Cảnh sát Thụy Điển coi sàn giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp là kẻ rửa tiền chuyên nghiệp

Cảnh sát Thụy Điển coi sàn giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp là kẻ rửa tiền chuyên nghiệp

2024-09-24 15:02:07

Bộ sưu tập

Theo tin tức từ BitouchNews, Theo báo cáo của Cointelegraph, một báo cáo gần đây do Cảnh sát Thụy Điển và Đơn vị Tình báo Tài chính (FIU) đưa ra đã phân loại một số sàn giao dịch tiền điện tử nhất định là “những kẻ rửa tiền chuyên nghiệp (PML)” và xác định bốn mô hình rửa tiền điển hình.

Báo cáo chia các sàn giao dịch bất hợp pháp này thành các nhà cung cấp giao dịch nút, nhà cung cấp giao dịch Hawala, nhà cung cấp giao dịch tài sản và nhà cung cấp giao dịch nền tảng. Các nhà cung cấp giao dịch nút được tích hợp sâu vào mạng lưới tội phạm và các giao dịch được tiến hành theo cả hai hướng; các nhà cung cấp giao dịch hawala được kết nối với hệ thống ngân hàng ngầm và có ảnh hưởng sâu rộng ở Trung Đông; nhà cung cấp Nó hoạt động trên nền tảng P2P mở và chủ yếu phục vụ những người mua và lừa đảo ma túy quy mô nhỏ.

FIU Thụy Điển nhấn mạnh rằng các nhà cung cấp dịch vụ tiền điện tử bất hợp pháp này là mối đe dọa rửa tiền mới nổi và rất quan trọng đối với việc mở rộng tội phạm có tổ chức. Các nhà chức trách kêu gọi giám sát mạnh mẽ hơn các nền tảng giao dịch tiền điện tử, đồng thời công nhận vai trò của các nền tảng hợp pháp trong việc chống rửa tiền và kêu gọi họ chú ý đến các mô hình giao dịch đáng ngờ.

Thụy Điển trao đổi tiền điện tử rửa tiền

Tin tức

Huobi HTX cam kết sản phẩm cho vay USDT hiện tại lãi suất hiện tại thấp tới 3,36%

Theo tin tức từ BitouchNews, Dữ liệu từ trang web chính thức của Huobi HTX cho thấy lãi suất hàng năm hiện tại của nền tảng này đối với các sản phẩm hiện tại bằng USDT dành cho các khoản vay thế chấp chỉ là 3,36%, tốt hơn đáng kể so với mức trung bình của ngành. Ngoài ra, lãi suất hàng năm của sản phẩm BTC hiện tại của Huobi HTX thấp tới 0,5% và lãi suất hàng năm của sản phẩm ETH hiện tại thấp tới 2,2%. Có thông tin cho biết Huobi HTX gần đây đã điều chỉnh thêm lãi suất cho các sản phẩm cho vay thế chấp, nhằm mục đích giảm chi phí vay của người dùng và cải thiện hiệu quả sử dụng vốn.Cùng lúc đó, sự kiện giao dịch tiền nóng Huobi Leverage lần thứ 42 đang diễn ra. Trước 20:00 ngày 29 tháng 4 (UTC+8), người dùng hoàn tất đăng ký sự kiện và tham gia giao dịch đòn bẩy các loại tiền tệ được chỉ định (BTC/USDT, ETH/USDT, DOGE/USDT, SOL/USDT, XRP/USDT, PEPE/USDT, TRX/USDT, LTC/USDT, LINK/USDT, ADA/USDT, SUN/USDT) và có khối lượng giao dịch tích lũy đạt 100.000 USDT có thể chia sẻ phần thưởng 15.000 USDT dựa trên thứ hạng khối lượng giao dịch tích lũy của họ.

