Bộ Tư pháp Hoa Kỳ buộc tội Geoffrey K. Auyeung với kế hoạch rửa tiền bằng tiền điện tử

Bộ Tư pháp Hoa Kỳ buộc tội Geoffrey K. Auyeung với kế hoạch rửa tiền bằng tiền điện tử

2024-09-01 09:43:38

Bộ sưu tập

Theo tin tức từ BitouchNews, Bộ Tư pháp Hoa Kỳ (DOJ) gần đây thông báo rằng họ đã đệ đơn cáo trạng chống lại Geoffrey K. Auyeung, một cư dân ở Newcastle, Washington, cáo buộc anh ta có liên quan đến một kế hoạch rửa tiền bằng tiền điện tử. Anh ta phải đối mặt với "âm mưu thực hiện". rửa tiền" và 9 cáo buộc "rửa tiền bằng cách che giấu hoặc chi tiêu".

Auyeung bị bắt vào ngày 12 tháng 8 và lừa dối các nhà đầu tư bằng cách đóng giả làm đại lý ký quỹ cho các khoản đầu tư dầu khí và chuyển tiền của khách hàng vào các tài khoản mà anh ta kiểm soát, Bộ Tư pháp cho biết. Sau khi tiền vào tài khoản do Auyeung kiểm soát, tiền ngay lập tức được chuyển sang các tài khoản khác, chuyển ra nước ngoài hoặc được mua thông qua các sàn giao dịch tiền điện tử như Gemini, Bitstamp và Coinbase để mua tiền điện tử, bao gồm BTC, USDT, USDC và ETH . Các nhà điều tra của Cơ quan Điều tra An ninh Nội địa (HSI) đã truy tìm 64 triệu USD chảy vào 74 tài khoản ngân hàng khác nhau có liên quan đến Auyeung. Bản cáo trạng yêu cầu tịch thu khoảng 2,3 triệu USD từ tài khoản ngân hàng của Auyeung. Bộ Tư pháp lưu ý: “Hàng triệu khoản tiền lừa đảo chuyển thành tiền điện tử đang bị đóng băng và chờ thu giữ, HSI đã xác định được 22 nạn nhân với tổng thiệt hại là 7,7 triệu USD. Tuy nhiên, cơ quan thực thi pháp luật tin rằng có thể sẽ có thêm nhiều nạn nhân nữa”.

Bộ Tư pháp Hoa Kỳ Geoffrey K. Auyeung Kế hoạch rửa tiền bằng tiền điện tử

Tin tức

Bitwise Asset Management: Nắm giữ 1 BTC trở thành mục tiêu giàu có mới

Theo tin tức từ BitouchNews, Theo CoinDesk , giá BTC đã phục hồi từ mức thấp 104.480 đô la do các yếu tố địa chính trị gây ra và cuối cùng đóng cửa ở mức 105.590 đô la, tăng 0,15% trong ngày. Phân tích kỹ thuật cho thấy phạm vi 104.400-104.500 đô la đã hình thành mức hỗ trợ hiệu quả và việc củng cố trên 105.470 đô la có thể chỉ ra mức tăng tiếp theo.Jeff Park, giám đốc danh mục đầu tư tại Bitwise Asset Management, chỉ ra rằng các nhà đầu tư trẻ đang sử dụng "nắm giữ toàn bộ 1 Bitcoin" làm mục tiêu làm giàu mới để thay thế bất động sản truyền thống.

"Vụ nổ chính của lệnh bán khống" Trong 1 giờ qua, toàn bộ mạng lưới đã bùng nổ 10,15 triệu đô la Mỹ và lệnh bán khống đã bùng nổ 9,55 triệu đô la Mỹ

Theo tin tức từ BitouchNews, theo giám sát dữ liệu AICoin: Giá ETH hiện tại là 2536,64 đô la, giảm 0,28% trong 24 giờ qua. Trong đó, tổng số tiền thanh lý của toàn bộ hợp đồng mạng trong 1 giờ qua là 10,15 triệu đô la Mỹ, chủ yếu là các lệnh bán khống và thanh lý ETH là 3,67 triệu đô la Mỹ(36,23%). Dữ liệu chỉ mang tính chất tham khảo.

