Tội phạm mạng Nga bị dẫn độ sang Mỹ trong vụ án tội phạm tiền điện tử

Tội phạm mạng Nga bị dẫn độ sang Mỹ trong vụ án tội phạm tiền điện tử

2024-08-26 09:34:53

Bộ sưu tập

Theo tin tức từ BitouchNews, Tội phạm mạng người Nga Deniss Zolotarjovs đã bị cáo buộc tham gia vào một tổ chức tội phạm mạng chuyên tống tiền nạn nhân và rửa tiền điện tử.

Người đàn ông 33 tuổi ở Moscow đã bị buộc tội ở Cincinnati, Ohio với tội rửa tiền, gian lận chuyển khoản và gian lận theo Đạo luật Hobbes. Zolotarjovs bị bắt ở Georgia vào tháng 12 năm 2023 và gần đây đã bị dẫn độ về Hoa Kỳ. Anh ta được xác định là thành viên chủ chốt của nhóm tội phạm mạng chuyên đánh cắp dữ liệu nhạy cảm của nạn nhân và yêu cầu thanh toán tiền chuộc bằng tiền điện tử để ngăn thông tin bị đánh cắp bị rò rỉ. Ngoài ra, nhóm còn vận hành một trang web nơi dữ liệu bị đánh cắp sẽ bị rò rỉ hoặc bán đấu giá.

Zolotarjovs bị cáo buộc có liên quan đến việc rửa tiền đòi tiền chuộc. Đây là lần đầu tiên một thành viên của nhóm bị dẫn độ sang Mỹ.

Vụ án tội phạm tiền điện tử Hoa Kỳ Nga

Tin tức

Tỷ lệ tài trợ ALPACA của Binance đạt -1,24%, tâm lý bi quan của thị trường đang ở mức cao

Theo tin tức từ BitouchNews, theo giám sát dữ liệu AICoin: Tỷ lệ tài trợ vĩnh viễn hiện tại của Binance ALPACA/USDT là -1,24%, điều này có nghĩa là bên bán cần phải trả phí tài trợ cho bên mua, cho thấy tâm lý thị trường đang rất bi quan. AiCoin[Trang chủ PC-Danh sách phổ biến] đã ra mắt danh sách "Tỷ lệ tài trợ", nơi bạn có thể xem các cơ hội đầu tư chênh lệch giá tiềm năng. Tài trợ là một cơ chế quan trọng để các hợp đồng vĩnh viễn neo giá giao ngay và được sử dụng để cân bằng tâm lý mua và bán. Khi tỷ lệ tài trợ > 0, các vị thế mua cần phải trả phí tài trợ cho các vị thế bán; khi tỷ lệ tài trợ 0, các vị thế bán cần phải trả phí tài trợ cho các vị thế mua.

Binance công bố tiêu chuẩn niêm yết và hủy niêm yết

Theo tin tức từ BitouchNews, Theo thông báo chính thức, Binance đã nêu chi tiết các tiêu chuẩn niêm yết và hủy niêm yết, bao gồm các yêu cầu niêm yết đối với các sản phẩm như Binance Alpha, Binance Futures và Binance Spot, cũng như các điều kiện mà nhóm dự án cần đáp ứng.Binance cũng nhấn mạnh việc liên tục theo dõi hiệu suất thị trường, bối cảnh của nhóm, sự tuân thủ và bảo mật sản phẩm, và các dự án không đáp ứng các tiêu chuẩn có thể bị hủy niêm yết.

