Nguồn: RyanbenCapital

Năm ngoái, vụ rửa tiền lớn nhất lịch sử Singapore nổ ra. Sau khi 10 người nước ngoài bị kết án, nhà chức trách Singapore bổ sung thêm 3 bị cáo mới.

Theo tin tức nước ngoài, Singapore dự kiến ​​truy tố hai cựu chủ ngân hàng Trung Quốc vào thứ Năm (15/8) Hai người này là Wang Qiming, 26 tuổi và Liu Kai, 35 tuổi; người thứ ba bị buộc tội là một tài xế người Singapore, 41 tuổi; Liew Yik Kit cũ.

Vào tháng 8 năm ngoái, một vụ rửa tiền quy mô lớn đã nổ ra ở Singapore. Các băng nhóm tội phạm từ Trung Quốc đã rửa hơn 2,23 tỷ USD tiền thu được từ cờ bạc trực tuyến thông qua ít nhất 16 tổ chức tài chính ở Singapore. Chính quyền Singapore năm ngoái đã thu giữ tổng cộng 3 tỷ đô la Singapore tiền mặt, tài sản, tiền điện tử và các tài sản khác, đồng thời 10 người đến từ Trung Quốc đã bị bỏ tù vì rửa tiền và các tội danh khác liên quan đến hoạt động cờ bạc bất hợp pháp ở nước ngoài, cùng nhiều người khác vẫn chưa bị bắt.

2 nhân viên ngân hàng Trung Quốc lần lượt làm việc cho Citigroup hoặc Julius Baer vào thời điểm xảy ra vụ việc

Người trẻ hơn trong số hai bị cáo mới người Trung Quốc, Wang Qiming, là cựu quản lý quan hệ khách hàng của Citibank, khách hàng của họ bao gồm hai trong số 10 kẻ rửa tiền bị kết án. Singapore đã đệ trình 10 cáo buộc, trong đó có cáo buộc Wang Qiming bị cáo buộc đã hỗ trợ hai tội phạm tạo ra các hợp đồng cho vay giả để lừa dối Ngân hàng Standard Chartered và Citibank về nguồn gốc tiền gửi của họ. Anh ta cũng bị cáo buộc nhận 482.000 đô la Singapore (khoảng 2,85 triệu đô la Hồng Kông) tiền mặt từ một trong những tên tội phạm và có liên quan đến rửa tiền.

Ngoài ra, Wang Qiming còn bị buộc tội cản trở công lý vì xóa hồ sơ WhatsApp liên quan đến các cuộc trò chuyện của khách hàng. Riêng biệt, anh ta đã cung cấp thông tin sai lệch cho các quan chức Cơ quan quản lý xuất nhập cảnh và kiểm tra vào năm 2021, cho rằng anh ta đã bị mất hộ chiếu, trong khi thực tế hộ chiếu đã bị Cảnh sát Singapore giam giữ.

Liu Kai, người quản lý mối quan hệ tại ngân hàng Thụy Sĩ Julius Baer, ​​​​bị cáo buộc xúi giục Lin Baoying, nữ bị cáo duy nhất trong vụ án, sử dụng chứng từ thuế giả làm chứng từ mở tài khoản.

Người lái xe sở hữu 4 chiếc Ferrari hoặc Rolls-Royces và nói dối rằng chủ của anh ta không để lại đồ đạc có giá trị

Tài xế mới bị buộc tội Liew Yik Kit bị cáo buộc đã nói dối cảnh sát rằng người chủ bỏ trốn của anh ta không để lại bất kỳ tài sản có giá trị nào, nhưng anh ta thực sự sở hữu 4 chiếc xe sang trọng của doanh nhân: Rolls-Royce Phantom, Rolls-Royce Cullinan, Ferrari F8 Spider và Ferrari Stradale. Cuối cùng, anh đã thanh lý 4 chiếc xe sang vào tháng 9 và tháng 10 năm ngoái.

Vì không thông báo sự việc kịp thời nên cảnh sát Singapore đã lỡ thu giữ 4 chiếc xe sang vì nghi cản trở công lý.

Singapore rất coi trọng hoạt động rửa tiền thông qua hệ thống tài chính của Singapore

David Chew, Giám đốc Phòng Thương mại của Lực lượng Cảnh sát Singapore, cho biết trong một tuyên bố rằng việc rửa tiền thu được từ tội phạm thông qua hệ thống tài chính của Singapore được thực hiện rất nghiêm túc. Những người giúp khách hàng lách thủ tục thẩm định của tổ chức tài chính hoặc giúp khách hàng giả mạo tài liệu để che giấu bản chất thực sự tài sản của họ phải bị trừng phạt nghiêm khắc theo luật pháp Singapore.

Wang Qiming được tại ngoại với số tiền 25.000 đô la Singapore (khoảng 148.000 đô la Hồng Kông), còn Lưu Khải và Lưu Khải mỗi người được tại ngoại với số tiền 15.000 đô la Singapore (khoảng 89.000 đô la Hồng Kông). Vụ án sẽ được xét xử lại vào tháng 9.

Đối với 10 người bị kết án trước đó trong vụ rửa tiền, họ bị phạt tù từ 13 đến 17 tháng. Tất cả đều bị trục xuất và cấm nhập cảnh vào Singapore.