Theo tin tức từ BitouchNews, Chính quyền Ukraine đã triệt phá một băng nhóm tội phạm lừa đảo công dân Ukraine, Moldova, Kazakhstan và Liên minh Châu Âu thông qua các trung tâm cuộc gọi lừa đảo, hứa hẹn các khoản đầu tư tiền điện tử sinh lợi.Cảnh sát Quốc gia Ukraine đã bắt giữ 14 nghi phạm, bao gồm cả những người bị cáo buộc là người tổ chức, và tịch thu 12 ô tô sang trọng, 136 thiết bị máy tính, 951 thẻ SIM, 455 gói khởi động và một lượng lớn tiền mặt. Hai công dân Georgia, 49 và 51 tuổi, bị buộc tội chủ mưu kế hoạch này, đồng thời tuyển dụng 12 người khác để điều hành trung tâm cuộc gọi lừa đảo.Các trung tâm cuộc gọi này đóng giả là chuyên gia giao dịch chứng khoán và sử dụng chiến thuật tâm lý để thuyết phục nạn nhân đầu tư vào tiền điện tử, cuối cùng chuyển tiền của họ sang ví điện tử và thẻ ngân hàng của bọn tội phạm. Mỗi cộng sự có một vai trò cụ thể, từ thiết kế kế hoạch gian lận đến tuyển dụng nhân viên và phân phối số tiền thu được.

Theo tin tức từ BitouchNews, Theo Bitcoin.com, Tổng cục Thực thi Ấn Độ đã tiết lộ một vụ lừa đảo khổng lồ trị giá 480 triệu USD liên quan đến ứng dụng trò chơi trực tuyến Fiewin, có liên quan đến các công dân Trung Quốc.Sau khi điều tra chuyên sâu, khoảng 3 triệu USD tài khoản liên quan đến những cá nhân này đã bị đóng băng. Trò lừa đảo thu hút người dùng bằng kế hoạch kiếm tiền nhanh chóng nhưng lại chặn việc rút tiền. Cuộc điều tra cũng liên quan đến sự hỗ trợ của Binance trong việc phát hiện các giao dịch chuyển tiền điện tử phức tạp sang Trung Quốc.

Theo tin tức từ BitouchNews, Theo Bitcoin News, Cục Điều tra Trung ương Ấn Độ đang tiến hành một cuộc điều tra quy mô lớn về vụ lừa đảo tiền điện tử GainBitcoin, đột kích hơn 60 địa điểm tại Ấn Độ. Vụ việc liên quan đến số tiền khoảng 75,8 triệu đô la Mỹ.GainBitcoin là một chương trình Ponzi do Amit Bhardwaj (đã mất) và anh trai là Ajay Bhardwaj khởi xướng vào năm 2015, hứa hẹn với các nhà đầu tư rằng họ sẽ được hưởng lợi nhuận 10% hàng tháng Bitcoin trong vòng 18 tháng thông qua hợp đồng "khai thác trên nền tảng đám mây". Sau khi sự sụp đổ bắt đầu vào năm 2017, công ty đã chuyển phương thức thanh toán từ Bitcoin sang mã thông báo nội bộ ít giá trị hơn là MCAP.

Theo tin tức từ BitouchNews, Theo Bitcoin.com, nữ diễn viên Ấn Độ Tamannaah Bhatia đã bị Cơ quan Thực thi Ấn Độ (ED) thẩm vấn vì cáo buộc quảng cáo nền tảng “HPZ Token”, nền tảng bị cáo buộc lừa gạt các nhà đầu tư thông qua các chương trình tiền điện tử. Các nhà chức trách đang điều tra xem liệu cô ấy có ủng hộ hành vi lừa đảo hay không và liệu cô ấy có quảng cáo nội dung IPL liên quan đến cá cược bất hợp pháp hay không. Hiện chưa rõ sự liên quan của Tamannaah Bhatia nhưng cuộc điều tra vẫn đang tiếp diễn.Tamannaah Bhatia trước đây đã bị thẩm vấn về tội danh tương tự ở Maharashtra. Các nhà điều tra đã xem xét việc quảng cáo ứng dụng cá cược Fairplay của cô, ứng dụng này đang bị điều tra vì khuyến khích xem các trận đấu IPL có liên quan đến cá cược bất hợp pháp.Báo cáo rằng Tamannaah Bhatia quảng bá nội dung IPL trên Fairplay đã làm dấy lên lo ngại về vai trò của cô ấy trong việc hỗ trợ các hoạt động có vấn đề. Các nhà điều tra cũng đang kiểm tra sự xuất hiện của cô tại các sự kiện HPZ Token, nơi cô nhận được phí xuất hiện, để xác định xem liệu sự chứng thực của cô có giúp hợp pháp hóa nền tảng hay không, hiện bị cáo buộc là một phần của lừa đảo.