Theo tin tức từ BitouchNews, Một hoạt động chung giữa các quan chức thuế Argentina và nhân viên an ninh hải quân đã triệt phá thành công một đường dây buôn lậu thiết bị khai thác Bitcoin quy mô lớn. Trong “chiến dịch lớn” này, Cơ quan Hải quân Argentina (PNA) và Cục Quản lý Doanh thu Công Liên bang (AFIP) đã tiến hành nhiều cuộc đột kích và thu giữ hàng trăm điện thoại di động cao cấp, card đồ họa và linh kiện khai thác mỏ.Các quan chức tiết lộ rằng Băng nhóm này sử dụng "khoản đầu tư tiền điện tử" để rửa tiền và tiến hành buôn lậu ở các thành phố như Malde Plata và Bahia Blanca. Hơn 30 triệu peso (khoảng 31.000 USD) và 19.000 USD tiền mặt đã bị thu giữ trong chiến dịch này, 4 nghi phạm đã bị bắt và phải đối mặt với các cáo buộc liên quan đến buôn lậu và rửa tiền.

Theo tin tức từ BitouchNews, Cảnh sát Hồng Kông đã bắt giữ 4 người, trong đó có một thiếu niên 14 tuổi, trong một chiến dịch chống lại một tổ chức tội phạm bị nghi ngờ sử dụng tiền giả để lừa đảo nạn nhân tiền điện tử, South China Morning Post đưa tin.Cảnh sát cho biết hai trong số bốn nghi phạm là kẻ chủ mưu xác định vị trí tiền giả và địa điểm để làm cửa hàng giao dịch tiền điện tử giả và tìm kiếm nạn nhân trực tuyến. Họ mời nạn nhân đến các cửa hàng và trưng bày những chồng tiền giả để chứng tỏ rằng các giao dịch có thể được giải quyết dễ dàng mà không cần phải trả bất kỳ khoản tiền mặt nào. Sau khi các nghi phạm chiếm được lòng tin của nạn nhân, họ sẽ thuyết phục họ thực hiện giao dịch trực tuyến. Sau khi tiền điện tử được chuyển, nghi phạm ngay lập tức chuyển tài sản ra khỏi tài khoản và từ chối thanh toán.Kỹ thuật này khá phổ biến trong các vụ án gần đây. Từ tháng 10 năm ngoái đến thứ Sáu tuần trước, 14 người đã bị bắt vì tình nghi lừa đảo 11 triệu đô la Hồng Kông.

Theo tin tức từ BitouchNews, Telegram đã trở thành thiên đường cho các mạng lưới tội phạm ở Đông Nam Á, giúp chúng sử dụng tiền điện tử để rửa tiền, buôn bán dữ liệu bị tấn công và lấy các công cụ lừa đảo, một báo cáo của Liên Hợp Quốc cho thấy.Liên hợp quốc lưu ý rằng các ứng dụng mã hóa đầu cuối về cơ bản sẽ thay đổi cách thức hoạt động của tội phạm có tổ chức. Các doanh nghiệp tội phạm ở Đông Nam Á ước tính tạo ra từ 27,4 tỷ USD đến 36,5 tỷ USD hàng năm.Các sàn giao dịch tiền điện tử không có giấy phép cũng quảng cáo dịch vụ rửa tiền trên ứng dụng này, báo cáo cho biết. Một quảng cáo được Liên Hợp Quốc xác nhận tuyên bố: "Chúng tôi chuyển 3 triệu USDT bị đánh cắp từ nước ngoài mỗi ngày."Các mạng lưới tội phạm sử dụng Telegram để trao đổi thông tin nhạy cảm bị đánh cắp, từ chi tiết tín dụng đến mật khẩu và mua phần mềm độc hại được thiết kế để ăn cắp tiền. Ít nhất 10 nhà cung cấp phần mềm deepfake cũng bị phát hiện quảng cáo dịch vụ của họ cho bọn tội phạm.

Theo tin tức từ BitouchNews, Theo báo cáo của "Ming Pao", Sở cảnh sát Thâm Thủy Bộ thuộc Cảnh sát Hồng Kông đã phát động Chiến dịch "Kangding" trong hai tuần qua để trấn áp các vụ lừa đảo và rửa tiền, bắt giữ 100 người, hầu hết là người chủ tài khoản bù nhìn và liên quan đến 82 vụ rửa tiền. Số tiền thu được từ vụ lừa đảo liên quan đến 180 triệu nhân dân tệ và vụ lừa đảo đầu tư tiền ảo lớn nhất liên quan đến hơn 20 triệu nhân dân tệ.Có thông tin cho rằng 3 người đàn ông và 1 phụ nữ bị bắt đã bị buộc tội chiếm đoạt tài sản bằng cách lừa dối và rửa tiền. Họ đã ra hầu tòa tại Tòa sơ thẩm Tây Cửu Long từ ngày 7 đến ngày 18 tháng này. đang chờ điều tra và báo cảnh sát vào tháng 6.