Theo tin tức từ BitouchNews, Theo The Block , Travis Hill, Phó Chủ tịch Tập đoàn Bảo hiểm Tiền gửi Liên bang (FDIC), cho biết ông hy vọng các cơ quan liên bang sẽ có “thái độ cởi mở” hơn đối với công nghệ mã hóa và kêu gọi có thêm hướng dẫn về tài sản kỹ thuật số.Hill cũng đề cập đến Chiến dịch Choke Point và kêu gọi chấm dứt những hoạt động như vậy. và đánh giá lại cách thực hiện Đạo luật Bảo mật Ngân hàng nhằm giảm hiện tượng ngân hàng đóng tài khoản do không tuân thủ và phải đối mặt với các khoản phạt nặng.

Theo tin tức từ BitouchNews, Tòa án quận Hoa Kỳ hôm nay đã công bố cáo trạng cáo buộc hai công dân Trung Quốc rửa ít nhất 73 triệu USD thông qua các công ty vỏ bọc liên quan đến lừa đảo đầu tư tiền điện tử.Daren Li, 41 tuổi, mang hai quốc tịch Trung Quốc và St. Kitts và Nevis, cư trú tại Trung Quốc, Campuchia và Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất, bị bắt vào ngày 12/4 tại Sân bay Quốc tế Hartsfield-Jackson Atlanta và sau đó bị chuyển đến Quận Trung tâm California, Yi Cheng Zhang, 38 tuổi, công dân Trung Quốc cư trú tại Temple. City, đã bị bắt hôm nay tại Los Angeles và trình diện lần đầu. Li và Zhang đều bị buộc tội âm mưu rửa tiền và sáu tội rửa tiền quốc tế nghiêm trọng. Nếu bị kết án, mỗi bị cáo phải đối mặt với mức án tối đa là 20 năm tù liên bang. Zhang đã không nhận tội hôm nay và dự kiến ​​​​sẽ ra tòa xét xử bồi thẩm đoàn vào ngày 9 tháng 7. Anh ta hiện đang bị giam giữ liên bang và phiên điều trần giam giữ dự kiến ​​​​vào ngày 21 tháng 5. Li, người bị lệnh giam giữ, đang bị giam giữ. dự kiến ​​xuất hiện lần đầu vào ngày 20 tháng 5.Theo tài liệu của tòa án, Li, Zhang và những kẻ đồng mưu khác bị cáo buộc đã điều hành một mạng lưới rửa tiền quốc tế nhằm rửa tiền thu được từ các kế hoạch "Ponzi" liên quan đến tiền điện tử Nạn nhân đã bị lừa trong các âm mưu này và chuyển hàng triệu đô la vào các tài khoản ngân hàng Hoa Kỳ được mở dưới tên của hàng chục công ty vỏ bọc, vốn chỉ được sử dụng để tạo điều kiện cho hoạt động rửa tiền.Sau đó, một mạng lưới những kẻ rửa tiền đã tạo điều kiện thuận lợi cho . việc chuyển các khoản tiền này sang các tài khoản ngân hàng trong nước và quốc tế khác cũng như các nền tảng tiền điện tử để che giấu nguồn gốc, bản chất, quyền sở hữu và quyền kiểm soát số tiền này. Kế hoạch này liên quan đến việc rửa hơn 73 triệu đô la thông qua các tổ chức tài chính Hoa Kỳ, với số tiền được chuyển vào tài khoản ngân hàng. ở Bahamas và được chuyển đổi thành tài sản ảo được gọi là USDT. Một ví tiền điện tử được liên kết với chương trình này đã nhận được hơn 341 triệu đô la tài sản ảo.

Theo tin tức từ BitouchNews, theo Bloomberg, trích dẫn những người quen thuộc với vấn đề này, Tổng công ty Bảo hiểm Tiền gửi Liên bang Hoa Kỳ (FDIC) đã khởi động quy trình đấu giá cho Ngân hàng Thung lũng Silicon vào tối thứ Bảy và ưu đãi cuối cùng sẽ kết thúc vào chiều Chủ nhật. FDIC đặt mục tiêu đạt được thỏa thuận một cách nhanh chóng, nhưng vẫn chưa đưa ra quyết định cuối cùng và có thể không đạt được bất kỳ thỏa thuận nào. Hiện tại, FDIC đang bán tài sản và cung cấp cho một số khách hàng tiền gửi không có bảo hiểm vào thứ Hai và sẽ cung cấp 100% tiền gửi được bảo vệ khi các chi nhánh của Ngân hàng Thung lũng Silicon mở cửa trở lại vào thứ Hai.

Theo tin tức từ BitouchNews, David Sacks, chuyên gia về tiền điện tử và trí tuệ nhân tạo của Hoa Kỳ, đã viết: "Đây là một chiến thắng to lớn cho tiền điện tử. Tổng công ty Bảo hiểm Tiền gửi Liên bang Hoa Kỳ (FDIC) sẽ làm theo Văn phòng Kiểm toán Tiền tệ Hoa Kỳ (OCC) và hủy bỏ việc sử dụng "rủi ro danh tiếng" làm yếu tố quản lý ngân hàng.'Rủi ro danh tiếng' có vẻ hay trên lý thuyết, nhưng nó được định nghĩa là 'khả năng công khai tiêu cực về hoạt động kinh doanh của một tổ chức (cho dù đúng hay không) sẽ dẫn đến sự suy giảm lượng khách hàng, kiện tụng tốn kém hoặc giảm doanh thu'. Trên thực tế, tiêu chuẩn mơ hồ và chủ quan này đã được chứng minh là hợp lý khi hủy bỏ các doanh nghiệp tiền điện tử hợp pháp thông qua Chiến dịch Chokepoint 2.0. Các tiêu chuẩn của ngân hàng phải khách quan và định lượng, không dựa trên khả năng có những câu chuyện không đúng sự thật. Cảm ơn Thượng nghị sĩ Tim Scott vì đã lãnh đạo vấn đề này thông qua Đạo luật FIRM."