Dữ liệu: Token mạng MCP phi tập trung DMCP đã tăng 8.500% trong 24 giờ và hiện có giá là 0,008 đô la

Theo tin tức từ BitouchNews, Theo dữ liệu của dexscreener, token mạng MCP phi tập trung DMCP đã tăng 8.500% trong 24 giờ và hiện có giá là 0,008 đô la.Theo giới thiệu chính thức, DeMCP là mạng MCP phi tập trung xây dựng cơ sở hạ tầng và thị trường giao dịch cho nhiều bên tham gia máy tính (MCP). DeMCP cam kết xây dựng thư viện tài nguyên dịch vụ MCP an toàn và quy mô lớn dành cho các nhà phát triển Web3.

TGE OKZOO mới của Binance Wallet đã được đăng ký vượt mức 500 lần

Theo tin tức từ BitouchNews, Theo trang có liên quan, dự án TGE mới OKZOO của Binance Wallet đã được đăng ký vượt mức 500 lần và hiện đã huy động được hơn 83.800 BNB, thời gian kết thúc là 18:00 giờ Bắc Kinh.

Dữ liệu: Cá voi rút 812.665 USDC từ Binance sang HyperLiquid và bắt đầu bán khống HYPE

Theo tin tức từ BitouchNews, Theo dữ liệu giám sát của Spotonchain, một cá voi đã rút 812.665 USDC từ Binance cách đây khoảng 3 giờ và chuyển số tiền này sang HyperLiquid. Hiện tại, cá voi này đang bán khống 150.000 HYPE (khoảng 3,05 triệu đô la) và đã đặt nhiều lệnh giới hạn trong khoảng từ 19,45 đô la đến 21,20 đô la.

Dữ liệu: Wintermute đã chuyển 5,19 triệu LAYER từ Binance trong 2 giờ qua, tương đương khoảng 11,67 triệu đô la Mỹ

Theo tin tức từ BitouchNews, Theo dữ liệu giám sát của @ai_9684xtpa, nhà tạo lập thị trường Wintermute đã rút tổng cộng 5,19 triệu LAYER khỏi Binance trong 2 giờ qua, với tổng giá trị hơn 11,67 triệu đô la Mỹ và giá trung bình là 2,24 đô la Mỹ (giá hiện tại là 2,28 đô la Mỹ).

Bài viết nổi bật

“Những người trung thành với nhà Thanh” đang đổ xô đi phát hành tiền mới. Họ đang cung cấp “thuốc trẻ hóa” hay “lưỡi hái mới”?

Hướng dẫn sinh tồn trong thị trường downtrend: Ba chiến lược kiếm lợi nhuận từ tiền điện tử không phụ thuộc vào điều kiện thị trường

Nói lời tạm biệt với chu kỳ 4 năm. Làm thế nào để tiếp tục kiếm lợi nhuận trong bối cảnh tiền điện tử mới vào năm 2025?

Tìm thêm nội dung

Tin tức 2024-09-27 11:11

Bộ Tư pháp Hoa Kỳ đã tịch thu các miền trao đổi tiền điện tử có liên quan đến 800 triệu đô la giao dịch bất hợp pháp

Theo tin tức từ BitouchNews, Bộ Tư pháp Hoa Kỳ cho biết họ đã thu giữ các tên miền liên quan đến ba sàn giao dịch tiền điện tử. Các sàn giao dịch này bị cáo buộc tạo điều kiện cho các giao dịch bất hợp pháp trị giá hơn 800 triệu USD như một phần của chiến dịch trấn áp phối hợp hoạt động rửa tiền ở Nga.Bộ Tư pháp đã làm việc với Bộ Tài chính, Sở Mật vụ và các đối tác thực thi pháp luật quốc tế để truy tố công dân Nga Sergey Ivanov, còn được gọi là "Taleon", theo một tuyên bố được đưa ra. Anh ta bị cáo buộc điều hành một số công ty rửa tiền cung cấp dịch vụ cho tội phạm mạng, bao gồm các nhóm ransomware và những kẻ buôn bán ma túy trên web đen.Trước đây, có thông tin cho rằng chính phủ Hoa Kỳ đã xử phạt hai sàn giao dịch tiền điện tử của Nga là PM2BTC và Cryptex cùng hai cá nhân có liên quan đến hoạt động tài chính ngầm.