Bitget ra mắt token FartCat, Drip và BORDERS trên chuỗi

Theo tin tức từ BitouchNews, Theo thông báo chính thức, Bitget Onchain đã ra mắt FartCat, drip, BORDERS và 79th, các token MEME của hệ sinh thái Solana và BNB Smart Chain . Người dùng có thể bắt đầu giao dịch trong phần giao dịch onchain.Có thông tin cho rằng Bitget Onchain hướng đến mục tiêu kết nối CEX và DEX để cung cấp cho người dùng trải nghiệm giao dịch onchain thuận tiện, hiệu quả và an toàn hơn. Người dùng có thể trực tiếp sử dụng tài khoản giao ngay Bitget (USDT/USDC) để giao dịch các tài sản phổ biến trên chuỗi. Hiện tại, các chuỗi công khai như Solana(SOL), BNB Smart Chain(BSC) và Base được hỗ trợ.

BCH đã thay đổi, tăng 3,08% trong 24 giờ

Theo tin tức từ BitouchNews, theo giám sát dữ liệu AICoin: Giá hiện tại của OKX - BCH là 447,13 đô la, tăng 3,08% trong 24 giờ. Khối lượng giao dịch trong 24 giờ là 300 triệu đô la, giảm 39,05%, chỉ để tham khảo.

RootData : Aleph Zero Token (AZERO) đã tăng 35,74% trong 24 giờ

Theo tin tức từ BitouchNews, Theo dữ liệu thị trường RootData , token Aleph Zero (AZERO) đã tăng 35,74% trong 24 giờ và hiện đang giao dịch ở mức 0,04787 đô la.Theo nền tảng dữ liệu tài sản Web3 RootData , Aleph Zero là một blockchain công khai được tăng cường quyền riêng tư dựa trên đồ thị phi chu trình được đánh giá ngang hàng (DAG) sáng tạo với cơ chế đồng thuận PoS và tương tác với khuôn khổ Substrate. Sự đồng thuận được đánh giá ngang hàng mới lạ của Aleph đã phát triển một cấu trúc quyền riêng tư dựa trên mật mã ZK-SNARK và tính toán đa bên an toàn (sMPC): giao thức tập trung vào việc tạo ra công nghệ sổ cái phân tán bảo vệ quyền riêng tư (DLT). Dự án nhằm mục đích cung cấp các giải pháp thay thế cho các rào cản cơ sở hạ tầng hiện có trong nhiều lĩnh vực, bao gồm ESG, ô tô, Internet vạn vật (IoT) và chăm sóc sức khỏe.

Bài viết nổi bật

“Những người trung thành với nhà Thanh” đang đổ xô đi phát hành tiền mới. Họ đang cung cấp “thuốc trẻ hóa” hay “lưỡi hái mới”?

Hướng dẫn sinh tồn trong thị trường downtrend: Ba chiến lược kiếm lợi nhuận từ tiền điện tử không phụ thuộc vào điều kiện thị trường

Nói lời tạm biệt với chu kỳ 4 năm. Làm thế nào để tiếp tục kiếm lợi nhuận trong bối cảnh tiền điện tử mới vào năm 2025?

Tìm thêm nội dung

Tin tức 2023-06-13 13:45

Cựu lãnh đạo SEC: Bản cáo trạng hình sự Binance có thể đã được niêm phong

Theo tin tức từ BitouchNews, Theo The Block, John Reed Stark, cựu lãnh đạo Văn phòng Thực thi Internet của Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC), tin rằng Bộ Tư pháp Hoa Kỳ có thể đã đóng dấu và đệ trình một bản cáo trạng hình sự liên quan đến Binance, xử lý cáo buộc rửa tiền là Cách hành động của Bộ Tư pháp. Reed nói thêm: "Đối với tôi, các khiếu nại của CFTC và SEC giống như các bản cáo trạng hình sự hơn, tràn ngập các cáo buộc gian lận, lừa dối, cản trở công lý và rửa tiền. Cả hai trường hợp đều không tập trung vào khía cạnh rửa tiền, đó là không gian truy tố được dành riêng cho các thủ tục tố tụng hình sự của Bộ Tư pháp Hoa Kỳ liên quan đến Binance. Bộ Tư pháp Hoa Kỳ đang làm việc với SEC, CFTC và nhiều người cung cấp thông tin/người tố giác . Binance.”Được biết, John Reed Stark đã phục vụ trong Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ trong 19 năm, là cựu giám đốc Văn phòng Thực thi Internet của Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ, và hiện là giảng viên cao cấp tại Trường Luật Đại học Duke . BitouchNews đã đưa tin vào buổi sáng rằng Binance.US đã thuê bốn luật sư bao gồm cả cựu đồng giám đốc bộ phận thực thi pháp luật của SEC Hoa Kỳ để tham gia bào chữa.

