Theo tin tức từ BitouchNews, Theo The Block, người đồng sáng lập dịch vụ trộn tiền điện tử Samourai Wallet đã bị bắt. Các công tố viên cho biết họ bị nghi ngờ rửa 100 triệu USD từ Silk Road và các thị trường bất hợp pháp khác. Vào thứ Tư, Giám đốc điều hành Samourai Keonne Rodriguez và Giám đốc Công nghệ William Lonergan Hill đã bị buộc tội vận hành ví Samourai. Các công tố viên cho biết Samourai là một công ty chuyển tiền không có giấy phép, liên quan đến "hơn 2 tỷ USD giao dịch bất hợp pháp và tạo điều kiện cho hơn 100 triệu USD giao dịch rửa tiền trên các thị trường darknet bất hợp pháp, bao gồm cả Silk Road." Rodriguez đã bị bắt vào sáng thứ Tư và sẽ phải ra hầu tòa ở Pennsylvania. Có thông tin cho rằng Hill đã bị bắt ở Bồ Đào Nha và Hoa Kỳ đang yêu cầu dẫn độ. Các công tố viên cho biết máy chủ web và tên miền của Samourai cũng bị tịch thu và ứng dụng này không thể tải xuống từ cửa hàng Google Play của Hoa Kỳ nữa. Rodriguez và Hill bị buộc tội rửa tiền và hoạt động chuyển tiền không có giấy phép, với mức án tù tối đa lần lượt là 20 năm và 5 năm.

Theo tin tức từ BitouchNews, Văn phòng Công tố viên Hình sự Công nghệ Serbia và Văn phòng Luật sư Hoa Kỳ tiết lộ rằng Giám đốc điều hành Terraform Labs Do Kwon được thành lập tại Serbia cùng với cựu Giám đốc điều hành Chai Corporation Shin Hyun-seung (còn gọi là Daniel Shin) đang điều hành một công ty liên quan đến tài sản mã hóa việc kinh doanh. Có thông tin cho rằng văn phòng công tố đang xác nhận liệu Do Kwon có thành lập pháp nhân với mục đích chính thức triển khai hoạt động kinh doanh tài sản ảo ở Serbia hay công ty túi da để rửa tiền và các mục đích khác hay không. (liên kết nguồn)

Theo tin tức từ BitouchNews, CertiK Alert đăng trên nền tảng xã hội rằng trong số 224 sự cố được ghi nhận trong quý 1 năm 2024, người ta phát hiện ra rằng phương pháp phổ biến nhất để tin tặc rửa tiền bị đánh cắp vẫn là sử dụng Tornado.Cash, nhưng cách rửa phổ biến nhất tiền thông qua phương thức này là Số tiền chỉ là 69 triệu USD.Theo báo cáo, trong 47 vụ việc, số tiền đã được gửi trực tiếp đến nền tảng giao dịch (không sử dụng các phương thức rửa tiền khác được liệt kê), lên tới 220 triệu USD, một số trong số đó đã bị đóng băng.

Theo tin tức từ BitouchNews, Theo Cointelegraph , các luật sư đại diện cho Roman Sterlingov, người sáng lập công ty trộn tiền điện tử Bitcoin Fog, đã phản đối bản án tù “dài” sau khi bị kết án về tội rửa tiền. Trong các tài liệu nộp lên Tòa án Quận Hoa Kỳ dành cho Quận Columbia, nhóm pháp lý của Sterlingov dường như không đưa ra khuyến nghị tuyên án cụ thể đối với yêu cầu của các công tố viên yêu cầu anh ta phải ngồi tù từ 20 đến 30 năm tù, cho rằng khuyến nghị của chính phủ là "vô căn cứ" và đề cập đến các vụ án tương tự.Các báo cáo trước đây cho thấy người sáng lập dịch vụ trộn tiền điện tử Bitcoin Fog đã bị tòa án liên bang Washington kết tội rửa hàng chục triệu đô la bằng cách giúp thị trường darknet bán ma túy bất hợp pháp.