Một cặp vợ chồng người Đài Loan đã sử dụng chuyển tiền ảo để rửa số tiền bất hợp pháp hơn 1,6 tỷ Đài tệ
2024-08-27 12:21:37
Bộ sưu tập
Theo tin tức từ BitouchNews, Theo trang web của Hội nghị Tư vấn Chính trị Nhân dân, China News Service dẫn lời truyền thông Đài Loan nói rằng một cặp vợ chồng tên Li bị nghi ngờ rửa tiền cho nhiều nhóm cờ bạc, với số tiền liên quan vượt quá 1,6 tỷ Đài tệ. Vụ án gần đây đã bị truy tố về tội rửa tiền và các tội danh khác.
Vào tháng 9 năm ngoái, cảnh sát đột nhập vào một phòng máy đánh bạc dưới vỏ bọc của một công ty quảng cáo. Sau khi phân tích các bằng chứng thu giữ được, họ phát hiện ra vợ chồng Li, 30 tuổi, bị tình nghi rửa tiền. tiền cho khoảng bảy nhóm cờ bạc. Trong hơn một năm, ổ rửa tiền dùng khẩu hiệu “lương cao, dễ dàng và không có kinh nghiệm” để tuyển dụng các thành viên trong độ tuổi khoảng 20 và giấu họ ở nhiều nơi rải rác. Hàng ngày, chúng liên lạc với những kẻ rửa tiền thông qua phần mềm liên lạc. cơ sở để tạo điểm dừng phát hiện và sử dụng tiền ảo để nhanh chóng chuyển lợi nhuận bất hợp pháp.
Cảnh sát tiết lộ rằng họ đã chuyển Li và những người khác đến Văn phòng Công tố quận Đài Trung để điều tra theo "Pháp lệnh phòng chống tội phạm có tổ chức" và cờ bạc cùng các tội phạm khác, đồng thời thu hồi bất động sản và các tài sản khác. nhân danh cặp đôi họ Li, với tổng số tiền lợi nhuận bất hợp pháp hơn 73,2 triệu Đài tệ đã bị thu giữ.
Tin tức
chỉ
Tỷ lệ tài trợ ALPACA của Binance đạt -1,24%, tâm lý bi quan của thị trường đang ở mức cao
Theo tin tức từ BitouchNews, theo giám sát dữ liệu AICoin: Tỷ lệ tài trợ vĩnh viễn hiện tại của Binance ALPACA/USDT là -1,24%, điều này có nghĩa là bên bán cần phải trả phí tài trợ cho bên mua, cho thấy tâm lý thị trường đang rất bi quan. AiCoin[Trang chủ PC-Danh sách phổ biến] đã ra mắt danh sách "Tỷ lệ tài trợ", nơi bạn có thể xem các cơ hội đầu tư chênh lệch giá tiềm năng. Tài trợ là một cơ chế quan trọng để các hợp đồng vĩnh viễn neo giá giao ngay và được sử dụng để cân bằng tâm lý mua và bán. Khi tỷ lệ tài trợ > 0, các vị thế mua cần phải trả phí tài trợ cho các vị thế bán; khi tỷ lệ tài trợ 0, các vị thế bán cần phải trả phí tài trợ cho các vị thế mua.
chỉ
Binance công bố tiêu chuẩn niêm yết và hủy niêm yết
Theo tin tức từ BitouchNews, Theo thông báo chính thức, Binance đã nêu chi tiết các tiêu chuẩn niêm yết và hủy niêm yết, bao gồm các yêu cầu niêm yết đối với các sản phẩm như Binance Alpha, Binance Futures và Binance Spot, cũng như các điều kiện mà nhóm dự án cần đáp ứng.Binance cũng nhấn mạnh việc liên tục theo dõi hiệu suất thị trường, bối cảnh của nhóm, sự tuân thủ và bảo mật sản phẩm, và các dự án không đáp ứng các tiêu chuẩn có thể bị hủy niêm yết.