Coeptis thông báo sáp nhập với Z Squared để chuyển đổi thành công ty khai thác tài sản kỹ thuật số

Theo tin tức từ BitouchNews, Theo The Block , Coeptis Therapeutics sẽ sáp nhập với Z Squared, công ty tập trung vào khai thác Dogecoin và có kế hoạch đổi tên thành Z Squared, chính thức chuyển đổi từ công ty dược phẩm sinh học thành công ty khai thác tài sản kỹ thuật số. Việc sáp nhập sẽ bao gồm việc mua lại 9.000 máy khai thác Dogecoin và thoái vốn khỏi bộ phận dược phẩm sinh học ban đầu.Giá cổ phiếu của Coeptis đã giảm gần 40% sau tin tức này và giá trị thị trường hiện tại của công ty chỉ còn khoảng 32 triệu đô la Mỹ. Công ty mới sẽ được điều hành bởi CEO hiện tại của Z Squared là David Halabu và COO Michelle Burke, với mục tiêu tạo ra công ty khai thác Dogecoin lớn nhất tại Hoa Kỳ.

Thượng nghị sĩ Hoa Kỳ Lummis: Sẽ tiếp tục thúc giục Cục Dự trữ Liên bang đối xử công bằng với ngành tài sản kỹ thuật số

Theo tin tức từ BitouchNews, Theo thông điệp được đăng trên mạng xã hội bởi Cynthia Lummis, chủ tịch Tiểu ban Ngân hàng Thượng viện Hoa Kỳ về Tài sản kỹ thuật số, bà cho biết bà sẽ tiếp tục yêu cầu Cục Dự trữ Liên bang chịu trách nhiệm cho đến khi ngành tài sản kỹ thuật số được đối xử công bằng.

Dữ liệu: Trong 24 giờ qua, tổng hợp đồng thanh lý mạng là 338 triệu đô la Mỹ, chủ yếu là lệnh bán khống

Theo tin tức từ BitouchNews, Theo dữ liệu của Coinglass, trong 24 giờ qua, tổng giá trị thanh lý hợp đồng trên thị trường tiền điện tử đã đạt 338 triệu đô la Mỹ, trong đó các vị thế mua đã thanh lý 110 triệu đô la Mỹ và các vị thế bán đã thanh lý 228 triệu đô la Mỹ. Tổng cộng có 136.144 người bị thanh lý trên toàn thế giới và đợt thanh lý lớn nhất xảy ra trên BTCUSDT của Binance, trị giá 12,4586 triệu đô la Mỹ.

Bài viết nổi bật

“Những người trung thành với nhà Thanh” đang đổ xô đi phát hành tiền mới. Họ đang cung cấp “thuốc trẻ hóa” hay “lưỡi hái mới”?

Hướng dẫn sinh tồn trong thị trường downtrend: Ba chiến lược kiếm lợi nhuận từ tiền điện tử không phụ thuộc vào điều kiện thị trường

Nói lời tạm biệt với chu kỳ 4 năm. Làm thế nào để tiếp tục kiếm lợi nhuận trong bối cảnh tiền điện tử mới vào năm 2025?

Tìm thêm nội dung

Tin tức 2024-08-02 13:21

Nga trao đổi hai tù nhân để lấy một số người Nga do Mỹ và các đồng minh giam giữ, bao gồm cả người sáng lập BTC-e Vinnik

Theo tin tức từ BitouchNews, Theo Protos, Nga yêu cầu thả một số người Nga khỏi Hoa Kỳ và các đồng minh của nước này để đổi lấy phóng viên Evan Gershkovich của Wall Street Journal và cựu lính thủy đánh bộ Hoa Kỳ, Paul Whelan, bao gồm cả những người của sàn giao dịch tiền điện tử BTC-e . Người sáng lập Alexander Vinnik.Evan Gershkovich và Paul Whelan đã đi đến các địa điểm bên ngoài nước Nga ngày hôm qua. Theo báo cáo của Business Insider trích dẫn TASS, Vinnik và những người khác sẽ được điều động theo hướng khác và tên của họ đã bị xóa khỏi cơ sở dữ liệu điện tử của FBI.Có thông tin cho rằng vào tháng 5 năm nay, Vinnik đã nhận tội âm mưu thực hiện hành vi rửa tiền khi làm việc cho BTC-e. Anh ta chịu trách nhiệm về khoản lỗ khoảng 121 triệu USD và khuyến khích tội phạm sử dụng nền tảng này để rửa tiền và lưu trữ số tiền bất hợp pháp. Gershkovich và Whelan lần lượt bị bắt vì tội gián điệp vào tháng 3 năm 2023 và tháng 12 năm 2020, nhưng Hoa Kỳ phủ nhận cáo buộc.

