Musk và tổng thống và hy vọng đảm bảo rằng Musk ủng hộ chương trình nghị sự của tổng thống cả công khai và riêng tư. Tôi sẽ tiếp tục làm như vậy."
chỉ
Ant International trả lời đơn xin cấp phép stablecoin tại Hồng Kông: Nộp càng sớm càng tốt sau khi các kênh liên quan được mở
Theo tin tức từ BitouchNews, Theo Jinshi, trích dẫn The Paper, để trả lời các báo cáo rằng Ant International đang có kế hoạch nộp đơn xin giấy phép stablecoin tại Hồng Kông và Singapore, Ant International cho biết họ đang đẩy nhanh đầu tư và mở rộng hợp tác trong quản lý kho bạc toàn cầu, đồng thời đưa các sáng kiến ​​AI, blockchain và stablecoin của chúng tôi vào các ứng dụng thực tế và đáng tin cậy trên quy mô lớn. "Chúng tôi hoan nghênh việc Hội đồng Lập pháp Hồng Kông thông qua Dự luật Stablecoin và sẽ nộp đơn ngay khi dự luật có hiệu lực vào ngày 1 tháng 8 và các kênh liên quan được mở ra, hy vọng sẽ đóng góp nhiều hơn cho việc xây dựng một trung tâm tài chính quốc tế trong tương lai của Hồng Kông." Ant International cho biết.
Bài viết nổi bật

“Những người trung thành với nhà Thanh” đang đổ xô đi phát hành tiền mới. Họ đang cung cấp “thuốc trẻ hóa” hay “lưỡi hái mới”?

Hướng dẫn sinh tồn trong thị trường downtrend: Ba chiến lược kiếm lợi nhuận từ tiền điện tử không phụ thuộc vào điều kiện thị trường

Nói lời tạm biệt với chu kỳ 4 năm. Làm thế nào để tiếp tục kiếm lợi nhuận trong bối cảnh tiền điện tử mới vào năm 2025?

Tìm thêm nội dung
Tin tức 2024-08-29 09:33
Vương quốc Anh công bố bản cáo trạng ATM tiền điện tử đầu tiên, cáo buộc cư dân rửa 300.000 bảng bằng cách sử dụng ATM bất hợp pháp
Theo tin tức từ BitouchNews, Cảnh sát Vương quốc Anh đã ban hành bản cáo trạng ATM tiền điện tử đầu tiên của đất nước sau khi buộc tội một cư dân vận hành máy ATM tiền điện tử bất hợp pháp và rửa 300.000 bảng Anh (395.000 USD).Vào năm 2022, Cơ quan quản lý tài chính Vương quốc Anh (FCA) đã ban hành lệnh cấm đối với máy ATM tiền điện tử, cảnh báo chủ sở hữu máy rằng họ phải đăng ký với FCA. Các cơ quan quản lý sau đó đã phát động một cuộc trấn áp các máy ATM tiền điện tử chưa đăng ký.Trong bản cáo trạng, FCA nhấn mạnh: "Hiện tại không có máy ATM tiền điện tử nào được đăng ký với FCA, vì vậy nếu bạn sử dụng một trong những máy này, bạn có thể giao tiền của mình cho bọn tội phạm."
Tin tức 2023-07-11 21:39
Hộp cát chứng khoán kỹ thuật số của Vương quốc Anh có kế hoạch loại trừ các loại tiền điện tử 'không an toàn'
Theo tin tức từ BitouchNews, Vương quốc Anh sẽ loại trừ các loại tiền điện tử "không bảo đảm" khỏi Hộp cát chứng khoán kỹ thuật số (DSS), theo các tài liệu do Kho bạc Vương quốc Anh công bố. Mục tiêu chính của sáng kiến ​​DSS là tạo ra một môi trường pháp lý linh hoạt hơn cho chứng khoán kỹ thuật số, bao gồm chứng khoán kỹ thuật số gốc và các đại diện được mã hóa của chứng khoán hiện có.Nó sẽ loại trừ các loại tiền điện tử "không bảo mật" bao gồm Bitcoin và Ethereum, được Bộ Tài chính gọi chung là các loại tài sản có liên quan chặt chẽ đến sự phát triển của các công nghệ mới như công nghệ sổ cái phân tán (DLT), cũng bao gồm các mã thông báo trao đổi.
Tin tức 2023-12-19 08:59
Ngân hàng kỹ thuật số Revolut sẽ đình chỉ một số dịch vụ tiền điện tử cho các doanh nghiệp ở Vương quốc Anh
Theo tin tức từ BitouchNews, Theo City A.M., ngân hàng kỹ thuật số Revolut sẽ tạm dừng một số dịch vụ tiền điện tử đối với các doanh nghiệp Anh từ ngày 3 tháng 1 năm 2024, điều đó có nghĩa là khách hàng Anh sẽ không thể mua tiền điện tử thông qua Revolut Business. Nhưng khách hàng doanh nghiệp vẫn có thể nắm giữ và bán tiền điện tử, trong khi khách hàng bán lẻ không bị ảnh hưởng.
Tin tức 2024-10-23 16:55
CNBC: Circle kỳ vọng Vương quốc Anh sẽ đưa ra luật về stablecoin trong vòng vài tháng
Theo tin tức từ BitouchNews, Theo CNBC, Dante Disparte , người đứng đầu chính sách toàn cầu Circle , nói rằng ông tin rằng Vương quốc Anh sẽ sớm đưa ra luật về stablecoin. Stablecoin là Một loại tiền điện tử được thiết kế để duy trì tỷ giá cố định với đồng tiền của chính phủ như đồng đô la Mỹ hoặc bảng Anh.Disparte nói với CNBC trong chuyến thăm London vào tuần trước: "Tôi nghĩ chúng ta chỉ còn vài tháng nữa là luật thị trường stablecoin sẽ chính thức ra mắt ., thay vì năm." Kho bạc HM và Ngân hàng Anh vẫn chưa đưa ra bình luận khi được CNBC liên hệ.