Tin tức 2024-05-30 20:37

Bộ Tư pháp Hoa Kỳ bắt giữ thủ lĩnh Trung Quốc của mạng botnet lừa đảo trực tuyến liên quan đến tài sản kỹ thuật số trị giá hơn 130 triệu USD

Theo tin tức từ BitouchNews, Theo Cointelgraph, Bộ Tư pháp Hoa Kỳ đã bắt giữ Yune Wang, thủ lĩnh mạng botnet Trung Quốc đã lên kế hoạch lừa đảo trực tuyến trị giá 130 triệu USD.Theo cáo trạng ngày 29/5, nghi phạm bị nghi ngờ "tạo và phát tán phần mềm độc hại để xâm chiếm và tổng hợp hàng triệu mạng máy tính Windows gia đình trên toàn thế giới". Một phân tích độc lập của công ty phân tích chuỗi khối Chainlysis đã tiết lộ rằng các địa chỉ ví được liên kết với các nghi phạm nắm giữ tổng cộng hơn 130 triệu đô la tài sản kỹ thuật số kiếm được thông qua hoa hồng bất hợp pháp.

Tin tức 01-29 13:30

Paradigm cam kết quyên góp 1,25 triệu USD để giúp liên doanh Tornado Cash chống lại vụ kiện của Bộ Tư pháp Hoa Kỳ

Theo tin tức từ BitouchNews, Matt Huang, người đồng sáng lập công ty đầu tư mạo hiểm tiền điện tử Paradigm, đã thông báo rằng công ty sẽ quyên góp 1,25 triệu đô la để hỗ trợ việc bảo vệ pháp lý của nhà phát triển Tornado Cash, Roman Storm trước sự truy tố của Hoa Kỳ.Huang đã viết X Chiến đấu bên cạnh Storm."Storm đồng sáng lập công cụ trộn tiền điện tử dựa trên Ethereum Tornado Cash với Roman Semenov , cả hai đều bị Bộ Tư pháp Hoa Kỳ buộc tội về cáo buộc liên quan đến rửa tiền vào năm 2023.Các công tố viên cho biết Storm "cố tình tạo điều kiện thuận lợi" cho việc rửa hơn 1 tỷ USD tiền bất hợp pháp trên các máy trộn tiền điện tử, bao gồm cả các khoản tiền có liên quan đến nhóm tội phạm mạng Lazarus của Triều Tiên. Những người sáng lập Tornado Cash mỗi người phải đối mặt với án tù lên tới 45 năm.

Tin tức 2023-10-09 10:50

Bộ Tư pháp Hoa Kỳ: SBF nên bị cấm đề cập đến nguồn tài chính gần đây của Anthropic để bào chữa cho mình

Theo tin tức từ BitouchNews, Theo CoinDesk, Bộ Tư pháp Hoa Kỳ cho biết SBF, người sáng lập FTX nên bị cấm đề cập đến các hoạt động gây quỹ gần đây của công ty trí tuệ nhân tạo Anthropic để bào chữa cho ông ta.Được biết, Bộ Tư pháp Mỹ đang thảo luận các vấn đề có thể được nêu ra trong phiên tòa xét xử SBF, hai bên đã “đã đạt được thỏa thuận” về nhiều vấn đề nhưng vẫn chưa rõ liệu đội bào chữa có hay không có thể nêu ra các vấn đề liên quan đến việc gây quỹ của Anthropic.Có những khác biệt về vấn đề này. Bộ Tư pháp Hoa Kỳ tuyên bố rằng khoản đầu tư 500 triệu USD vào Anthropic vào năm 2022 đến từ quỹ của khách hàng.Tài liệu của Bộ Tư pháp Hoa Kỳ nêu rõ: "Bản cáo trạng cáo buộc SBF đã phạm tội lừa đảo bằng cách chiếm dụng tiền gửi của khách hàng FTX để đầu tư và các chi phí khác. Việc một số khoản đầu tư nhất định cuối cùng có thể sinh lãi hay không là không liên quan."Anthropic đã đạt được thỏa thuận với Amazon trị giá lên tới 4 tỷ USD và đang đàm phán để huy động 2 tỷ USD, Bloomberg đưa tin vào tuần trước.