Truyền thông nước ngoài: Nga có kế hoạch thành lập hai sàn giao dịch tiền điện tử

Tin tức 2024-09-25 12:39

Cảnh sát Moscow đóng cửa một sàn giao dịch tiền điện tử xuyên biên giới bị nghi ngờ

Theo tin tức từ BitouchNews, Cảnh sát ở Moscow, Nga, đã đóng cửa một sàn giao dịch tiền điện tử "xuyên biên giới" giả danh một công ty du lịch và bị cáo buộc giúp khách hàng chuyển tiền ra nước ngoài.Cảnh sát cho biết sàn giao dịch này đã xử lý khoảng 2,2 triệu USD giao dịch tiền điện tử cho khách hàng Nga và tính phí hoa hồng 1%. Bộ Nội vụ đã thu giữ một lượng lớn tiền mặt, biên lai và thiết bị trong cuộc đột kích.Cảnh sát đã buộc tội "kẻ chủ mưu". Vụ án vẫn đang được điều tra và cảnh sát đang truy lùng các đồng phạm khác.

Tin tức 2024-09-27 08:38

Chính phủ Hoa Kỳ trừng phạt sàn giao dịch tiền điện tử PM2BTC và Cryptex của Nga

Theo tin tức từ BitouchNews, Chính phủ Hoa Kỳ đã áp đặt lệnh trừng phạt đối với hai sàn giao dịch tiền điện tử của Nga là PM2BTC và Cryptex cùng hai cá nhân có liên quan đến hoạt động tài chính ngầm.Mạng lưới thực thi tội phạm tài chính của Bộ Tài chính Hoa Kỳ (FinCEN) đã chỉ định PM2BTC và cộng sự của nó là Sergey Ivanov là “mối lo ngại lớn về rửa tiền” vì bị cáo buộc xử lý số tiền thu được từ ransomware và các hoạt động bất hợp pháp khác. Cryptex đã được liên kết với tội phạm mạng của Nga và có liên quan đến hơn 720 triệu đô la trong các giao dịch bất hợp pháp.Bộ phận Điều tra Mạng của Cơ quan Mật vụ Hoa Kỳ, Cảnh sát Hà Lan và Cơ quan Điều tra và Tình báo Tài chính Hà Lan đã thu giữ các tên miền và cơ sở hạ tầng mạng liên quan đến PM2BTC, Cryptex và Ivanov.

Tin tức 2024-09-27 11:11

Bộ Tư pháp Hoa Kỳ đã tịch thu các miền trao đổi tiền điện tử có liên quan đến 800 triệu đô la giao dịch bất hợp pháp

Theo tin tức từ BitouchNews, Bộ Tư pháp Hoa Kỳ cho biết họ đã thu giữ các tên miền liên quan đến ba sàn giao dịch tiền điện tử. Các sàn giao dịch này bị cáo buộc tạo điều kiện cho các giao dịch bất hợp pháp trị giá hơn 800 triệu USD như một phần của chiến dịch trấn áp phối hợp hoạt động rửa tiền ở Nga.Bộ Tư pháp đã làm việc với Bộ Tài chính, Sở Mật vụ và các đối tác thực thi pháp luật quốc tế để truy tố công dân Nga Sergey Ivanov, còn được gọi là "Taleon", theo một tuyên bố được đưa ra. Anh ta bị cáo buộc điều hành một số công ty rửa tiền cung cấp dịch vụ cho tội phạm mạng, bao gồm các nhóm ransomware và những kẻ buôn bán ma túy trên web đen.Trước đây, có thông tin cho rằng chính phủ Hoa Kỳ đã xử phạt hai sàn giao dịch tiền điện tử của Nga là PM2BTC và Cryptex cùng hai cá nhân có liên quan đến hoạt động tài chính ngầm.

Tin tức 2024-06-13 20:37

Các nghị sĩ Hoa Kỳ đề xuất đưa vào Đạo luật Ủy quyền Quốc phòng lệnh cấm giao dịch giữa các nền tảng mã hóa của Hoa Kỳ và Nga

Theo tin tức từ BitouchNews, Theo phóng viên Eleanor Terrett của Fox, Nghị sĩ Hoa Kỳ Brad Sherma đã đệ trình một bản sửa đổi lên Ủy ban Nội quy Hạ viện yêu cầu đưa nội dung sau vào Đạo luật Ủy quyền Quốc phòng (NDAA) đã được thông qua:1. Bộ trưởng Tài chính Hoa Kỳ sẽ có thẩm quyền rõ ràng để cấm các nền tảng giao dịch tài sản kỹ thuật số và các trung gian giao dịch thuộc thẩm quyền của Hoa Kỳ thực hiện các giao dịch với các địa chỉ tiền điện tử đã được biết hoặc có thể được xác định hợp lý là ở Nga.2. Mạng lưới Thực thi Tội phạm Tài chính (@FinCENnews) sẽ có quyền yêu cầu người nộp thuế ở Hoa Kỳ tham gia vào các giao dịch tiền điện tử ở nước ngoài trị giá hơn 10.000 USD phải nộp Biểu mẫu FinCEN 114 (FBAR).