chỉ
Coeptis thông báo sáp nhập với Z Squared để chuyển đổi thành công ty khai thác tài sản kỹ thuật số
Theo tin tức từ BitouchNews, Theo The Block , Coeptis Therapeutics sẽ sáp nhập với Z Squared, công ty tập trung vào khai thác Dogecoin và có kế hoạch đổi tên thành Z Squared, chính thức chuyển đổi từ công ty dược phẩm sinh học thành công ty khai thác tài sản kỹ thuật số. Việc sáp nhập sẽ bao gồm việc mua lại 9.000 máy khai thác Dogecoin và thoái vốn khỏi bộ phận dược phẩm sinh học ban đầu.Giá cổ phiếu của Coeptis đã giảm gần 40% sau tin tức này và giá trị thị trường hiện tại của công ty chỉ còn khoảng 32 triệu đô la Mỹ. Công ty mới sẽ được điều hành bởi CEO hiện tại của Z Squared là David Halabu và COO Michelle Burke, với mục tiêu tạo ra công ty khai thác Dogecoin lớn nhất tại Hoa Kỳ.
chỉ
Thượng nghị sĩ Hoa Kỳ Lummis: Sẽ tiếp tục thúc giục Cục Dự trữ Liên bang đối xử công bằng với ngành tài sản kỹ thuật số
Theo tin tức từ BitouchNews, Theo thông điệp được đăng trên mạng xã hội bởi Cynthia Lummis, chủ tịch Tiểu ban Ngân hàng Thượng viện Hoa Kỳ về Tài sản kỹ thuật số, bà cho biết bà sẽ tiếp tục yêu cầu Cục Dự trữ Liên bang chịu trách nhiệm cho đến khi ngành tài sản kỹ thuật số được đối xử công bằng.
chỉ
Dữ liệu: Trong 24 giờ qua, tổng hợp đồng thanh lý mạng là 338 triệu đô la Mỹ, chủ yếu là lệnh bán khống
Theo tin tức từ BitouchNews, Theo dữ liệu của Coinglass, trong 24 giờ qua, tổng giá trị thanh lý hợp đồng trên thị trường tiền điện tử đã đạt 338 triệu đô la Mỹ, trong đó các vị thế mua đã thanh lý 110 triệu đô la Mỹ và các vị thế bán đã thanh lý 228 triệu đô la Mỹ. Tổng cộng có 136.144 người bị thanh lý trên toàn thế giới và đợt thanh lý lớn nhất xảy ra trên BTCUSDT của Binance, trị giá 12,4586 triệu đô la Mỹ.
Bài viết nổi bật
_20250218102722A363.jpg)
“Những người trung thành với nhà Thanh” đang đổ xô đi phát hành tiền mới. Họ đang cung cấp “thuốc trẻ hóa” hay “lưỡi hái mới”?
Hướng dẫn sinh tồn trong thị trường downtrend: Ba chiến lược kiếm lợi nhuận từ tiền điện tử không phụ thuộc vào điều kiện thị trường
Nói lời tạm biệt với chu kỳ 4 năm. Làm thế nào để tiếp tục kiếm lợi nhuận trong bối cảnh tiền điện tử mới vào năm 2025?
Tìm thêm nội dung
Tin tức
2024-12-13 16:51
Ngày HashKey Gala được tổ chức hôm nay tại Tuần lễ Blockchain Đài Loan và bộ phim tài liệu "Vitalik: Câu chuyện về Ethereum" đã được công chiếu tại Đài Loan
Theo tin tức từ BitouchNews, Ngày Gala HashKey, do HashKey Global và Blocktempo đồng tổ chức, đã được tổ chức hôm nay tại Tuần lễ Blockchain Đài Loan và mở ra buổi ra mắt bộ phim tài liệu "Vitalik: Câu chuyện về Ethereum" tại Đài Loan.Thành viên hội đồng quản trị của HashKey Global, Tim Xing và kiến trúc sư trưởng của HashKey Chain, Francis Li, các giáo sư nổi tiếng của Đài Loan, các công tố viên và luật sư địa phương đã tham dự sự kiện và chia sẻ những câu chuyện quan trọng về sự phát triển ban đầu của HashKey và Ethereum. .Các giám đốc điều hành của HashKey cho biết nhóm đã chú ý đến dự án Ethereum vào năm 2014 và tài trợ 500.000 USD cho Ethereum Foundation vào năm 2015 để giúp giải quyết vấn đề dòng tiền vào thời điểm đó. Nguồn vốn quan trọng này đóng vai trò quan trọng trong việc hỗ trợ ra mắt mạng chính Ethereum theo đúng kế hoạch và trở thành huyền thoại trong lịch sử blockchain.Sự kiện này cũng lần đầu tiên trình chiếu bộ phim tài liệu "Vitalik: Câu chuyện về Ethereum" cho cộng đồng Đài Loan. Bộ phim này ghi lại cuộc đấu tranh của Vitalik Buterin và cộng đồng Ethereum vì một Internet mở. Điều đáng chú ý là bộ phim tài liệu đã hoàn thành đợt huy động vốn cộng đồng lớn nhất trong lịch sử blockchain vào năm 2021, huy động được 1.036 đồng Ethereum, cung cấp đủ ngân sách hỗ trợ cho việc sản xuất phim.
