Tin tức
2024-09-05 21:33
Tòa án Hoa Kỳ phạt gần 210 triệu đô la vì kế hoạch Ponzi giả mạo dự án đầu tư tiền điện tử và carbon
Theo tin tức từ BitouchNews, Theo Bitcoin.com, Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai Hoa Kỳ (CFTC) đã báo cáo hôm thứ Ba rằng Thẩm phán Mary Rowland của Tòa án Quận Hoa Kỳ cho Quận Bắc Illinois đã ra lệnh cho Sam Ikkurty, cư dân Oregon và các thực thể khác của ông ta phải trả số tiền 209,61 USD. triệu tiền phạt.Có thông tin cho rằng các đơn vị liên quan bao gồm Jafia LLC, Ikkurty Capital LLC, Rose City Income Fund I LP, Rose City Income Fund II và Seneca Ventures LLC. Quyết định của tòa án dựa trên những phát hiện của CFTC về hành vi lừa đảo và chiếm dụng tiền, mà CFTC mô tả là một kế hoạch Ponzi được ngụy trang dưới dạng một dự án đầu tư tiền điện tử và carbon.Phán quyết yêu cầu Sam Ikkurty phải bồi thường 83,7 triệu USD cho các nhà đầu tư để bù đắp 36,9 triệu USD tiền tịch thu tài sản bất hợp pháp. Ngoài ra, anh ta cũng phải trả 110,9 triệu USD tiền phạt dân sự.
Tin tức
2024-05-31 11:33
Luật sư California nhận tội liên quan đến kế hoạch Ponzi tiền điện tử trị giá 9,5 triệu USD, đối mặt với án tù 5 năm
Theo tin tức từ BitouchNews, Luật sư David Kagel của California đã bị thu hồi giấy phép sau khi thừa nhận chủ mưu một kế hoạch Ponzi tiền điện tử nhằm lừa đảo các nạn nhân hơn 9,5 triệu đô la. Kagel, 85 tuổi, hứa hẹn lợi nhuận cao thông qua robot giao dịch trí tuệ nhân tạo và khai man rằng ông nắm giữ 11 triệu USD Bitcoin để đảm bảo an toàn cho khoản đầu tư của mình. Anh ta đã sử dụng tư cách luật sư của mình để có được sự tin tưởng và cung cấp những lá thư giả mạo có tiêu đề thư của công ty để hỗ trợ cho những tuyên bố sai sự thật.Kagel và những người đồng mưu không đầu tư mà thay vào đó sử dụng số tiền này để thu lợi cá nhân. Kagel phải đối mặt với mức án 5 năm tù và dự kiến tuyên án vào ngày 10 tháng 9. Đồng phạm David Gilbert Saffron và Vincent Anthony Mazzotta Jr. cũng bị buộc tội vì vai trò của họ trong kế hoạch này và đang chờ xét xử.
Tin tức
2023-04-21 18:11
Alchemy Pay hỗ trợ chuyển khoản ngân hàng Nigeria để mua tiền điện tử
Theo tin tức từ BitouchNews,Nhà cung cấp dịch vụ thanh toán Alchemy Pay hiện cho phép người Nigeria mua tiền điện tử bằng đồng nội tệ Naira của Nigeria thông qua thanh toán chuyển khoản ngân hàng trong nước.
Tin tức
2023-10-19 08:55
Chainalysis: Một số báo cáo có thể đánh giá quá cao vai trò của tiền điện tử trong việc tài trợ khủng bố
Theo tin tức từ BitouchNews, Công ty phân tích tiền điện tử Chainalysis đã xuất bản một bài đăng trên blog có tiêu đề "Sửa chữa: Các phương pháp không chính xác để ước tính vai trò của tiền điện tử trong việc tài trợ cho khủng bố." Bài báo đề cập rằng sau cuộc xung đột Israel-Palestine, nó đã nhận được rất nhiều câu hỏi về cách các tổ chức khủng bố có thể sử dụng mã hóa, tiền tệ, nhưng một số báo cáo về các mục đích sử dụng được cho là có thể có số liệu phóng đại và sử dụng "các phân tích thiếu sót". Chainalysis tin rằng Phân tích khối lượng và dòng tiền liên quan đến khủng bố có hai thành phần chính: định lượng số tiền trực tiếp nằm trong tay các tổ chức khủng bố và xác định các nhà cung cấp dịch vụ tạo điều kiện thuận lợi cho các dòng tài chính liên quan đến tài trợ khủng bố. Nhưng những tổng số đó không bao gồm mối liên hệ rõ ràng với việc tài trợ cho khủng bố.