Theo tin tức từ BitouchNews, hứa hẹn sai về lợi nhuận cao cho các nhà đầu tư và sử dụng tiền của các nhà đầu tư để đánh bạc hoặc duy trì kế hoạch Ponzi. Rashawn Russell, 27 tuổi, đã bị bắt hôm thứ Hai và bị buộc tội lừa đảo qua đường dây điện và có thể phải đối mặt với án tù 20 năm nếu bị kết tội.Anh ta bị cáo buộc giả mạo tài liệu để đánh lừa khách hàng bằng cách gửi cho một nhà đầu tư ảnh chụp màn hình số dư ngân hàng khoảng 355.000 USD trong khi số dư thực tế dưới 35.000 USD. Russell không nhận tội tại một phiên tòa vào chiều thứ Ba. Anh ta đã nộp một khoản tiền thế chân trị giá 200.000 đô la và được lệnh phải ra hầu tòa lần nữa vào ngày 9 tháng Năm.

Theo tin tức từ BitouchNews, Theo báo cáo Decrypt , huyền thoại truyền hình Mỹ và cựu người dẫn chương trình "Late Show" David Letterman đã xuất hiện tại tòa án liên bang Manhattan để tham gia lựa chọn bồi thẩm đoàn trong một vụ lừa đảo tiền điện tử. ABC News đưa tin Letterman đã tham gia vào quá trình thẩm vấn tiêu chuẩn với tư cách là một bồi thẩm đoàn tiềm năng. Trong cuộc phỏng vấn, Letterman thể hiện khiếu hài hước đặc trưng của mình, nói rằng anh ấy sống ở "Hartford," Connecticut, trước khi giải thích rằng đó chỉ là một trò đùa. Anh ấy cũng tiết lộ rằng anh ấy hiện đang làm việc cho Netflix. Mặc dù Thẩm phán P. Kevin Castell cho biết Letterman có 50% cơ hội được chọn, nhưng các công tố viên cuối cùng đã thực hiện quyền loại trừ anh ta mà không đưa ra lý do.

Theo tin tức từ BitouchNews, Như Cointelegraph đã đưa tin, các cơ quan quản lý chứng khoán tại các tỉnh Alberta và New Brunswick của Canada đã cảnh báo rằng những kẻ lừa đảo tiền điện tử đang sử dụng các bài báo giả mạo và chân dung của các nhân vật chính phủ để lợi dụng nỗi lo về chiến tranh thương mại. Ủy ban Chứng khoán Alberta cho biết trong cảnh báo ngày 7 tháng 3 rằng một vụ lừa đảo đầu tư tiền điện tử có tên “CanCap” đã làm giả sự chứng thực từ Thủ tướng khi đó là Justin Trudeau thông qua một bài báo giả mạo từ đài truyền hình công cộng quốc gia Canada (CBC). Cơ quan quản lý cho biết: "Bài viết sai sự thật tuyên bố rằng thủ tướng đang phản ứng với thuế quan của Hoa Kỳ bằng cách ủng hộ một kế hoạch đầu tư liên quan đến tiền kỹ thuật số".Ủy ban Dịch vụ Tài chính và Người tiêu dùng New Brunswick cũng đã cảnh báo vào ngày 5 tháng 3 rằng CanCap đã sử dụng một bài báo giả tuyên bố rằng Thủ tướng New Brunswick Susan Holt ủng hộ nền tảng này. Bài báo cũng chứa một hồ sơ phỏng vấn sai và ảnh chỉnh sửa của Holt với CBC.Cơ quan quản lý lưu ý rằng những kẻ lừa đảo ngày càng lợi dụng nỗi sợ hãi xung quanh các sự kiện hiện tại để nhắm vào các nạn nhân tiềm năng và sử dụng trí tuệ nhân tạo để làm giả sự xác nhận và tạo nội dung để khiến các vụ lừa đảo có vẻ hợp pháp. Họ nói thêm rằng những kẻ lừa đảo có thể nhanh chóng thay đổi tên và hình thức của chương trình, bằng cách sử dụng những cái tên như "CanCentra" và "Immediate Flectinium" và liên kết đến ít nhất sáu trang web khác có tên miền khác nhau.

Theo tin tức từ BitouchNews, Chính quyền Ukraine đã triệt phá một băng nhóm tội phạm lừa đảo công dân Ukraine, Moldova, Kazakhstan và Liên minh Châu Âu thông qua các trung tâm cuộc gọi lừa đảo, hứa hẹn các khoản đầu tư tiền điện tử sinh lợi.Cảnh sát Quốc gia Ukraine đã bắt giữ 14 nghi phạm, bao gồm cả những người bị cáo buộc là người tổ chức, và tịch thu 12 ô tô sang trọng, 136 thiết bị máy tính, 951 thẻ SIM, 455 gói khởi động và một lượng lớn tiền mặt. Hai công dân Georgia, 49 và 51 tuổi, bị buộc tội chủ mưu kế hoạch này, đồng thời tuyển dụng 12 người khác để điều hành trung tâm cuộc gọi lừa đảo.Các trung tâm cuộc gọi này đóng giả là chuyên gia giao dịch chứng khoán và sử dụng chiến thuật tâm lý để thuyết phục nạn nhân đầu tư vào tiền điện tử, cuối cùng chuyển tiền của họ sang ví điện tử và thẻ ngân hàng của bọn tội phạm. Mỗi cộng sự có một vai trò cụ thể, từ thiết kế kế hoạch gian lận đến tuyển dụng nhân viên và phân phối số tiền thu được.