Tin tức
2024-08-27 14:33
Thẩm phán Nigeria hoãn phiên tòa xét xử rửa tiền Binance đến ngày 2 tháng 9
Theo tin tức từ BitouchNews, Theo Reuters, vụ rửa tiền liên quan đến Binance và hai giám đốc điều hành của nó sẽ được xét xử ở Nigeria trước thời hạn vào tuần tới. Phiên điều trần dự kiến ban đầu vào ngày 11 tháng 10 hiện đã được dời lại vào ngày 2 tháng 9. Vợ của giám đốc điều hành Binance bị giam giữ, Tigan Gambaryan, cho biết hồi đầu tháng này rằng Tigan Gambaryan đã bị giam trong một nhà tù ở Nigeria kể từ tháng 2 và sức khỏe của anh ta đã xấu đi trong tù.
Tin tức
2024-06-13 15:09
Đài Loan thành lập hiệp hội ngành công nghiệp tiền điện tử, với 24 công ty tiền điện tử tham gia
Theo tin tức từ BitouchNews, Đài Loan chính thức thành lập Hiệp hội Công nghiệp Tiền điện tử ngày hôm nay. Tổng cộng có 24 công ty tiền điện tử đã gia nhập Hiệp hội các nhà cung cấp dịch vụ tài sản ảo Đài Loan, theo một tuyên bố do tổ chức này đưa ra hôm thứ Năm. Các công ty này đã được đăng ký với Ủy ban Giám sát Tài chính với tư cách là công ty tuân thủ hoạt động chống rửa tiền.Chủ tịch hiệp hội sẽ là Titan Cheng, người sáng lập và CEO của BitoPro, một trong những sàn giao dịch lớn của Đài Loan. Winston Hsiao, đồng sáng lập và giám đốc doanh thu của XREX, sẽ giữ chức phó chủ tịch hiệp hội.
Tin tức
01-10 18:01
Đại lý tiền tệ cá nhân bất hợp pháp đầu tiên của Đài Loan đã bị điều tra, kiếm được lợi nhuận 800.000 Đài tệ từ hơn 100 giao dịch mỗi tháng
Theo tin tức từ BitouchNews, Theo thông tin truyền thông ở Đài Loan, cảnh sát đã tìm thấy một người đàn ông 30 tuổi bị giam giữ vì tham gia giao dịch trái phép Tether (USDT). Đây là trường hợp đầu tiên sau khi triển khai hệ thống đăng ký ngành dịch vụ tài sản ảo (VASP) theo Luật phòng chống rửa tiền mới. Cảnh sát điều tra cho thấy người đàn ông này đã tìm kiếm người mua thông qua các nền tảng xã hội và hoàn thành hơn một trăm giao dịch chỉ trong một tháng, bán 400.000 đồng Tether và kiếm được lợi nhuận khoảng 800.000 nhân dân tệ.Đồng thời, cảnh sát cũng tịch thu một studio buôn bán tiền tệ bất hợp pháp ở thành phố Đài Bắc, liên quan đến hơn 2 tỷ nhân dân tệ và thu lợi bất chính 20 triệu nhân dân tệ. Cảnh sát nhắc nhở rằng các cá nhân kinh doanh tiền tệ và studio không đăng ký theo quy định là bất hợp pháp và có thể bị phạt tù lên tới 2 năm và phạt tiền 5 triệu Đài tệ (NT$).