Tin tức 2024-09-27 08:38

Chính phủ Hoa Kỳ trừng phạt sàn giao dịch tiền điện tử PM2BTC và Cryptex của Nga

Theo tin tức từ BitouchNews, Chính phủ Hoa Kỳ đã áp đặt lệnh trừng phạt đối với hai sàn giao dịch tiền điện tử của Nga là PM2BTC và Cryptex cùng hai cá nhân có liên quan đến hoạt động tài chính ngầm.Mạng lưới thực thi tội phạm tài chính của Bộ Tài chính Hoa Kỳ (FinCEN) đã chỉ định PM2BTC và cộng sự của nó là Sergey Ivanov là “mối lo ngại lớn về rửa tiền” vì bị cáo buộc xử lý số tiền thu được từ ransomware và các hoạt động bất hợp pháp khác. Cryptex đã được liên kết với tội phạm mạng của Nga và có liên quan đến hơn 720 triệu đô la trong các giao dịch bất hợp pháp.Bộ phận Điều tra Mạng của Cơ quan Mật vụ Hoa Kỳ, Cảnh sát Hà Lan và Cơ quan Điều tra và Tình báo Tài chính Hà Lan đã thu giữ các tên miền và cơ sở hạ tầng mạng liên quan đến PM2BTC, Cryptex và Ivanov.

Tin tức 2024-08-25 09:54

Người đứng đầu Liên minh Nga vì Internet an toàn hơn: Mỹ đứng sau vụ bắt giữ người sáng lập Telegram ở Pháp

Theo tin tức từ BitouchNews, Theo Jinshi, người đứng đầu Liên minh Internet an toàn hơn của Nga, Ekaterina Mizulina, tin rằng việc bắt giữ Pavel Durov, một trong những người sáng lập Telegram, ở Pháp là yêu cầu của Hoa Kỳ.Cô viết trên kênh cá nhân "Telegram" của mình: "Từ lâu tôi đã tin rằng người đứng đầu Telegram đang gặp nguy hiểm bên ngoài nước Nga và có thể bị bắt bất cứ lúc nào. Những tình huống tương tự đã từng xảy ra theo yêu cầu của Hoa Kỳ trước đây. Ban đầu tôi nghĩ, Không ai chạm vào anh ta vì anh ta có thể đã hợp tác với các cơ quan tình báo phương Tây, nhưng tin tức gần đây cho thấy mọi thứ dường như đã khác ”.Ngoài ra, Mizulina tin rằng việc bắt giữ Durov là để trấn áp siêu tiền Toncoin đang lưu hành trên Telegram. Bà nói rằng bằng cách này, Hoa Kỳ sẽ tiếp tục chính sách trừng phạt của mình.

Tin tức 2024-08-08 22:46

Người sáng lập CryptoQuant : Hoa Kỳ kiểm soát 35% tỷ lệ băm Bitcoin và Nga đang hành động để làm theo

Theo tin tức từ BitouchNews, Ki Young Ju, người sáng lập và CEO CryptoQuant, cho biết Hoa Kỳ kiểm soát 35% tỷ lệ băm Bitcoin. Ông tin rằng Nga dường như đang hành động để theo kịp Hoa Kỳ và FOMO ở cấp quốc gia đang nóng lên.Trước đó, BitouchNews đưa tin Jinshi dẫn lời hãng tin TASS cho biết Tổng thống Nga Vladimir Putin đã ký luật hợp pháp hóa hoạt động khai thác tiền điện tử.