Tin tức 2024-09-20 07:09

Chính phủ Đức đóng cửa 47 sàn giao dịch tiền điện tử bị nghi ngờ có liên quan đến các hoạt động bất hợp pháp

Theo tin tức từ BitouchNews, Chính quyền Đức đã đóng cửa 47 sàn giao dịch tiền điện tử bị nghi ngờ có liên quan đến các hoạt động tội phạm như rửa tiền. Họ cho biết các sàn giao dịch đã cố tình không thực hiện nghĩa vụ tiến hành kiểm tra danh tính và lý lịch đối với khách hàng. Một số sàn giao dịch này bao gồm Xchange cash, 60cek, Baksman và một số nền tảng nhỏ hơn khác. Một trong những sàn giao dịch đã hoạt động từ năm 2012, trong khi những sàn khác mới được thành lập chỉ một năm trước đó.

Tin tức 2024-01-31 13:05

Cảnh sát Thanh Sơn Vũ Hán triệt phá băng nhóm sử dụng tiền ảo trị giá hơn 6 triệu nhân dân tệ

Theo tin tức từ BitouchNews, Theo Jingchu.com, Cảnh sát Thanh Sơn, với sự hướng dẫn và hỗ trợ của các phòng ban liên quan của Văn phòng Công an Thành phố Vũ Hán, đã thông qua một Theo dõi và đi đến Vũ Hán, Trường Sa, Nam Xương, Tương Tây và những nơi khác, tiêu diệt thành công một băng nhóm tội phạm sử dụng tiền ảo USTD để giúp các nhóm lừa đảo ở nước ngoài rửa tiền, bắt giữ 6 nghi phạm có liên quan và bước đầu xác định tổng số tiền liên quan đến vụ lừa đảo này. vụ án trị giá hơn 6 triệu nhân dân tệ, thu hồi 23 chiếc điện thoại di động Apple và một số loại rượu cao cấp.

Tin tức 2024-07-30 14:16

Văn phòng Công an huyện Đàm Thành triệt phá băng nhóm tội phạm sử dụng tiền ảo để rửa tiền và bắt giữ 4 nghi phạm

Theo tin tức từ BitouchNews, Theo lời kể công khai của Lữ đoàn Đàm Thành thuộc Đội Cảnh sát Giao thông thuộc Cục Công an Lâm Nghi, văn phòng này gần đây đã triệt phá một băng nhóm tội phạm rửa tiền cho những kẻ lừa đảo và bắt giữ 4 nghi phạm. Ngày 1/7, văn phòng đã ngay lập tức liên lạc với bà Li sau khi nhận được manh mối cho thấy bà có thể đã gặp phải gian lận viễn thông đầu tư và quản lý tài chính. Cô Li thừa nhận rằng cô đã bị một "người đàn ông thành đạt" dụ dỗ nạp hơn 600.000 nhân dân tệ vào một nền tảng đầu tư giả cách đây một tháng.Cảnh sát đã nhốt các nghi phạm và truy đuổi họ hơn 1.500 km chỉ trong một đêm. Họ đã bắt thành công hai nghi phạm Li và Qiu ở Trường Ninh, Hồ Nam. Sau đó, họ đã bắt thành công Zeng và Miao đang đếm tiền. vùng ngoại ô của Tân Thành bị chiếm.Sau khi điều tra, băng nhóm tội phạm đã nhiều lần sử dụng các giao dịch tiền ảo để âm mưu với các nghi phạm lừa đảo ở nước ngoài để chuyển số tiền lừa đảo và thu lợi bất chính hơn 50.000 nhân dân tệ.